Bitzlato 설립자, 불법 자금 700억 달러 처리 혐의로 체포

암호화폐 거래소 비츨라토(Bitzlato)의 창립자는 체포되어 700억 달러의 불법 자금을 처리한 혐의로 기소되었습니다. 법무부는 "암호화폐의 하이테크 축에 연료를 공급했다"고 말하는 "돈세탁 엔진"을 제거하려는 노력의 일환이었습니다.

아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)는 돈세탁 방지 요구 사항을 충족하지 않고 불법 자금을 이동시킨 자금 전송 사업을 운영한 혐의로 화요일 밤 마이애미에서 체포되었습니다. 중국에 거주하는 40세의 러시아인은 수요일 오후 미국 플로리다 남부 지방법원에 기소될 예정입니다.

리사 모나코(Lisa Monaco) 법무부 차관은 기자회견에서 “하룻밤 사이 법무부는 국내외 주요 파트너들과 협력해 암호화폐 범죄의 하이테크 축을 부추긴 중국 기반 자금세탁 엔진인 비츨라토(Bitzlato)를 방해했다”고 말했다. "중국이나 유럽의 법을 어기든 열대 섬에서 우리의 금융 시스템을 남용하든 미국 법정에서 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있습니다."

관리들은 Bitzlato가 마약, 도난된 금융 정보, 사기성 신분증 및 자금 세탁 서비스를 위한 익명의 온라인 시장인 Hydra Market과 협력했다고 말했습니다. DOJ는 Hydra 사용자가 작년에 폐쇄될 때까지 Bitzlato와 700억 달러 이상의 암호화폐를 교환했다고 주장합니다. 

보도 자료에 따르면 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)와 프랑스 당국은 Bitzlato 사건에 대해 동시 단속 조치를 취하고 있습니다. 

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