파산한 암호화폐 거래소 AAX, 24,000 ETH 세탁 시작

Cyvers Alerts의 분석가들은 알려지지 않은 단체가 파산한 암호화폐 거래소 AAX와 관련된 지갑에서 55만 달러 상당의 이더리움을 옮겼다고 말했습니다.

In X 스레드 20월 XNUMX일, Cyvers Alerts의 블록체인 분석가들은 FTX가 파산한 지 불과 이틀 만에 모든 인출을 중단한 후 조사를 받은 암호화폐 거래소인 AAX가 소유한 것으로 추정되는 지갑에서 발생한 이상 거래를 폭로한 조사 결과를 발표했습니다.

조사에 따르면, 55.5월 초 미확인 단체의 주도로 AAX 지갑에서 1만 달러 상당의 이더리움(ETH)이 이동되었습니다. 이번 이체는 엄브라캐시(UmbraCash), 원인치(XNUMXinch) 등 탈중앙화거래소(DEX) 플랫폼을 통해 자금세탁을 목적으로 한 것으로 보인다.

Cyvers Alerts는 해당 기업이 크로스체인 서비스인 SwftCoin을 통해 약 20천만 달러 상당의 암호화폐를 TRON 블록체인으로 보내기 전에 ETH를 WETH(Wrapped ETH)로 변환한 다음 USDT 스테이블 코인으로 변환하는 일련의 단계를 실행했다고 밝혔습니다.

분석가들은 이러한 거래가 자금세탁 방지 조치를 우회하려는 시도를 암시하는 패턴을 나타냈다고 강조했습니다. 또한 Cyvers Alerts는 AAX에서 발생한 특정 자금이 USDT 발행사인 Tether Inc.에 의해 블랙리스트에 등록되었음을 밝혔습니다. 나머지 자금은 중앙화 거래소인 Bybit와 MEXC에 입금된 것으로 알려졌습니다. 보도 시간 현재 UmbraCash, 1inch, Bybit 및 MEXC는 이 문제에 대한 공개 성명을 발표하지 않았습니다.

FTX의 붕괴 이후 AAX는 처음에 보안 문제를 이유로 활동 중단과 철수를 기술적 이상으로 돌렸습니다. 그러나 후속 개발로 인해 Ben Caselin은 AAX의 글로벌 마케팅 및 커뮤니케이션 부사장직에서 사임했습니다. 우려 거래소의 운영 투명성에 대해.

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