Arthur Hayes, 불법 사업으로 징역 XNUMX년 선고

미국 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정한 후, 전 BitMEX CEO Arthur Hayes가 이번 금요일(BSA)에 형을 선고받을 예정입니다.

이번 판결로 법무부와 상품선물거래위원회(CFTC)가 비트멕스(BitMEX)와 그 소유주들을 상대로 경쟁 소송을 제기하면서 2020년 XNUMX월부터 시작된 법적 장이 종식될 것입니다. 

Benjamin Delo, Samuel Reed 및 Hayes는 자영업자 중 하나였습니다.

Hayes의 최대 징역형은 XNUMX년이라는 사실에도 불구하고 BSA 위반으로 인해 징역형을 받는 경우는 거의 없습니다.

주장

CFTC는 공동 창업자 XNUMX명을 상대로 CFTC 기준을 위반해 고객 파악 절차, 고객 정보 프로그램, 자금세탁 방지 절차를 이행하지 않았다며 민사소송을 제기했다. 

DOJ는 BSA 위반에 대한 별도의 형사 혐의를 제기했습니다.

Hayes는 불만 사항이 제출될 당시 싱가포르에 거주하고 있었습니다. 

Hayes는 항복 합의를 협상한 후 하와이로 이동하여 연방 판사 앞에 출두했으며 나중에 천만 달러의 보석금을 내고 석방되었으며 추가 법원 절차는 뉴욕에서 진행될 예정입니다.

Hayes와 Delo는 각각 BSA 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 이로 인해 XNUMX년의 징역형을 받을 수도 있습니다.

"씨. Hayes는 자신의 행동에 대한 책임을 받아들이고 이 문제를 지울 수 있는 때를 고대하고 있습니다.”라고 Hayes의 대변인은 탄원 당시 The Block에 말했습니다.

그 시기가 빨리 다가오고 있을지도 모릅니다. 

CFTC 사건은 이후 해결되었으며 공동 창업자 30명은 벌금 XNUMX천만 달러를 받았습니다. 

연방 상품법 위반에 대해 각 사람은 천만 달러의 책임을 져야 합니다. 비트멕스(BitMEX)도 10년 2021월 벌금 100억 달러를 지불하고 미국에서 파생상품 마케팅을 자제하는 데 합의했다.

헤이즈는 징역 5년을 받게 될까요?

헤이즈는 민사집행이 해결되었으므로 이제 자신의 형사 혐의가 감옥에 갇히지 않고 처리될 것이라고 낙관하고 있습니다.

BitMEX 사건은 Hayes의 보호 관찰 요청이 지적한 것처럼 정부에 대한 최초의 기소입니다.

SEC가 BSA를 위반한 암호화폐 회사에 대해 조치를 취한 것은 이번이 처음입니다. 이는 해당 부문에서 항상 준수되지 않는 수준의 규정 준수입니다.

 비트멕스의 경우 미국은 기존의 전통적인 금융 자금세탁 방지 절차를 따라야 한다는 점을 분명히 했습니다.

뉴욕 남부 지역의 전 연방 검사이자 현재 Seward & Kissel의 정부 보안 및 내부 조사 그룹의 공동 책임자인 Jaimie Nawaday에 따르면 중범죄 BSA 위반은 심각한 범죄이지만 감옥에 갇히는 경우는 거의 없습니다.

Nawaday에 따르면 Hayes가 징역형을 선고받는다면 XNUMX년 이상의 기간은 장기적인 결과를 가져오는 중요한 선택이 될 것입니다.

XNUMX개월과 같은 짧은 형량은 영향이 덜합니다. 요청이 더 혁신적이기 때문에 해외 여행 요청의 승인 여부를 결정하는 것이 더 어렵습니다.

또한 읽기 : 이번 달 기록된 Bored Ape 요트 클럽 최저 가격 50% 감소

Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

Nancy J. Allen의 최신 게시물 (전체보기)