바이낸스세계 최대의 암호화폐 거래소인 가 다시 한번 규제의 뜨거운 물에 빠졌습니다. 에 따르면 로이터 보고서, 암호화폐 거래소는 미국의 제재와 회사의 사업 금지에도 불구하고 이란에서 고객 거래를 계속 처리했습니다. 조사 결과 암호화폐 거래자들은 해당 서비스를 사용하여 금지령을 회피한 것으로 나타났습니다.
바이낸스는 미국의 제재 속에서 이란 거래자들 사이에서 인기를 얻었습니다.
수십 년 동안 미국은 글로벌 제재에서 유리했습니다. 2018년 초강대국은 이란과 초강대국과의 핵협정의 일환으로 XNUMX년 전 해제된 제재를 복원했습니다. 그해 XNUMX월, 거래소는 이란 무역상에게 더 이상 서비스를 제공하지 않을 것이라고 알렸습니다. 거래소는 고객에게 계정을 판매하도록 권장했습니다.
그러나 2021명의 거래자는 로이터 통신에 금지를 회피했다고 말했다. 거래자들은 XNUMX년 XNUMX월까지 계정을 계속 사용했다고 말했습니다. 고객은 한 달 전 거래소에서 AML 수표를 늘리고 이메일 주소가 없는 거래를 중단할 때까지 거래할 수 있었습니다.
로이터가 인터뷰한 사람들 외에도 이란의 2018명은 링크드인 프로필에서 10년 암호화폐 금지 이후 거래소에서 암호화폐 거래에 참여했다고 밝혔습니다. 그들 중 누구도 문의에 응답하지 않았습니다. 회사는 이란에서 거래소의 인기를 알고 있었습니다. 로이터가 입수한 XNUMX개의 메시지에 따르면, 바이낸스 경영진은 거래소의 이란 고객이 계속해서 증가하고 있다는 사실을 인지하고 있었고 이를 감안했습니다.
기업은 이란에 계속 서비스를 제공할지 여부에 대해서는 언급하지 않았습니다. 러시아에 대한 서방의 조치에 대한 반응으로 게시된 블로그 게시물에서 회사는 국제 제재를 엄격하게 준수한다고 밝혔습니다. 또한 세계적으로 유명한 제재 및 법 집행 전문가를 포함하여 전 세계적으로 규정 준수 태스크 포스를 구성했다고 덧붙였습니다.
거래소에 따르면 바이낸스는 금지된 개인이나 조직이 서비스를 사용하는 것을 방지하기 위해 "은행 등급 도구"를 구현했습니다. 또한 뉴욕에 있는 유엔 주재 이란 사절단은 논평 요청에 응답하지 않았다. 로이터의 XNUMX명의 변호사와 제재 전문가에 따르면 플랫폼에서 이란이 거래하는 것은 미국 규제당국의 관심을 불러일으킬 수 있다.
바이낸스의 규정 준수 보고서에 따르면 수표는 XNUMX월에 "약한" 것으로 설명되었습니다. 이는 일부 고위 회사 관계자들의 우려에도 불구하고. 이전 고위 인사와의 인터뷰, 내부 커뮤니케이션 및 국가 규제 기관과의 서신을 사용하여 증거를 수집했습니다.
주장에 이어 거래소는 업계 표준을 높이고 있다고 주장했다. Reuters의 새로운 보고는 컴플라이언스 코인의 다른 면을 보여줍니다. 암호화 투자자는 처음으로 바이낸스의 규정 준수 프로그램이 어떻게 부족한지 관찰할 수 있어 승인된 거래자가 플랫폼에 액세스할 수 있습니다.
암호화폐 거래소의 인기가 높아지고 있습니다. 올해 CZ로 더 잘 알려진 Zhao는 기존 사업으로 사업을 확장했습니다. 사향 제안된 Twitter 인수는 Zhao로부터 500억 달러의 지원을 받았습니다. 머스크는 이후 협정에서 탈퇴하겠다고 발표했다. 지난 달 거래소는 NFT 홍보를 위해 포르투갈 축구선수이자 사업가인 크리스티아누 호날두를 고용했다.
암호화폐 거래소는 법적 처벌을 받게 됩니까?
그러나 제한 사항이 있습니다. 바이낸스는 케이맨 제도에 지주 회사를 두고 있습니다. 본사가 한 곳도 없다고 합니다. 그러나 미국에서 고객을 데려가지 않는 주요 Binance.com 거래소를 누가 운영하는지에 대한 정보는 제공하지 않습니다.
이 때문에 미국 고객은 Binance라는 별도의 거래소로 연결됩니다. 미국 거래소는 2020년 규제 문서에 따르면 설립자이자 CEO인 Changpeng Zhao가 궁극적으로 통제합니다.
변호사에 따르면 이 구조는 거래소가 미국 기반 기업이 이란에서 사업을 수행하는 것을 금지하는 미국의 직접적인 제재에 대해 면역이 있음을 의미합니다. 이란의 트레이더들이 미국 기업이 아닌 바이낸스의 메인 거래소를 이용했기 때문이다. 그러나 Binance는 "XNUMX차 제재"로 알려진 위험을 안고 있습니다.
XNUMX차 제재는 제재 대상 기업과 거래하거나 이란인이 미국 제재 체제를 회피하는 데 기여하는 외국 기업을 대상으로 합니다. XNUMX차 제재는 또한 벌금 부과, 면허 취소, 은행 거래 제한 등을 통해 기업이 미국 금융 시스템에 접근하는 것을 방해할 수 있습니다.
Binance의 노출은 제재 대상 당사자가 플랫폼을 사용했는지 여부에 전적으로 의존합니다. 또한 이란 고객이 거래로 인해 미국의 무역 금지 조치를 회피했는지도 고려합니다. 제재를 받은 사람들이 바이낸스를 사용했다는 증거는 없습니다. 이란인들이 바이낸스를 사용하는 것에 대해 물었을 때 미 재무부 대변인은 언급을 거부했습니다.
거래자들은 중국의 암호화폐 제한과 경제적으로 어려움을 겪는 국가에 부과된 여러 경제 제재의 결과로 생존을 위해 VPN을 찾고 있습니다. 이것이 바로 이란에서 일어나고 있는 일입니다. Binance 자체는 이전에 VPN 사용을 지원했습니다.
2019년 2020월, 바이낸스의 CEO인 Zhao는 가상 사설망(VPN)은 "선택이 아닌 필수"라고 트윗했습니다. 그는 XNUMX년 말까지 해당 성명을 삭제했다. 트윗에 대해 묻자, 바이낸스 논평을 거부했다. 2020년 XNUMX월 바이낸스는 웹사이트에 "VPN 초보자 가이드"를 게시했습니다.
일반적으로 Zhao는 Binance의 제한을 우회하는 암호화 사용자를 알고 있었습니다. 2020년 XNUMX월에 그는 사용자가 때때로 우리의 블록을 우회하는 영리한 방법을 찾고 거래자는 우리가 차단하는 방법에 대해 더 똑똑해야 한다고 말했습니다. 바이낸스는 이란에서 무슨 일이 일어나고 있는지 모르고 있으며, 그렇다면 회사는 사용자의 제재 우회에 대해 책임을 지지 않습니까? Binance는이란 거래 실패에 대해 법원에서 책임을 져야합니까?
출처: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/