Cameron Winklevoss가 회계 사기를 비난한 전직 Crypto Billionaire Barry Silbert는 누구입니까?

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암호화폐 거래소 제미니(Gemini)의 CEO인 카메론 윙클보스(Cameron Winklevoss)가 제기한 비난에 따르면 트위터에 게시된 맹렬한 공개 서한 화요일 아침, 병든 암호화 회사 디지털 통화 그룹(DCG)의 CEO인 배리 실버트는 제미니 언을 사용하여 약 340,000만 명의 암호화폐 투자자에게 사기를 쳤습니다.

업데이트 적립: 이사회에 보내는 공개 서한 @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2
— 카메론 윙클보스(@cameron) 2023 년 1 월 10 일

이번 비난은 DCG가 전액 출자한 대출 회사인 제네시스 글로벌 트레이딩(Genesis Global Trading)이 고객 인출을 중단한 지 얼마 되지 않은 데 따른 것이다. FTX의 몰락. 투자자들에게 최대 연 8%의 이자율을 제공하는 "Gemini Earn" 상품을 위해 Gemini는 다음과 협력했습니다. 창세기.

그들은 거짓말로 스스로 판 구덩이에서 빠져나올 시간을 벌려고 했다.

Winklevoss에 따르면 Silbert와 그의 비즈니스는 Genesis의 안정성과 재무 건전성에 대해 "거짓 주장과 허위 진술을 공모"함으로써 Gemini 고객을 "사취"했다고 합니다. “그들은 거짓말로 스스로 판 구덩이에서 빠져나올 시간을 벌려고 했습니다.”

이에 대해 DCG 담당자는 간행물 Forbes에 이메일로 다음과 같은 의견을 발표했습니다.

이것은 Cameron Winklevoss가 자신과 Gemini Earn을 운영하고 사용자에게 프로그램을 마케팅하는 데 전적으로 책임이 있는 Gemini로부터 비판을 옮기려는 또 다른 필사적이고 비생산적인 홍보 시도입니다. 이러한 사악하고 허구적이며 명예를 훼손하는 공격에 대한 대응으로 우리는 모든 법적 선택권을 열어두고 있습니다. 모든 당사자에게 이익이 되는 합의에 도달하기 위해 DCG는 Genesis 및 채권자와 건설적인 논의를 계속할 것입니다.

지난 주 블룸버그에 따르면 SEC는 조사를 시작했으며 뉴욕 동부 지방 검사실은 DCG 사업과 관련된 거래를 조사하고 있습니다. Silbert 또는 그의 사업에 대해 형사 고발이 제기되지 않았습니다. Forbes는 DCG 가치에 대한 Silbert의 지분이 지난 달 3.2억 달러에서 XNUMX으로 감소했다고 보고했습니다. 당시 그들은 현재 시장 환경에서 DCG의 미결제 부채가 자산보다 더 가치가 있다고 말했습니다.

슬리버트의 역사

암호화폐에 대한 오랜 지지자이자 암호화폐에 첫 투자를 했다고 주장하는 Silbert에게 비트코인 2012년, 지난 몇 달은 은총에서 눈에 띄게 추락했습니다. Silbert는 디지털 자산에 참여하기 전에 금융 기업가이자 투자 은행가였습니다. 1998년 Emory University의 Goizueta Business School에서 학위를 취득한 후 그는 투자 은행 Houlihan Lokey에서 재무 구조 조정 전문가로 XNUMX년을 보냈습니다. Dot-Com 거품이 꺼졌을 때 Silbert는 Enron 및 WorldCom을 포함하여 가장 잘 알려진 파산에 참여했습니다.

제한된 주식을 보유한 기업의 직원을 위한 2004차 거래 플랫폼인 Restricted Shares Partners는 2005년 Silbert에 의해 설립되었습니다. Silbert에 따르면 XNUMX년 프로필에 명시된 바와 같이 잘 발달된 XNUMX차 시장이 없는 가장 큰 자산 클래스입니다. 뉴욕 타임즈에서. 그 개념은 새롭거나 독창적이지는 않지만 헤지 펀드의 부상으로 인해 지금이 적기입니다.

Silbert는 2008년 개인 회사 주식 및 대체 투자를 포함하도록 거래 플랫폼을 확장하면서 회사 이름을 SecondMarket으로 변경했습니다. 이것은 전직 Facebook 직원의 도움 요청에 대한 응답으로 이루어졌습니다. 2011년까지 SecondMarket에는 75,000명 이상의 등록 회원이 있었고 민간 시장 거래에서 수십억 달러를 촉진했습니다.

금융 기업가로서의 Silbert의 위상은 SecondMarket이 확장됨에 따라 높아졌습니다. 그는 2009년 Crain의 올해의 기업가로 선정되었으며 Ernst & Young의 올해의 기업가로도 선정되었습니다. Silbert는 당시 뉴욕 시장이었던 Michael Bloomberg의 기술 혁신 위원회에 가입해 달라는 요청을 수락했습니다. Silbert는 Fortune의 "40 Under 40" 목록에 포함되었습니다. 그는 재정 규칙에 관해 미국 상원에서 연설했습니다.

DCG의 시작

2015년 나스닥은 미공개 금액으로 SecondMarket을 인수했습니다. 같은 해에 Silbert는 Web3 시대를 위해 설계되었지만 구식 미학을 가진 지주 회사인 Digital Currency Group을 소개했습니다. DCG가 설립하고 구매한 자산에는 뉴스 사이트인 CoinDesk, 비트코인 공공 신탁 회사인 Grayscale, 비트코인 채굴 회사인 Foundry 및 거의 200개의 추가 디지털 자산 투자 및 토큰이 포함됩니다.

비트코인 채굴기 Foundry의 CEO이자 창시자인 Mike Colyer에 따르면,

DCG의 일부가 된 것은 Silbert가 우리를 수십 년이라는 장기적 관점에서 바라볼 수 있게 해주고 월별, 분기별 결과에 대해 특별히 걱정하지 않는다는 점에서 훌륭했습니다.

전염병이 유행하는 동안 암호화폐 시장의 상승세로 인해 DCG 포트폴리오의 가치가 급등했습니다. Digital Currency Group의 일부 주주는 700년 10월 거의 2021억 달러 상당의 주식을 XNUMX억 달러 가치로 매각했습니다.

당시 Silbert는 CNBC에 "우리는 이 산업에 대한 투자를 위한 최고의 대리인"이라고 자랑했습니다. 또한 Silbert는 자신을 19세기의 석유왕 John D. Rockefeller와 비교했습니다. 그는 월스트리트저널 인터뷰에서 DCG의 암호화폐 제국을 록펠러의 석유 재벌에 비유하며 “내가 영감으로 사용하는 패러다임은 스탠더드 오일”이라고 말했다.

기관과 고액 순자산 투자자들이 비트코인에 노출될 수 있는 방법을 요구함에 따라, 그레이 스케일고객을 대신하여 비트코인을 보유하고 있는 투자 신탁인 은 곧 DCG의 가장 귀중한 자산의 위치에 올랐습니다. 투자자들은 그레이스케일의 비트코인 트러스트(GBTC)의 공개 거래 주식을 통해 비트코인의 상승세에 접근할 수 있지만 실제로 많은 사람들이 할 수 없었던 디지털 통화를 구매하고 보관할 필요가 없습니다. 이에 대해 그레이스케일은 투자자들이 기초 자산에 대한 빠른 환매를 제한하고 다른 ETF 및 폐쇄형 펀드보다 높은 2% 고정 수수료를 부과했습니다. GBTC의 기본 비트코인 보유량은 전성기에서 43억 달러가 넘었습니다. Grayscale은 비교 가능한 구조의 솔루션을 제공합니다. 이더리움 및 기타 암호 자산.

암호화폐 관리자인 BitGo의 CEO인 Mike Belshe는 “초기에는 모두가 축하했습니다. 나는 많은 사람들이 그러한 성공적인 제품을 가지고 있는 그레이스케일에 대해 약간의 질투를 가졌다고 믿습니다. 작은 현금 소 역할을 합니다.” Grayscale의 GBTC 제품은 실제로 471년에 2021억 XNUMX만 달러의 수익을 올렸습니다.

투자자들이 그레이스케일에 관심을 갖기 시작하면서 GBTC 주식 가격이 그레이스케일이 보유한 기본 비트코인보다 더 높은 가격에 거래되는 "GBTC 프리미엄"으로 알려진 현상이 발생했습니다. 차익 거래 기회를 창출한 야심 찬 Three Arrows Capital을 포함한 헤지 펀드 투자자들에게. 창세기DCG의 대출 사업부인 는 Three Arrows에 돈을 빌려주기 시작했고 GBTC 주식에 투자하여 GBTC 프리미엄을 유지했습니다.

Cameorn Winklevoss에 따르면 Three Arrows Capital은 "Genesis의 단순한 도관 역할을 하여 Grayscale Trust와 비트코인을 GBTC 주식으로 효과적으로 스왑하는 거래에 진입할 수 있게 했습니다." 제네시스와 Three Arrows Capital 사이의 거래 "그레이스케일 비트코인 트러스트의 AUM과 그 결과 스폰서인 그레이스케일 인베스트먼트가 벌어들인 수수료가 급증했습니다."

GBTC 프리미엄은 2021년에 GBTC 할인이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 Genesis는 Three Arrows Capital에 계속 대출을 제공했습니다. Winklevoss에 따르면 "이는 GBTC 주식의 시장 판매를 막는 의도된 결과가 있었지만 Genesis의 경우 위험 상태를 유지하고 성장할 수 있는 바람직하지 않은 영향을 미쳤습니다."

한편 모회사인 Digital Currency Group은 자체 대출 회사인 Genesis에서 대출을 받아 자회사인 Grayscale의 공개 거래 신탁인 GBTC에 자금을 투자하기 시작했습니다. GBTC 프리미엄이 할인으로 전환된 후 DCG는 약 800억 달러 상당의 GBTC 주식을 매입했습니다.

암호화폐 투자 고문인 Lumida Wealth의 CEO인 Ram Ahluwalia에 따르면,

DCG는 헤지펀드와 유사한 거래를 하여 레버리지로 자체 상품을 구매했습니다.

창세기 1.2년 2022월 Three Arrows Capital이 붕괴한 후 대차대조표에 거의 10억 달러의 구멍이 생겼습니다. 이 금액을 XNUMX년 만기 약속 어음의 형태로 모회사인 Digital Currency Group의 기록으로 이전했습니다. .

Ahluwalia는 Genesis에서 유동성 문제가 있었는데 지급 능력 문제로 바뀌었다고 주장합니다. 그러나 이러한 손실은 남아 있습니다.

Winklevoss 거래소인 Gemini는 Three Arrows가 종료된 후 추가 XNUMX개월 동안 적립 프로그램을 위해 Genesis에 계속 의존했으며 고객은 여전히 암호화폐를 사용할 수 있었습니다. 그러나 FTX의 붕괴는 저울을 기울였고 제네시스는 모든 환매를 중단해야 했습니다.

제네시스는 FTX가 몰락한 후 1억 달러의 자본 투입을 모색한 것으로 알려졌지만 투자자들이 달아나면서 아무도 관심을 보이지 않았습니다. 제네시스는 며칠 전 DCG 본사의 자산관리 사업부를 폐쇄하면서 직원의 30%를 해고했다.