인드政府がワjiールエクスの資産凍結
インドの金融犯罪対策機関は8月5日、外国為替規制違反の疑いに関する調査の一環として、インドの暗号資産（仮想通貨）取引所ワジールエックス（WazirX）の資産を凍結したと発表した。ワJI-RLEXKSHASE界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所baynans（Binance）がサービス関与している取引所だ。
連邦執行理事会(ED)の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産を凍結したとのことだ。
IND最大の仮想通貨取引所であるワジールエックスの広報担当者는 「私たちは数日前取行理事会に全面に協力してしている」と述べ、また「当社は、EDPRESRIRISSの主張には同意していません。今後の対応策を検討中です」tocommentしている。
連邦 連邦 理事会 執行 、 、 ワジール エックス が プラットフォーム プラットフォーム 内 内 で 暗号 資産 の の スワップ スワップ スワップ スワップ スワップ スワップ スワップ） 提供 提供 提供 する こと こと で で 、 犯罪 収益 収益 の の 資金 洗浄 洗浄 を 行う 即日 融資 融資 を 提供 企業 を 支援 支援 し た 疑い が が ある ある と し て 、 、 、 、 、 する する する する する 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 인の措置はその調査に関連したものだと説明されている。
またワジールエクスを運営する잔마이라보(Zanmai Lab)の取締役の一人に対しても、今回の疑いに関連した捜わが行
連邦 連邦 理事会 執行 執行 、 その 即日 融資 融資 サービス を を 提供 提供 する 企業 と と 複数 複数 の シャドウ バンキング バンキング バンキング バンキング バンキング）） に対し に対し 、 「 「中央 中央 銀行 銀行 の 規範 に 違反 し 、 融資 企業 が 借手 に対して 高 利率 利率 や 貸付 費用 費用 など を を 企業 企業 企業 融資 融資 融資強いる融資行為を行っている」として、마네이론다링の捜査を行っているといる。
また また で 発表 「 「大量 の 資金 が が フィンテック 企業 企業 によって 暗号 資産 資産 を を 購入 購入 する ため ため に 流用 さ れ 、 、 それ が が 海外 海外 に 向け て て 資金 洗浄 さ れ れ て こと を 、 連邦 執行 執行 理事 会 は 資金 資金 追跡 追跡 調査 により 発見 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 述べ 、 、 連邦 連邦 連邦 連邦 連邦 、 、 、 、 、 、 、 、 인ている。
さらに「違法な融資行為を扱うこれらのフィンテック企業の多くは、中国のファンドに支えられていた」と連邦執行理事会は付け加えている。 ・連邦執行理事会は昨年、外国為替規制違反の疑いでワジールエクスに対し調査を開始していた。
마타바이난스의 CEO로 하는 CZ(Changpeng Zhao) 氏は5日 에, 同社がワジールエックスの運営会社であるザ会社であるザントーしボの株式いボの株式いボの株式いボの株式いボの株式いボの株式いボの
CZ氏은 『2019年11月21日、바이난스하와지르엑스を「買収した」という brog記事を公開しました。この取引は完了していませんでしたを保有したことはありません』と述べている。
바이난스하、ワjiールエクスの技術的な解決策として同取引所にウォレットサービスを提供しているだけだとCZ氏は言
2021 、 年 連邦 連邦 執行 理事会 は 中国 中国 が が 所有 する 違法 違法 な オンライン オンライン オンライン 賭博 アプリケーション に に 関わる マネーロンダリング 事件 を を 調査 調査 し て て い た た。。 その 調査 の の 過程 で 、 約 5.7 ルピー ルピー ルピー ルピー ルピー ルピー ルピー 約 約 約 約 約 相当 相当 相当 相当 の 犯罪 犯罪 犯罪 が が が が が が が が が が が が が が が が が 収益 、 、 約洗浄사레、바이난스의 프랏트포무を使用して暗号資産に変換されていたことが判明したと、発表されていた。
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※この記事는 「あたらしい経済」がロイターかラライセンスを受けて編集加筆したもの입니다.
인도, Binance에 연결된 WazirX 자산 동결
뭄바이의 Nupur Anand 및 벵갈루루의 Yuvraj Malik의 보고; Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi 및 Maju Samuel 편집
翻訳：大津賀新也(あたらしい経済)
사진:로이터
출처 : https://www.neweconomy.jp/posts/250794