'펀드는 Sifu': Wonderland의 논란이 많은 재무 국장은 Tornado Cash를 통해 8.3만 달러의 ETH를 세척했습니다.

문제가 있는 DeFi 프로토콜 Wonderland의 가명 재무 관리자인 Sifu는 암호화폐 혼합 서비스인 Tornado Cash를 통해 수백만 달러에 달하는 이더리움(ETH)을 현금화하기 시작하여 추적이 더 어려워졌습니다.

Tornado Cash는 암호화폐 투자자가 자금의 목적지를 숨기기 위해 사용하는 이더리움 기반 도구입니다.

블록체인 보안업체 PeckShield가 화요일에 신고 Sifu에 연결된 주소의 여러 거래. 1,000만 달러 상당의 약 2.76 ETH가 sifu.eth 주소에서 Tornado Cash로 전송되었습니다.

이전에는 동일한 주소에서 약 2,000 ETH를 각각 100 이더씩 코인 믹서로 전송했습니다. 전체적으로 Sifu는 현재 시장 가격으로 8.28만 달러 이상의 이더리움을 현금화했습니다. 보도 당시 지갑의 잔액은 5,092 ETH, 즉 13.9만 달러 이상이었습니다.

Sifu는 '프라이버시'를 위해 Tornado Cash를 사용했습니다.

“훔친 건 없어요. 체인에 대한 증거”라고 Sifu는 전송에 대해 말했습니다. 그 남자는 지난 목요일 실패한 캐나다 암호화폐 자산 거래소 QuadrigaCX의 공동 창업자인 Michael Patryn으로 밝혀졌습니다. 미국에서 은행 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 Sifu는 자신의 재산을 추적하는 PeckShield의 재미있는 면을 보았습니다.

"놀라운. 내 돈으로 경고한다”고 말했다. 경멸. 그리고 누군가 Sifu에게 그의 부의 원천을 설명해 달라고 요청했을 때 "일반 납세자가 어떻게 한 달 안에 50천만 달러를 벌 수 있습니까?"라고 대답했습니다.

내 지갑을 추적하세요. 제가 5년 만에 어떻게 100만 달러에서 지금까지 농사를 짓고 거래했는지 정확히 알 수 있습니다. XNUMX개 이상의 Discord 그룹, Pickle 및 Cover와 같은 살아남은 러그, 행운의 방향 위치를 필터링하는 데 하루를 보내야 합니다.

Sifu는 Wonderland에서 불법 행위로 기소되지 않았지만 암호화폐 업계의 범죄자들이 현금 세탁을 위해 종종 활용하는 도구인 Tornado Cash를 사용하기로 한 그의 결정은 거지의 믿음입니다. Sifu의 금융 사기 이력은 암호화폐 업계의 많은 사람들에게 우려 사항인 것으로 보입니다.

하지만 그는 그것을 다르게 본다. Sifu는 "개인 정보 보호"를 위해 Tornado Cash를 사용했다고 말하면서 다음과 같이 덧붙였습니다. "내 청산으로 인해 자금을 잃은 경우: 나는 이를 충당할 만큼 [Wonderland] 팀에 충분히 기부했습니다. 보상을 받을 것입니다.” 그는 자신이 얼마를 기부했는지에 대해서는 언급하지 않았습니다.

Wonderland의 기본 토큰인 TIME은 Sifu가 Patryn으로 확인된 후 40%나 급락했습니다. 토큰은 사상 최고치보다 95% 이상 하락했습니다. 그 결과 레버리지 포지션을 개설한 몇몇 사람들이 청산되었습니다.

코인 믹서는 더 이상 개인용이 아닙니다.

"믹싱"이라고 불리는 Tornado Cash와 같은 코인 믹서가 제공하는 서비스는 지하 범죄 세계에서 흔히 볼 수 있는 불법 현금의 "세탁" 관행과 유사합니다. 이는 범죄 수익을 사용하여 합법적인 예술 작품을 구매하고 나중에 공개 시장에서 합법적으로 판매함으로써 달성할 수 있습니다.

분산형 애플리케이션 플랫폼 Kirobo의 최고 운영 책임자인 Michael Pearl은 BeInCrypto에 “믹서는 익명성을 위한 솔루션으로 간주되었지만 실제로는 '의심되는 자금원'이라는 또 다른 범주를 만들어냈습니다."라고 말했습니다.

“Chainalytic 및 PureFi와 같은 분석 회사는 믹서에서 나오는 암호화폐를 식별하고 이에 플래그를 지정할 수 있습니다. 현재 형태의 이러한 혼합기는 더 이상 사용자에게 익명성을 제공하지 않으며 규제 기관과 기관이 암호화폐를 수용하는 데 지쳐야 하는 또 다른 이유를 추가한다고 생각합니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

불명예스러운 Wonderland의 공동 창립자 Daniele Sestagalli는 이후 플랫폼을 폐쇄한다고 발표했습니다.

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