백악관은 재무부가 러시아의 제재 회피에서 암호화폐를 주시하고 있다고 거듭 강조했습니다.

러시아 제재에 관한 11월 XNUMX일 보고서에서 백악관은 다시 한번 암호화폐를 우려 분야로 조명했습니다.

팩트 시트는 “가상 화폐를 포함하여 제재 회피를 저지하기 위한 재무부의 새로운 지침”을 집중 조명합니다. 

재무부는 "가상 화폐 사용을 포함해 러시아 관련 제재를 우회하거나 위반하려는 모든 노력을 면밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔다. 이는 암호화폐의 잠재적 사용에 대한 일련의 경고 중 가장 최근에 나온 것입니다. 

이번 주 초, 재무부의 자금세탁 방지 감시단은 비슷한 문제에 대해 경고를 발령했습니다. 그러나 The Block과 재무부의 여러 관리들이 지적했듯이 러시아의 제재 회피에 암호화폐를 사용했음을 나타내는 실제 증거는 아직 없습니다. 

그러나 아직 제재 체제가 없음에도 불구하고 러시아 사용자를 지역적으로 차단하지 않은 암호화폐 거래소에 대한 조사가 많이 이루어졌습니다. 공식적인 체제가 없음에도 불구하고 금융 및 소비재 분야의 많은 기업이 러시아 내 판매를 중단했습니다. 

동시에 제재 위반은 AML 통제에 대한 실사를 수행하지 않는 것보다 훨씬 더 강력한 처벌을 받습니다. 미국에서 사업을 하는 회사는 무의식적으로 제재 대상 기관에 서비스를 제공하는 경우 형사 고발에 대한 책임을 질 수 있습니다.