Binance에 대한 CFTC 소송 후 관찰자들은 다음에 올 일을 평가합니다.

바이낸스는 자체 규정 준수 프로그램을 훼손하고 미국에서 불법적으로 운영한 혐의로 74페이지 분량의 놀랍고도 상세한 소송에서 기소되었습니다.

업계 관측통들은 여전히 ​​다른 신발이 떨어지기를 기다리고 있습니다. 

상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 월요일 바이낸스를 고소했지만 꼼꼼하게 문서화된 서류를 지적하는 전문가들은 암호화폐 거대 기업인 자오 창펑(Changpeng Zhao)을 불법 행위 혐의로 법원에 제소한 유일한 연방 기관이 아닐 수도 있다고 말합니다.

바이낸스가 이익을 극대화하기 위해 의도적으로 규정 준수 통제를 피하고 불법 활동을 조장했다고 말하는 CFTC 소송은 법무부가 형사 고발을 촉발할 수 있습니다. 불만 사항에는 플랫폼에서 가능한 다른 불법 활동 중에서 미국이 지정한 테러 조직 하마스를 언급하는 바이낸스의 헤드라인을 장식하는 내부 메시지가 포함되어 있습니다. 

법무법인 디킨슨 라이트(Dickinson Wright)의 제이콥 프렌켈(Jacob Frenkel) 변호사는 “암호화폐가 테러리스트나 범죄 네트워크, 특히 미국의 제재 대상이 될 수 있는 거래를 위한 수단이 되는 것에 대해 이야기하기 시작하면 형사 고발을 공개적으로 초대하게 된다”고 말했다. 그는 이전에 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)의 집행부(Division of Enforcement)에서 선임 고문을 역임했습니다. "우리가 볼 수 있을지는 불분명합니다."

CFTC 불만의 내부 메시지에 따르면 바이낸스 경영진은 2019년 거래소에서 하마스의 거래에 대해 논의했습니다. 바이낸스 임원은 일부 고객이 플랫폼에서 "범죄를 위해 여기에 있다"는 것을 인정했지만 "우리는 나쁜 점을 알고 있지만 2를 닫습니다. 눈."

SEC가 바이낸스를 주시하고 있습니까? 

법무부가 아니라면 다른 사람들은 증권거래위원회가 잠재적으로 곧 개입하여 자체 집행 조치를 시작할 것으로 보고 있습니다. 

"SEC가 암호화폐 거래소 공간에서 얼마나 활발하게 활동했는지를 고려할 때 SEC가 별도의 조치를 취하는 것은 예상치 못한 일이 아닙니다. "CFTC와 SEC의 병행 조치는 디지털 자산이 상품인지 증권인지에 대한 어려운 질문을 제기하지만 FTX와 마찬가지로 규제 당국은 탐색 방법을 찾을 수 있습니다." 

SEC 대변인은 월요일 CFTC 발표 이후 바이낸스에 대한 기관의 가능한 조치 가능성에 대해 논평을 거부했습니다. 

두 시장 규제 당국은 미국 법무부의 형사 기소와 함께 파산한 암호화폐 거래소 FTX와 당시 관리팀에 대해 불만을 제기했습니다.  

The Block이 미국 정부의 다른 부분에서 상응하는 조치를 취할 가능성에 대해 질문했을 때 Rostin Behnam CFTC 의장은 그의 기관에서 바이낸스가 저지르는 상품법 위반을 다시 강조했습니다.

영구 가처분

Behnam은 화요일 하원 소위원회에서 증언을 중단하는 동안 "이것은 계속 진행 중인 법 위반이므로 저는 우리가 위반을 영구 금지 명령에 따라 신속하게 중단하고 가져와야 한다고 매우 강하게 느꼈습니다."라고 말했습니다.

영구 금지 명령은 법원에서 승인되거나 합의에 따라 합의될 경우 바이낸스와 그 CEO가 미국에서 비트코인, 이더, 라이트코인, BUSD 및 USDT 거래를 계속 촉진하는 것을 금지합니다. 

Behnam은 “한 번에 한 단계씩 진행해 나갈 것입니다. 

바이낸스 대변인은 월요일 성명에서 소송을 "예기치 못하고 실망스럽다"고 말했고 회사는 반복해서 말했습니다.

전문가들은 바이낸스가 적극적으로 미국법을 회피하고 위반했다는 혐의가 특히 밝은 표적이라고 주장했다. 

"Sam Bankman-Fried 이후에 본보기가 되는 사람이 있다면 CZ라고 말할 것입니다."라고 말했습니다. Willamette University의 조교수인 Rohan Grey는 "그가 미국 암호화폐 생태계를 지배하면서 규제 시스템이 아닌 모든 곳에서 운영함으로써 미국 규제 시스템을 보여 준 일종의 경멸입니다." 

'FBI 앞에서 가운데 ​​손가락 내밀기'

미국은 그것을 내버려두지 않을 것이라고 그레이는 덧붙였다. 

그레이는 “FBI 건물 앞에서 가운데 ​​손가락을 들고 체포되지 않기를 바라는 것은 진짜였다”고 말했다. 

월요일 뉴스에서 가장 예상하지 못한 부분은 먼저 접수한 소속사였을 것입니다. 바이낸스에 대한 CFTC의 불만에는 규제 기관의 일반적인 집행 조치보다 더 자세한 내용이 포함되어 관찰자들에게 약간의 커브 볼을 던졌습니다. 

Prometheum의 공동 CEO인 Aaron Kaplan은 "그러나 분명한 것은 모든 주요 금융 규제 기관이 암호화폐를 규제하기 위해 경쟁하고 있다는 것입니다."라고 말했습니다. 디지털 자산 보안 시장 인프라 회사입니다.  

베넘 CFTC 의장은 화요일 기자들에게 다른 거래소에 메시지를 보내는 것 외에도 디지털 자산 거래에 바이낸스를 사용한 XNUMX개 투자 회사를 가명으로 식별하는 불만 사항이 그들이 사용하는 플랫폼이 다음을 따르는지 여부도 인식하기를 원한다고 말했습니다. 법. 

Behnam은 "우리는 여기 미국에서 암호화폐 선물과 옵션 및 스왑을 제공하는 파생상품 거래소를 등록했습니다."라고 말했습니다. 

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