Binance는 Bitzlato에서 수백만 달러의 자금을 위한 최종 목적지였습니다.

연방 검사가 봉인을 풀었습니다. 기소 수요일에 잘 알려지지 않은 암호화폐 거래소인 Bitzlato를 상대로 현재 폐쇄된 다크 웹 시장 Hydra와 연결된 700억 달러의 오염된 암호화폐와 수백만 달러 이상의 랜섬웨어 수익금을 세탁하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.

블록체인 데이터에 따르면 Bitzlato를 통과한 수천만 달러가 Binance가 말하는 엄격한 자금 세탁 방지 표준에도 불구하고 결국 Binance 예금 지갑에 들어갔습니다. 구현했습니다.

세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소인 바이낸스는 어떤 범죄 활동과도 관련이 없으며, 규제당국이 고의로 불법 자금을 받았다고 비난한 적도 없습니다. 자체 형사 수사 중인 것으로 알려졌다 자금세탁방지법(AML) 준수와 관련하여 법무부에 의해

Bitzlato의 자금 이동은 특히 다음을 고려할 때 Binance의 AML 관행의 효율성에 대한 의문을 제기합니다. 바이낸스의 외부 AML 벤더, 사슬 분석, 2022년 XNUMX월 보고서 발행 Bitzlato의 48-2019년 암호화폐 영수증 중 2021%가 "불법이거나 위험"한 것으로 추정됩니다.

Bitzlato의 최고 암호화폐 균형은 Arkham Intelligence에 따르면 6.6만 달러에 불과합니다. 이에 비해 바이낸스의 최고 잔액은 60억 달러 이상이었습니다. 그러나 Bitzlato의 총 흐름은 수억 달러에 달했으며, 이는 Bitzlato가 보다 확립된 거래소에서 암호화폐를 보관하려는 사용자를 위한 중간 정거장임을 시사합니다.

Binance 또는 코인베이스예를 들어, 많은 고객이 플랫폼이 암호화 토큰을 관리하도록 선택합니다. 그러나 소규모 거래소는 종종 코인을 전송하려는 엔티티와 토큰이 관리될 최종 목적지 사이의 일종의 다리 역할을 할 수 있습니다. Crypto는 단 몇 분 동안 이러한 임시 플랫폼 중 하나에 있을 수 있습니다.

A 수요일부터 FinCEN 보고서 Binance는 Bitzlato의 가장 큰 상대방이지만 블록체인 데이터는 자금이 Binance 보관소에 도착하기 전에 어디에서 왔는지 숨기려는 기본적인 노력을 보여줍니다.

돈이 은행에서 은행으로, 지주 회사 간에 이동하는 전통적인 금융과 마찬가지로 여러 지갑을 통해 암호화 자산을 이동하는 것은 돈의 흐름을 모호하게 하는 기본적인 방법입니다. 그러나 블록체인을 통한 자산 추적은 모든 거래가 공개적으로 액세스 가능한 원장에 기록되기 때문에 비교적 간단한 프로세스입니다.

Arkham Intelligence의 데이터에 따르면 2022년 전체와 2023년에 Bitzlato가 운영된 짧은 몇 주 동안 Bitzlato에서 Binance로 직접 이동한 금액은 9.7만 달러에 불과했습니다. Bitzlato가 운영된 52년 동안 거래소에서 바이낸스로 직접 이동한 금액은 XNUMX만 달러에 불과했습니다.

그러나 Bitzlato의 가장 큰 교환 파트너 중 일부에 대한 대략적인 검토에 따르면 자금의 출처를 숨기려는 명백한 노력으로 Bitzlato에서 다른 암호 지갑을 통해 Binance로 수천만 명이 더 유입되었습니다.

CNBC는 Bitzlato에서 발생한 자금에서 45만 달러 이상을 모은 Bitzlato 유출의 최대 수혜자 XNUMX명의 거래 데이터를 검토했습니다. 이 지갑은 또한 Huobi, FTX, Poloniex, Nexo 및 우크라이나 거래소인 WhiteBIT를 포함한 다른 거래소로부터 수백만 달러 이상의 자금을 받았습니다.

Bitzlato 고래 한 마리가 21만 달러가 조금 넘는 암호화폐를 옮겼습니다. 에테르 과 밧줄, Bitzlato에서 중개 지갑에 이르기까지 달러에 고정된 스테이블 코인. 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 데이터에 따르면 15년 동안 중개 지갑은 약 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 바이낸스 플랫폼에 예치했습니다.

전체적으로 30개의 가장 큰 Bitzlato 연결 지갑은 XNUMX천만 달러 이상을 바이낸스로 직접 보냈습니다. 소액 거래의 수백만 건은 결국 바이낸스 지갑으로 들어갔습니다.

온체인 데이터는 사용자가 암호화폐의 출처와 끝점을 난독화할 수 있게 해주는 서비스인 믹서를 통해 Bitzlato에서 바이낸스로 이동한 추가 자금을 설명할 수 없습니다. 또한 바이낸스 지갑에 입금된 자금을 압류하는 것을 포함하여 사악한 예금을 방어하기 위해 바이낸스가 취할 수 있는 집행 조치에 대한 정보도 제공하지 않습니다.

그러나 바이낸스의 CEO인 자오 창펑은 플랫폼에서 유입되는 불법 자금을 단속하기 위한 거래소의 공격적인 노력을 종종 선전했습니다. 이번 주 초 바이낸스는 하모니라는 북한 해킹 그룹과 연결된 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다.

CNBC는 바이낸스에 연락하여 플랫폼이 오염된 자금이 플랫폼에 상륙하는 것을 방지하는 접근 방식을 공유하도록 요청했습니다. 우리는 또한 바이낸스가 Bitzlato가 자금 세탁에 사용된 것으로 의심된다는 사실을 알고 있는지 여부와 그렇다면 Bitzlato의 자금이 바이낸스 플랫폼에서 관리되는 이유를 물었습니다. 우리는 논평 요청을 즉시 듣지 못했습니다.

여전히, 로이터 XNUMX 월보고 연방 검사가 Binance와 Zhao의 AML 법률 준수와 관련하여 "오래 지속되는" 범죄 수사를 기소하는 것을 고려하고 있습니다. 집행 조치의 속도는 미국 규제 당국이 이미 불법 암호화의 흐름을 추적하는 데 주시하고 있음을 시사합니다.

리사 모나코(Lisa Monaco) 법무부 차관은 수요일에 "해외에서 운영하거나 미국 본토 밖으로 서버를 옮기는 것은 당신을 보호하지 못할 것"이라고 말했다. "당신이 중국이나 유럽에서 우리의 법을 어기든 열대 섬에서 우리의 금융 시스템을 남용하든, 당신은 미국 법정에서 당신의 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있습니다."