CFTC(Commodity Futures and Trading Commission) 고객 교육 및 지원 사무국의 25월 XNUMX일 고객 권고는 인공 지능 거래 봇을 사용하여 비현실적인 이익을 창출하겠다고 약속하는 암호화폐 사기에 대해 대중에게 경고하면서 AI 봇은 미래를 예측할 수 없다는 점을 사용자에게 상기시켰습니다. CFTC의 경고는 사기꾼들이 사기꾼을 속이기 위해 디지털 자산과 인공 지능에 대한 대중의 이익을 부정적으로 이용하려는 시도에 대해 대중의 관심을 환기시키고 미국인들이 사기꾼을 믿지 말라고 비난합니다.
별도의 성명에서 CFTC 의장인 Rostin Behnam은 현물 비트코인 ETF에 대한 규제 감독이 부족하다는 우려를 표명하면서 사용자를 보호하기 위해 연방 차원에서 새로운 법안을 요구했습니다. CFTC 위원장은 디지털 자산에 관한 연방 법률의 필요성을 "중요"하다고 설명하면서 자신의 옹호를 계속하겠다고 다짐했습니다.
AI 암호화 사기의 작동 방식
권고에 따르면, 이 새로운 암호화폐 사기 물결에는 모든 암호화폐 또는 외환 거래에서 이익을 창출하는 AI 알고리즘이 있다고 주장하는 사기꾼이 포함됩니다. 사기꾼들은 소셜 미디어를 통해 소위 AI 거래 봇에 대한 허위 정보를 퍼뜨리며 불가능해 보이는 투자 수익을 약속합니다. 그러나 그 약속은 모두 거짓이며, AI 기술이 미래를 예측할 수 없기 때문에 트레이딩 봇은 완벽한 승률이나 터무니없는 수익을 달성하지 못합니다. 사기꾼은 완벽한 승률을 달성하는 거래 봇을 사용하는 대신 데모 계정을 사용하여 가짜 잔액을 만들고 공유하여 사용자에게 돈을 벌고 있다고 설득합니다.
CFTC는 새로운 범죄 카테고리에 대한 사례 연구로 비트코인 풀 거래 사기인 Mirror Trading International을 인용했습니다. 남아프리카공화국의 운영자인 Cornelius Steynberg는 사람들에게 자신의 비트코인 풀에 투자하도록 요청한 다음 AI 알고리즘을 사용하여 거래하여 투자자에게 10%의 월별 수익률을 보장했습니다. Cornelius는 사기에 투입된 대부분의 자금을 거래하지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 대신에 그는 새로운 투자자들로부터 돈을 빼앗고 폰지(Ponzi)와 같은 방식으로 노년의 투자자들에게 돈을 지불함으로써 자본 풀의 일부만을 가지고 거래를 했습니다.
Cornelius Steynberg가 결국 계획을 종료하고 돈을 횡령한 후 CFTC는 그를 조사하기 시작했습니다. Mirror Trading International을 상대로 한 1.7억 달러 규모의 사기 혐의는 여전히 비트코인에 대한 이 기관의 가장 큰 조사입니다.
CFTC-미국인들은 AI 암호화폐 사기로 수십억 달러를 잃었습니다
CFTC 권고에 따르면 미국인들은 이러한 AI 암호화 사기로 인해 많은 돈을 잃었으며 사용자가 수천만 달러를 잃은 사례를 인용했습니다. CFTC는 암호화폐 AI 사기 기법을 사용해 1.7억 달러 규모의 비트코인 사기를 저지른 혐의로 남아프리카 풀 운영자를 특별 기소했습니다. AI 거래 봇 및 허위 암호화폐 반환 약속과 관련된 다른 사례로는 상품 거래 자문인 Systematic Alpha Management에 대한 CFTC 기소, 외환 상품 풀 기술 거래 팀에 대한 또 다른 사례, 텍사스의 Jeremy Rounsville에 대한 177,000달러의 벌금 등이 있습니다.
CFTC-비트코인 투자 전 실사가 중요합니다
같은 권고에서 CFTC는 미국인들에게 투자 계획에 비트코인이나 기타 암호화폐를 투자하기 전에 실사를 수행할 것을 요구했습니다. 위원회는 또한 사용자가 AI 암호화폐 사기에 빠지지 않도록 몇 가지 실사 팁을 권장했습니다. 우선 CFTC는 온라인 사기 거래자에 대한 불만이 여러 건 있을 수 있으므로 돈을 투자하기 전에 거래자나 회사에 대한 배경 조사를 수행할 것을 권장했습니다. 너무 많은 사람들이 특정 투자자나 투자 회사에 대해 의구심을 갖고 있다면 (아마도) 피해야 합니다. 사용자는 암호화폐 투자 계획을 호스팅하는 웹사이트의 도메인 기록도 조사해야 합니다. 도메인이 너무 젊다면 사기일 가능성도 있습니다.
CFTC는 또한 투자하기 전에 2차 소견을 받아 모든 기회에 대해 신뢰할 수 있는 친구나 금융 자문가와 상담할 것을 제안했습니다. 또한 CFTC는 금융 투자의 위험과 인공 지능의 기술적 역량을 아는 것이 예비 투자자가 훌륭한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다고 반복했습니다.
Behnam-Spot 비트코인 ETF 규제 필요
미국변호사협회(American Bar Association)의 행사에서 연설하는 동안 CFTC 의장인 Rostin Behnam은 최근 비트코인 승인의 위험에 대해 우려를 표명했습니다. 또한 그는 기술 승인이 (실제) 규제 감독으로 오해되기 쉽다는 점을 지적하고 입법자들에게 미국 투자자를 보호하기 위해 현물 암호화폐 ETF 규제에 대한 논의를 진전시킬 것을 촉구했습니다.
Rostin Behnam은 행사에서 "현금 시장 디지털 자산에 대한 연방 법률의 필요성이 그 어느 때보다 중요했습니다"라고 말하며 미국의 디지털 자산 규제를 계속 옹호하겠다고 다짐했습니다. Benham의 경고는 SEC가 11개 현물 비트코인 ETF를 승인하여 공식적으로 미국 증권 거래소에 상장한 지 XNUMX주 후에 나온 것입니다.
출처: https://e-cryptonews.com/why-the-cftc-warns-against-ai-crypto-arbitrage-scams/