Bankman-Fried 중위는 규제 기관에 고객 자금의 오용에 대해 경고했습니다.

Sam Bankman-Fried의 고위 간부 중 한 명이 Bahamian 당국에 회사의 고객 자금이 그의 투자 펀드인 Alameda Research의 대차대조표에 구멍을 뚫는 데 사용되었다고 말했습니다.

9월 XNUMX일 바하마 규제 당국과의 통화에서 FTX 디지털 마켓의 공동 CEO Ryan Salame은 바하마 증권 위원회의 Christina R. Rolle 전무 이사에게 FTX가 보유한 고객 자산이 헤지 펀드의 재정적 손실을 충당하기 위해 Alameda Research로 이전되었다고 말했습니다.

Rolle은 11월 XNUMX일 바하마 대법원에 제출된 법원 문서에서 고객 자산 이전은 "FTX 디지털의 정상적인 기업 지배 구조 및 운영에 반하는 것"이라고 적었습니다. 남은 자산. "간단히 말해서, 그러한 전송은 고객이 허용하거나 동의하지 않았습니다." 

규제 당국에 대한 Salame의 발언은 또한 그녀가 바하마 경찰에 "긴급하게" 회사에 대한 조사를 요청하도록 경고하도록 자극했습니다. 경찰에 요청한 내용에 따르면 살라메는 9월 XNUMX일 워싱턴 DC에 있었다. 

FTX DM 공동 CEO는 관계자에게 Bankman-Fried, Nishad Singh, Gary Wang 등 XNUMX명만이 송금에 필요한 비밀번호를 가지고 있다고 말했습니다. FTX 대표가 파산 절차를 시작하기 위해 신청한 후 Bankman-Fried와 Wang이 별도의 자금 이동과 새로운 토큰 발행에 대한 책임을 졌다고 파산 절차에서 월요일 법원에 제출했습니다.

법원에서 승인한 Rolle의 요청은 미국 델라웨어주 파산법원의 주장에 대한 응답으로 바하마 정부가 오늘 제출한 파산 사건의 새로운 제출에 포함되어 Bankman-Fried와 협력하고 있음을 시사합니다. .

회사의 새로운 경영진을 대표하는 FTX의 변호사들은 Bankman-Fried, Wang 및 증권 위원회를 포함한 바하마 당국이 파산법을 위반했을 수 있습니다. 프로세스를 시작한 후 자산 이동 주위. 바하마 규제 당국은 강력하게 조정 거부 Bankman-Fried와 함께 주장을 뒷받침하는 증거로 이러한 문서를 제출했습니다. 사건을 주재하는 판사는 추가 주장 듣기 6월 XNUMX일로 예정된 문제에 대한 완전한 청문회와 함께 금요일에. 

이 요청은 바이낸스가 FTX 인수 제안을 철회한 날 나왔습니다. 이번 주 초 Bankman-Fried는 바하마 경찰에 의해 체포되었고 보석금을 거부당했으며 기소 된 여러 건의 사기 또는 사기 공모 혐의로 미국 연방 대배심에 의해 

9월 XNUMX일 바하마 대법원에 제출한 요청에서 Rolle은 현재 FTX의 변호사들이 제기한 것과 유사한 우려를 제기했습니다. Bankman-Fried는 바하마 고객에게 전액 환불을 요청하는 이메일을 바하마 법무장관에게 제안했습니다.

"특히 SBF는 FTX가 "바하마 고객을 위한 자금을 분리"했으며 고객이 해당 자금을 인출할 수 있도록 기꺼이 허용할 것이라고 조언했습니다. 궁극적으로 제기되는 질문은 그러한 거래가 다음과 같은 특징이 있는지 여부입니다. 파산 체제 하에서 무효화할 수 있는 특혜는 바하마 고객들로부터 자금을 회수하려는 시도로 이어집니다.”

“어떠한 경우에도 위원회는 FTX 디지털 등의 투자자나 클라이언트에 대한 우대를 용납할 수 없습니다.”라고 그녀는 덧붙였습니다. 

면책 조항: 2021년부터 The Block의 전 CEO이자 대주주인 Michael McCaffrey는 설립자이자 전 FTX 및 Alameda CEO Sam Bankman-Fried로부터 일련의 대출을 받았습니다. McCaffrey는 이러한 거래를 공개하지 않은 후 2022년 XNUMX월 회사에서 사임했습니다.

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