Glencore의 뇌물 스캔들로 1.1억 달러 손실

전설적인 상품 상인인 마크 리치는 1983년 인질 위기 동안 이란산 석유를 거래하고 1979천만 달러의 세금을 탈루한 혐의로 기소된 후 50년 미국을 떠나 유럽으로 향했습니다. 스위스에서 Rich는 Marc Rich & Co.를 계속 운영하여 1994년 무역 집을 그의 제자에게 매각했습니다. 당시 Bill 회장 클린턴, 리치 사면 2001년 임기 마지막 날에 회사 이름은 Glencore International로 변경되었습니다. Rich는 2013년 79세의 나이로 억만장자이자 자유인으로 사망했습니다. Glencore의 차세대 뚱뚱한 고양이는 현재 이를 따르고 있습니다.

Rich(와 그의 오랜 오른손 Pincus Green, 현재 약 900억 달러로 은퇴)를 포함하여 회사는 적어도 8.9억 달러의 재산을 낳았습니다. Forbes Real-Time Billionaire 순위에 따르면 Glencore 갱의 가장 부유한 사람은 전 CEO Ivan Glasenberg로 58억 달러입니다. 다른 사람들은 3.6억 달러로 추정되는 금속 무역상인 Daniel Maté(2.7세)와 XNUMX억 달러의 석유 무역상인 Tor Peterson을 포함합니다.

세 사람 모두 지난 XNUMX년 동안 회사를 떠났지만, 그들과 다른 억만장자 중역들은 아직 Glencore의 비행에 대한 법무부의 조사에서 손가락질을 받지 않았습니다. 이번 주에 해결됨 회사는 유죄와 1.1억 달러의 벌금을 인정했습니다.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사의 성명에 따르면, 임원들은 2018년까지 430년 이상 동안 Glencore 거래자들이 불법 지불을 관행처럼 보이게 만든 "최고 경영진의 승인과 지식으로" 뭔가를 알고 있었을 것입니다. Glencore는 이제 거래자들이 계약과 화물을 확보하기 위해 외국 관리들에게 뇌물을 주고, 감사를 피하기 위해 관료들에게 뇌물을 주고, 소송을 없애기 위해 판사에게 뇌물을 주었다는 사실을 인정합니다. 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)에 따른 벌금은 270억 XNUMX만 달러이며, 부당이득은 XNUMX억 XNUMX만 달러가 몰수됩니다.

두 명의 Glencore 거래자가 지금까지 유죄를 인정했으며 곧 선고를 받을 예정입니다. 먼저 캘리포니아의 에밀리오 호세 에레디아 콜라도(Emilio Jose Heredia Collado)가 로스앤젤레스와 휴스턴 항구에서 선박 연료유 가격을 조작하기 위해 공모했다고 시인했다. (이러한 속임수로 인해 Glencore는 341억 144만 달러의 벌금과 XNUMX억 XNUMX만 달러의 이익 몰수를 당하게 됩니다.) 두 번째는 정부의 주요 증인인 Anthony Stimler입니다. Stimler는 작년에 뇌물수수와 돈세탁 혐의를 인정했습니다. 그는 가지고있다 뉘우침을 보였다고 한다, 그리고 Glencore가 "수십 개의 계약"을 통해 나이지리아 관리들에게 수백만 달러를 뇌물로 지불한 방법에 대한 자세한 내용을 검사에게 설명하는 데 도움을 주었습니다.

DOJ 서류에 따르면 Glencore 거래자들은 코드에서 뇌물을 "신문", "저널" 및 "페이지"라고 불렀습니다. 예를 들어, 한 상인이 나이지리아의 PPMC(Pipelines Products Marketing Co.) 직원들의 손바닥에 기름칠을 하기 위해 90,000만 달러를 요청했을 때 그들은 이메일에서 "신문 읽기 자료에서 PPMC를 다루는 데 필요한 금액"이라고 말했습니다. Glencore 서아프리카 중개인은 "신문이 배달될 것"이라고 이메일을 보냈습니다.

2014년 DOJ 서류에 따르면 Stimler는 나이지리아 관리의 재선 캠페인을 위해 300,000만 달러의 "선금"을 기부하라는 말을 들었습니다. 지불은 스위스의 Glencore 은행 계좌에서 뉴욕 은행을 통해 키프로스의 나이지리아 소유 계좌로 전신 송금을 통해 이루어졌습니다. 2015년에 Glencore는 나이지리아에서 화물을 구매할 기회를 얻기 위해 "선지급"으로 화물당 $50,000를 제출해야 했습니다. 법원 문서에 따르면 Glencore는 이 계획으로 인해 124억 XNUMX만 달러의 불법 이익을 얻었습니다.

다른 세부 사항에는 Glencore가 구매한 브라질 석유 배럴당 147,000센트의 "서비스 수수료"로 위장한 국영 석유 대기업 Petrobras의 50명의 브라질 관리에게 "Operation Carwash" 지불금 40달러가 포함됩니다. 글렌코어는 브라질 관리들에게 XNUMX만 달러를 불법 지급한 것으로 알려졌다.

베네수엘라에서 Glencore는 석유 계약에 따라 Petroleos de 베네수엘라가 무역 회사에 빚진 1.3만 달러의 연체금을 신속하게 처리하기 위해 정부와 연결된 중개자에게 12만 달러를 지불했습니다.

콩고 민주 공화국에서는 Glencore가 계약을 위반하고 16만 달러의 손해를 배상해야 한다는 소송이 제기되었을 때 회사 중개인이 사건을 주재하는 판사와 비공개 회의를 갖고 위조 송장으로 위장한 500,000만 달러의 뇌물을 지불했습니다. 법적 작업 및 소송은 사라졌습니다. 콩고민주공화국에서 Glencore는 27.5만 달러를 뇌물로 지불한 사실을 인정합니다.

DOJ 문서에는 이름으로 Stimler 및 Heredia Collado 이외의 Glencore 간부가 언급되어 있지 않습니다. 그러나 이름 없는 정당이 많다. "Executive 1"은 2019년까지 전 세계 석유 거래를 담당한 영국 시민입니다. "임원 2"는 1987년부터 회사에 근무해 왔으며 중개자가 나이지리아 관리들에게 2018달러 지불을 승인한 후 325,000년에 회사를 떠난 석유 및 가스 상인이었습니다. 또 다른 영국 시민인 "Executive 3"는 구리와 아연 거래를 지시했습니다.

Stimler의 협조는 그가 형량을 관대하게 만들 것입니다. 그리고 그는 Glencore의 133,000명의 직원 중에서 거래를 찾고 있는 유일한 사람이 아닐 수도 있습니다. 법무부가 Glencore와 맺은 계약은 개인의 기소에 대한 보호를 제공하지 않는다고 명시되어 있습니다.

법적 위험에 처할 수 있는 사람이 누구인지 짐작하지 않고 누가 가장 많이 잃을지 생각해 볼 가치가 있습니다. 앞서 언급한 Glasenberg, Maté 및 Peterson과 함께 Glencore의 다른 억만장자는 다음과 같습니다.

아리스토텔리스 미스타키디스(Aristotelis Mistakidis, 60), 캐나다 당국의 제재를 받고 2018년에 떠났다. 회계 위반 콩고 민주 공화국의 한 광산에서. 그는 구리 사업을 관리했으며 가치는 3.5억 달러로 추산됩니다.

알렉스 비어드(55세), 세계 석유 거래 책임자, 2019에서 은퇴했다.; 그의 순자산은 2.25억 XNUMX천만 달러로 추산됩니다.

알루미늄 사업을 하던 48세의 게리 페겔(Gary Fegel)은 2013년에 떠났습니다. 그의 자산은 최소 1.6억 달러입니다.

그리고 댄 거틀러가 있습니다. 48세의 이스라엘인은 다음과 같이 추정되는 재산을 가지고 있습니다. 포브스 1.2억 달러로 상당 부분이 2017년 Glencore에 콩고 민주 공화국의 광산 XNUMX개를 매각한 데서 비롯되었습니다. 트럼프 행정부는 거틀러가 DRC 대통령인 Joseph Kabila의 대리인으로 활동하면서 불법적인 재산을 모은 혐의로 제재를 가했습니다. 주장 된 뇌물로 수백만 달러를 지불했습니다. Gertler는 콩고 코발트 광산에서 발생한 로열티로 수억 달러를 지불하는 문제로 Glencore와 논쟁을 벌였습니다.

Glencore 투자자들은 뇌물 스캔들에 대해 걱정하지 않는 것 같습니다. 이 회사는 이전에 약 1.5억 달러의 재정적 손실을 예상했다고 밝혔습니다. 그것의 채권은 액면가에서 거래됩니다. 13달러(목요일 런던 증권 거래소에서 1% 하락)의 주가는 85년 만에 최고치를 경신했습니다. Glencore의 시가총액은 18억 달러로 수입의 약 XNUMX배입니다. Glencore는 가격이 치솟고 부족한 상황에서 세계 최대의 에너지 거래자이자 전기 자동차 및 기타 배터리를 만드는 데 필수적인 구리, 알루미늄, 코발트와 같은 금속의 최대 광부 중 하나라는 부러워할 만한 위치에 있습니다. 대체 에너지 원.

회사는 그들이 이미 몇 년 동안 집을 청소해 왔으며 DOJ 조사를 알기도 전에 윤리 및 규정 준수를 개선하기 위해 이동했으며 직원 처벌을 포함한 시정 조치를 취했다고 주장합니다. CEO Glasenberg는 작년에 교체되기 위해 사임했습니다. 게리 네이글, 47, 2000년에 Glencore에 합류했습니다. 이번 주 성명에서 Kalidas Madhavpeddi 회장은 집을 청소했다고 주장했습니다. "오늘날의 Glencore는 이러한 위법 행위의 배후에서 용납할 수 없는 관행이 발생했을 때의 회사가 아닙니다."