세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd.)는 미국에서 획기적인 법적 합의의 중심에 서 있습니다. 최근 연방 판사는 바이낸스에 4.3억 달러라는 엄청난 금액을 부과하는 유죄 판결을 승인했는데, 이는 미국 암호화폐 업계에서 부과된 형사 처벌 중 가장 큰 금액 중 하나입니다.
이번 결정은 암호화폐 플랫폼, 특히 글로벌 규모로 운영되는 플랫폼에 대한 조사와 규제 감독이 강화되고 있음을 강조합니다. 이번 탄원 거래는 미국 당국이 암호화폐 거래소와 그 CEO인 Changpeng "CZ" Zhao를 상대로 제기한 혐의에서 비롯되었습니다.
바이낸스는 자오창펑(Changpeng Zhao)과 같은 운명에 직면해 있습니다.
최근 보고서에 따르면, 바이낸스 홀딩스는 판사가 세계 최대 암호화폐 거래소에 미국 역사상 가장 큰 형사 처벌 중 하나를 부과하는 유죄 판결을 승인한 후 4.3억 달러를 지불할 예정입니다.
“이건 정말 탐욕으로 인해 회사의 윤리가 훼손된 사례입니다.” 미국 지방 판사 Richard Jones는 금요일 시애틀에서 열린 선고 공판에서 이렇게 말했습니다.
바이낸스와 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 지난해 말 자금세탁 방지 및 제재 혐의에 대해 유죄를 인정해 검찰과 당국의 오랜 조사가 끝났습니다. 암호화폐 거래소는 거래소에서 하마스 및 기타 테러리스트 그룹과의 거래를 허용하는 것을 인정했습니다.
계약의 일환으로 외부 회사는 최대 5년 동안 회사의 규정 준수 여부를 모니터링하게 됩니다. 아직 모니터가 임명되지 않았습니다. Bloomberg는 이전에 뉴욕에 본사를 둔 법률 회사인 Sullivan & Cromwell이 모두가 탐내는 자리를 맡을 준비가 되어 있다고 보도했습니다.
바이낸스 브랜드는 오랫동안 디지털 자산 분야에서 강점을 지닌 기둥이었습니다. 그러나 그 신뢰와 입지는 2023년 말에 큰 타격을 입었습니다. 거래소는 여러 연방 정부의 비난에 직면하게 될 것입니다. 그 결과 거래소는 4.3억 달러의 결의안에 직면하게 되고 오랜 CEO가 사임하게 됩니다.
또한 이번 승인은 연방 위반에서 바이낸스의 역할을 인정한 것입니다. 대조적으로, 이 결의안은 수많은 미국 연방 부서가 공동으로 노력한 노력의 일부였습니다. 그 중에는 해외자산통제국(OFAC)과 미국 상품선물거래위원회(CFTC)도 포함됐다.
바이낸스를 상대로 제기된 소송
지난해 바이낸스가 자금세탁과 제재 위반을 인정하면서 대규모 탄원 거래가 뉴스에 등장했습니다. 또한 미국 법무부 보도 자료에 따르면 이 회사의 전 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하여 회사를 떠났다고 합니다.
간단히 말해서, 검찰은 바이낸스가 금융 시스템을 공개적으로 방치했다고 주장하면서 판사에게 합의를 승인할 것을 촉구했습니다. "자신의 이익을 위해 우리 시스템을 이용하려는 사람들."
요약하자면, 바이낸스 위법 행위의 성격과 심각성을 고려할 때 이는 고위 경영진이 의도적으로 주도한 것이며 수억 달러의 부수적 결과를 가져왔습니다.
검찰
바이낸스의 법률 고문인 조쉬 이튼(Josh Eaton)은 판사에게 회사가 다음과 같이 말했습니다. "과거와 우리가 오늘 여기 앉아 있는 이유에 대해 모든 책임을 집니다. [...] 우리는 또한 지난 몇 년 동안 수행한 규정 준수 개선도 자랑스럽게 생각합니다." 이튼은 말했다.
존스는 암호화폐 거래소가 미국 법률의 적용을 받는다는 것을 알고 있었지만, "이런 사실을 알고 있음에도 불구하고 피고는 미국법을 따르지 않기로 계산된 결정을 내렸습니다." 그는 이러한 처벌은 고객을 보호하는 동시에 바이낸스 및 유사 조직의 향후 조치를 저지하기 위한 것이라고 말했습니다.
자오의 선고는 18월로 연기됐으며 최대 50년 형을 선고받을 수 있음에도 불구하고 XNUMX개월 이하의 징역형을 선고받을 것으로 예상된다. 유죄 합의의 일환으로 그는 바이낸스의 CEO 자리를 포기하고 XNUMX천만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/judge-approves-binance-4-3b-plea-deal-fine/