으로 암호 화폐 부문 성장할수록 현재의 지정학적 복잡성에 더 많이 관여하게 됩니다. 한 가지 예는 주요 암호화폐 거래소입니다. 바이낸스 이는 이란 기업이 제재를 피하는 데 도움이 된 것으로 알려졌다.
실제로 바이낸스는 8년 이후 이란 기업과 관련된 2018억 달러 상당의 거래를 처리한 것으로 보입니다. 금융 미국이 부과한 무역 제재, 로이터 앵거스 버윅과 톰 윌슨 신고 11 월 4.
에서 검색한 정보에 따르면 blockchain 및 암호화 분석 플랫폼 사슬 분석, 문제의 대부분의 거래는 바이낸스와 가장 큰 암호 교환 이란에서 – 노비 텍스 – 제재를 피하기 위한 팁을 제공합니다.
바이낸스가 처리한 모든 관련 거래 중 XNUMX분의 XNUMX이 TRON(TRX) 노비텍스가 “제재로 인한 자산 위험” 없이 익명 거래를 권장했다고 보고서는 전했다.
Binance의 응답 및 이전 결과
이러한 주장에 대해 Binance의 대변인 Patrick Hillmann은 다음과 같이 말했습니다.
“Binance.com은 미국의 제재를 받는 동일한 기업에 노출된 다른 플랫폼과 달리 미국 기업이 아닙니다. 그러나 우리는 이란 시장에 대한 노출을 제한하기 위해 사전 조치를 취했습니다.”
참고로 트럼프 행정부는 발표 2018년 미국이 이란 핵협정에서 탈퇴하고 제재를 재개하다 이슬람 공화국과 거래하는 사람은 미국과 거래할 수 없다고 경고했습니다.
7 월 2022에서는, 로이터 먼저 발견 거래소가 이란 사용자들과 여전히 일하고 있다는 것입니다. 당시 바이낸스는 "국제 제재 규칙을 엄격히 준수한다"고 답하며 "은행 등급 도구"를 사용하여 제재 대상이 플랫폼을 사용하는 것을 방지합니다.
Binance에 더 많은 문제가 있습니까?
이 소식은 XNUMX개월 후 바이낸스의 또 다른 히트작이 될 수 있습니다. 핀 볼드 거래소에 보고 사용자의 90%를 잃음 '고객 알기'를 구현한 후의 "수십억 매출"(KYC) 2021년 XNUMX월 플랫폼에서 확인 및 출금 제한.
앞서 2020년 말, 미국 연방 검찰이 바이낸스에 물었습니다. 자금세탁방지(AML) 수표에 대한 자세한 내부 기록과 CEO이자 설립자인 Changpeng Zhao가 관련된 커뮤니케이션을 제공합니다.
논란이 되고 있는 이란의 지정학
흥미롭게도 2021년 XNUMX월에 이란 대통령 전략 연구 센터는 비트코인 마이닝을 위한 기타 암호화폐 국제 제재 우회.
출처: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/