미국 법무부(DOJ)는 12년 2023월 17일에 보도 자료를 발표했습니다. PR에 따르면, “샌디에고의 연방 지방 법원은 800개국 이상에서 온 약 40명의 피해자에게 배상금으로 XNUMX만 달러 이상을 분배하도록 명령했습니다. 전 세계적으로 수천 명의 투자자를 사취한 대규모 암호화폐 투자 계획인 BitConnect에 대한 투자 손실 때문입니다.”
그러나 16년 2021월 25일 미국 최고의 BitConnect 발기인인 Glenn Arcaro가 전신 사기를 저지른 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 그리고 2022년 XNUMX월 XNUMX일, BitConnect 설립자인 Satish Kumbhani는 수십억 달러 규모의 사기에 중심적인 역할을 한 혐의로 기소되었습니다.
또한 Arcaro는 탄원서의 일부로 BitConnect의 ICO 및 디지털 통화 교환을 수익성 있는 투자로 사기 마케팅하여 암호화폐에 대한 투자자의 관심을 착취하기 위해 다른 사람들과 공모했다고 인정했습니다.
공모자들과 함께 그는 BitConnect의 "대출 프로그램"에 대해 투자자들을 오도했습니다. 이 프로그램에서 Arcaro는 "BitConnect Trading Bot" 및 "Volatility Software"로 알려진 BitConnect의 독점 기술이 암호화폐 거래소 시장의 변동성을 거래하기 위해 투자자의 돈을 사용하여 상당한 이익과 보장된 수익을 창출할 수 있다고 선전했습니다. DOJ에 따르면.
특히 Arcaro와 그의 공모자들은 BitConnect에 투자된 자금의 최대 15%가 소유자와 발기인의 이익을 위해 사용되는 비자금으로 직접 들어가도록 했습니다.
BitConnect는 이전 BitConnect 투자자에게 나중에 투자자의 돈을 지불함으로써 교과서적인 Ponzi 사기를 운영했습니다.
BitConnect: 폰지 사기
BitConnect는 사용자가 이자를 지불하는 대가로 BitConnect 코인(BCC)의 가치를 빌려줄 수 있도록 하는 것을 목표로 2016년에 출시된 암호화 플랫폼입니다. 7년 2017월 3일, 영국 정부는 BitConnect에 정당성을 증명하기 위해 2018개월의 통지를 발행했습니다. 그런 다음 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 텍사스 주 증권 위원회는 폰지 사기라고 부르며 암호화폐 플랫폼에 대한 중지 및 단념을 발표했습니다.
2018년 2.4개국에서 온 4,000명 이상의 사람들로부터 95억 달러를 훔친 후 무너졌습니다.
Bitconnect 코인은 거래자들이 신뢰를 잃기 시작한 후 가격이 폭락할 때까지 세계에서 가장 성공적인 20대 암호화폐 토큰 중 하나였습니다. BCC는 0.17년 463월 ICO 이후 가격 $2017에서 사상 최고인 $0.40까지 상승했습니다. 11년 2019월 XNUMX일 현재 XNUMX달러로 하락했습니다.
월스트리트저널에 따르면 2021년 XNUMX월 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐와 관련된 사상 최대 사기 중 하나를 수행한 혐의로 비트커넥트를 고소했다.
Andrew는 졸업 후 암호화폐에 관심을 갖게 된 블록체인 개발자입니다. 그는 세부 사항에 대한 예리한 관찰자이며 개발자가 되는 것과 함께 글쓰기에 대한 열정을 공유합니다. 블록체인에 대한 그의 백엔드 지식은 글쓰기에 독특한 관점을 부여하는 데 도움이 됩니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/