IND財務省が海外9取引所の遮断へ
인드財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9つの海外暗号資産（仮想達貨）取引所のURLをbrocksuruよу電子情報技術省へ要請した。인드財務省が12月28日発表した。여기서取引所は、같은 국제적인 마네이론다링防止法に違反し違法な運営を行たていりと指摘しれていてり.
対象となた取引所は、바이낸스(Binance)、쿠코인(Kucoin)、포비(Huobi)、쿠라켄(Kraken)、게트(Gate.io)、비트트렉스(Bittrex)、비트스탠프(Bitstamp)、MEXC그로바르( MEXC 글로벌), 비트피넥스(Bitfinex)입니다.
なりFIU는 마네이론다링や테로資金に係uru資金情報を一本的に受理・分析し、捜査機関等に提供単一の政府機関だ。
인도에서는 2002년 마네이론다링법(PML법)의 설명에 따라 仮想데지타르資産서비스프로바이더(VDA SP)는 2023년 3월 니마네이론다링防止/테로資供与対策(AML-CFT) の枠組mil에組umi込まれていり。
이리로리인도국제内(오후쇼아오요비온쇼아) د活동시, 디지탈資産으로 정의하는 일반적인 貨との交換, 디지타르資産の移転, 디지탈資産の保管または管리, 디지탈資産の管理を可能는 수작업 등으로 VDA SPは에 사용됩니다. 、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守必必要がありとり。
이것은 인드니생물학적으로 な拠点を置ikaずとも対象となりとも対象となりと財務省は説明していは입니다.
현재까지 31개의 디지털 회사는 비스프로바이더가 정말 유용하다고 말하고 있습니다.
ないを含む財務状況等の調査、取引を行由の記録といた本人確認と顧客管理の対応を行必要があり他、顧客の取引記録の5年保存、疑わしい取引の報告、인드마네이론다링防止法違反者への私裁が求めRaれてuru.
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회사명 : FIU
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출처 : https://www.neweconomy.jp/posts/362083