(블룸버그) — FTX 암호화폐 거래소 설립자 Sam Bankman-Fried는 "미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나"에 대한 책임이 있으며 의심되는 계획에 대한 조사가 "매우 진행 중"이라고 맨해튼 미국 검사 Damian Williams가 화요일 말했습니다.
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Bankman-Fried는 Alameda Research 암호화폐 펀드를 지원하기 위해 수십억 달러의 고객 자금을 오용한 혐의로 오늘 일찍 음모 및 전신 사기를 포함한 XNUMX건의 범죄 혐의로 기소되었습니다. Bankman-Fried는 월요일 그가 살고 있던 바하마에서 체포되었습니다.
30세의 Bankman-Fried는 투자자를 속이는 사람의 전형적인 프로필에 맞지 않을 수 있지만 "햇볕 아래에서 반바지와 티셔츠를 입고 사기를 칠 수 있습니다. 그것도 가능합니다."라고 Williams는 New에서 기자 회견에서 말했습니다. 요크. 혐의가 있는 계획에는 "초당적 영향력을 구매하고 워싱턴의 공공 정책 방향에 영향을 미치려는 Bankman-Fried의 욕구에 봉사하는 데 사용된" "더러운 돈"이 포함되어 있다고 연방 검사가 말했습니다.
"이것이 우리의 첫 번째 공개 발표이지만 이것이 우리의 마지막은 아닐 것입니다."라고 Williams는 말했습니다.
검찰은 Bankman-Fried가 수천만 달러의 수익금을 정치 캠페인에 대한 불법 기부에 사용했다고 주장합니다.
마이클 드리스콜(Michael Driscoll) FBI 뉴욕 담당 부국장은 “그는 이 사건의 피해자인 고객을 착취했고 회사뿐 아니라 그 회사의 수장인 자신에 대한 신뢰를 남용했다”고 말했다. “확실히 말하고 싶습니다. 이 사건은 사기에 관한 것입니다. 사기는 사기다.”
유죄가 확정될 경우 Bankman-Fried는 전신 사기 및 돈세탁 혐의로 각각 최대 20년, 상품 및 증권 사기 및 선거 자금 사기 혐의로 각각 최대 XNUMX년의 징역형을 받을 수 있습니다. 성명서에서 말했다. 화이트칼라 피고인은 유죄 판결을 받은 경우 법정 최고형을 선고받는 경우가 거의 없습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 FTX 붕괴에 관여한 혐의로 뱅크맨-프리드를 별도로 고소했다.
2019년 FTX 설립 이후 Bankman-Fried는 “비밀리에 부적절하게 고객 자금을 자신의 암호 헤지 펀드인 Alameda 리서치로 전용하기 시작했습니다”라고 SEC 집행 이사인 Gubir Grewal이 기자 회견에서 말했습니다. "Bankman-Fried의 카드 하우스는 2022년 암호화폐 가격이 급락하면서 무너지기 시작했습니다."
붕괴는 규정을 준수하지 않는 거래 플랫폼에서의 거래가 투자자에게 위험을 초래하고 사기에 대한 보호를 제공하지 않는다는 것을 보여준다고 Grewal은 말했습니다. "비준수 플랫폼이 미국 규제 기관을 준수하는 것이 필수적"이라고 그는 말했습니다.
Grewal은 "그들이 들어와 우리에게 등록할 수 있는 활주로가 점점 짧아지고 있으며 그렇지 않은 사람들을 위해 집행 부서가 조치를 취할 준비가 되어 있습니다."라고 말했습니다.
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–Bob Van Voris의 도움으로.
(혐의 범죄에 대한 최대 형량이 업데이트되었습니다.)
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출처: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html