Bittrex, 결제를 위해 미국 재무부 제재에 30천만 달러 지불

• Bittrex는 미국 재무부의 제재를 지불합니다

• 미 재무부는 2014년과 2017년 사이에 부실한 규정 준수 프로그램을 유지했다고 주장했습니다.
• Bittrex는 승인된 관할권의 사용자를 허용했음을 인정했습니다.

암호화폐 비트렉스(Bittrex) 교환, 미 재무부와의 합의의 일환으로 30천만 달러 미만의 벌금을 부과하고 규정 준수 프로그램을 면밀히 주시하기로 합의했습니다.

미 재무부의 자금세탁 감시기관인 금융범죄단속국(FinCEN)과 연방정부의 제재 집행기관인 해외자산통제국(OFAC)이 합의안을 XNUMX일 공개했다.

OFAC는 Bittrex가 금전적 제재 외에도 이러한 문제를 이미 해결했다고 밝혔습니다. 합의에 따르면 2014년부터 2017년 말까지 Bittrex는 이란, 쿠바, 수단, 시리아, 크림 반도와 같은 제재 국가에서 약 1,800명의 사람들이 플랫폼을 사용하여 약 116,000억 260만 달러 상당의 XNUMX건 이상의 거래를 하도록 허용했습니다.

Bittrex는 자금 세탁 방지 및 제재 준수 프로세스를 유지했다고 주장했습니다.

그 이후로 워싱턴주 시애틀의 거래소는 제재 블랙리스트를 더 잘 준수하기 위한 조치를 취했습니다. 해외 자산 통제국(OFAC)은 미국 시민과 미국 영토에 있는 모든 사람이 이러한 관할 구역의 사람들과 상호 작용하거나 서비스를 제공하는 것을 금지하는 여러 포괄적인 제재를 시행합니다.

Bittrex는 몇 년 전 이란 및 기타 제재 대상 사용자가 플랫폼에 가입할 수 있도록 허용했음을 인정했습니다. 2019년에는 교환 일부 고객에게 환불을 제안했습니다.

Bittrex는 성명에서 확인되지 않은 제XNUMX자와 서비스 제공업체를 활용하여 계정을 확인하고 제재 준수 여부를 심사하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 또한 Bittrex는 자금 세탁 방지 및 제재 준수 프로세스를 유지했습니다.

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FinCEN은 Bittrex에 29.8만 달러의 벌금을 부과했지만 거래소의 OFAC에 24만 달러의 벌금을 부과할 것이라고 밝혔습니다.

OFAC가 제재 위반 혐의에 초점을 맞춘 반면 FinCEN 합의는 Bittrex가 같은 기간 동안 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하지 않은 혐의에 초점을 맞췄습니다.

FinCEN에 따르면 Bittrex는 200달러 이상의 암호화폐와 관련된 140,000건의 거래와 22만 달러 이상의 거래 1건에 대해 SAR을 "제출하지 못했습니다".

FinCEN에 따르면 Bittrex는 거래 플랫폼에서 효과적인 거래 모니터링을 구현하는 데 실패했으며 자금 세탁 방지 교육과 경험이 적은 20,000명의 직원이 모든 거래를 수동으로 검토하여 의심스러운 활동이 있는지 확인했습니다. day” 및”Bittrex는 거래 플랫폼에서 효과적인 거래 모니터링을 구현하지 못했습니다.

Bittrex는 FinCEN에 의해 ​​29.8만 달러의 벌금이 부과되었지만 기관은 이를 신용할 것이라고 말했습니다. 교환 24만 달러 OFAC 벌금이므로 회사는 총 30만 달러 미만만 지불하면 됩니다.

Bittrex는 회사 변호사를 통해 보낸 성명서에서 혐의를 해결하게 된 것을 기쁘게 생각한다고 말했습니다.

성명서는 "이 합의는 2017년까지 주로 발생한 제재 관할 구역에서의 거래에 대한 OFAC의 조사와 Bittrex가 2018년까지 자금 세탁 방지 프로그램 제어를 모두 완전히 구현하지 않았다는 FinCEN의 주장에 대한 완전한 해결을 제공합니다."라고 밝혔습니다. FinCEN은 Bittrex의 지속적인 대응 개선 노력으로 향후 위반 가능성이 크게 감소했음을 인식합니다.

Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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