바이낸스는 KYC를 구현한 후 사용자의 90%를 잃고 수십억의 수익을 잃습니다.

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스, 대부분의 회사와 마찬가지로 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 나쁜 언론의 문제에 직면해야 합니다.

Binance 컴플라이언스 팀의 가장 고위급 구성원 XNUMX명 중 XNUMX명은 최근 세계에서 가장 큰 cryptocurrency exchange 이 분야의 거래량 얼굴과 인터뷰에서 그것이 그들에게 미친 영향 신고 by CoinDesk 8월 1합니다.

특히 Binance는 2021년 XNUMX월에 고객이 없는 비트코인의 최대 금액을 줄이기로 논쟁의 여지가 있는 결정을 내렸습니다. 바이 낸스 KYC (고객 알기) 계정은 2 BTC에서 0.06 BTC로 출금할 수 있습니다.

그러나 Binance의 수석 규정 준수 책임자 중 한 명인 Tigran Gambayan에 따르면 이러한 움직임으로 인해 암호화폐 거래소에 '수십억 달러'의 수익이 발생했습니다. 그는 Binance가 경쟁사보다 기하급수적으로 크지만 '실제 수학'을 사용하는 방법에 대해 논의할 때 불법 행위의 비율이 전반적으로 동일하다고 언급했습니다.

"KYC를 구현한 후 고객의 90%를 잃었고 수십억 달러의 수익을 잃었습니다."라고 그는 말했습니다.

바이낸스 '대부분의 거래소와 같거나 더 낫습니다'

바이낸스가 실시한 조사에 따르면, 유입되는 불법 자금의 양은 거래소 전체 거래량에 대해 가중되며, 일부 불법 자금이 유입되고 있지만 상당한 양의 자금이 유입되고 있음을 알 수 있습니다. 안에.

그는 이렇게 적었다. 

“바이낸스는 대부분의 거래소보다 낫거나 같습니다. 우리의 물건은 Kraken보다 월등히 좋았고, 일부 영역에서는 Coinbase보다 좋았고, 일부 영역에서는 더 나빴습니다. 하지만 이상치는 하나도 없습니다.”

Binance는 다양한 법적 관할 구역에서 활동하고 있으며, 수석 규정 준수 담당자는 결과적으로 "우리의 직업을 어렵게 만듭니다"라고 언급했으며, Gambarian은 교환이 해당 국가(프랑스, 이탈리아 및 두바이)에 더 중점을 둘 필요가 있음을 인정했습니다. 그러나 그러한 영역에서 운영된다는 사실은 법 집행 기관이 조치를 취하는 것을 가능하게 합니다. 

“전체 거래 비율을 보면 예치금뿐만 아니라 [불법 행위의 양] 차이가 큽니다. 바이낸스는 경쟁사보다 기하급수적으로 큽니다.”

특히 Binance는 뒤집혔습니다. 코인베이스 와 교환이 된다 전 세계적으로 가장 많은 비트코인 ​​보유 홍보 노력의 증가와 규제 당국의 완전한 승인 확보 두바이 XNUMX월에 바레인, 프랑스및 이탈리아 XNUMX월 뿐만 아니라 스페인 7월 2022합니다.