Babel Finance는 고객 자금과의 독점 거래에서 280억 XNUMX천만 달러 이상의 손실을 입었습니다.

The Block이 입수한 구조 조정 제안 자료에 따르면, 지난달 고객 인출을 갑자기 중단시킨 문제의 아시아 암호화폐 대출 기관인 Babel Finance가 고객 자금과의 독점 거래로 인해 큰 손실을 입었다고 합니다.

2022년 280월 일자 데크에 따르면 Babel Finance는 독점 거래 실패로 인해 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)에서 8,000억 56,000천만 달러 이상을 잃었습니다. 특히, 심각한 시장 침체로 인해 청산에 직면 한 후 XNUMX 월에 약 XNUMX BTC 및 XNUMX ETH를 잃었습니다.

"BTC가 30에서 20로 급격하게 하락한 8,000월의 불안정한 주에 ​​[독점 거래] 계정의 헤지되지 않은 위치는 상당한 손실을 초래하여 여러 거래 계정의 강제 청산으로 직접 이어졌고 ~56,000 BTC 및 ~XNUMX ETH를 쓸어버렸습니다." 데크를 읽습니다.

이러한 막대한 손실로 인해 Babel의 대출 및 거래 부서는 거래 상대방의 마진 콜을 충족할 수 없었습니다.

"결론: 단일 실패 지점 – 독점 무역 팀의 실패한 운영은 적절한 관리와 통제로 원활하게 운영되던 회사의 정상적인 비즈니스를 벗어난 것입니다."라고 데크는 말했습니다.

Babel Finance는 독점 거래 비즈니스를 "위험한" 비즈니스로 설명하지만 포지션을 헤지하는 데 실패했습니다.

“독점 거래 팀은 거래 부서에서 통제하거나 모니터링하지 않는 여러 거래 계정을 운영합니다. 이 계정에 대해 거래 명령 또는 위험 통제가 구현되지 않았습니다. PnL[이익과 손실]은 보고되지 않았습니다.”라고 데크 당.

Babel의 독점 거래 팀의 주문은 "어떤 조건표에서도 지원되지 않으므로 시스템에 기록되지 않았습니다." 또한 회사의 지갑 관리 팀은 독점 거래 팀이 운영하는 거래 계정에 "한도 없는 금액을 해제"했습니다.

Babel Finance가 고객 자금을 가지고 노는 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2020년 XNUMX월에 유출된 기록에 따르면 회사는 비트코인 ​​거래를 촉진하기 위해 일부 사용자 자금을 활용했으며 그 해 블랙 목요일 시장 붕괴 동안 잠재적인 디폴트 위험에 직면했습니다.

당시 녹음에 따르면 테더는 바벨 파이낸스를 구하기 위해 나선 것으로 알려졌다. 스테이블코인 발행사는 회사가 담보를 강화할 더 많은 시간을 갖기 위해 바벨의 마진콜 마감일을 한 달로 연장한 것으로 알려졌다.

Babel Finance 대변인은 이 데크와 관련된 특정 질문에 대해 Block에 언급하는 것을 거부했지만 회사는 "우리가 믿고 있는 이 업계에서 매우 어려운 시기에 고객, 투자자 및 기타 이해 관계자 및 외부 고문과 긴밀히 협력하고 있습니다. 모든 당사자를 위한 완전한 회복과 가치 극대화를 위한 최선의 길입니다.”

바벨의 구조조정 제안

구제 계획의 일환으로 Babel은 이제 부채 및 주식 투자로 수억 달러를 조달하려고 합니다.

첫째, 데크당 최대 채권자의 부채 150억 XNUMX천만 달러를 전환사채로 전환하려고 합니다.

또한 전환사채로 250억 300천만 달러에서 200억 달러를 조달한 다음 "사업 회복을 위해" 채권자로부터 XNUMX억 달러의 회전 신용을 확보할 것으로 보입니다.

이 계획이 성공하면 Babel의 최대 채권자를 주주로 만들 것입니다.

Sequoia Capital China, Dan Tapiero의 10T Holdings, Dragonfly Capital 및 Circle Ventures를 비롯한 유명 투자자들의 지원을 받는 Babel이 새로운 자본을 조달할 수 있을지는 두고 봐야 합니다.

재정적 위기가 있기 며칠 전에 Babel은 80억 달러 가치로 2천만 달러를 모금했습니다.

© 2022 The Block Crypto, Inc. 모든 권리 보유. 이 기사는 정보 제공의 목적으로 만 제공됩니다. 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 조언으로 사용되거나 제공되지 않습니다.