CFO가 '불법일 가능성이 있는' 행동을 표시함에 따라 Celsius는 800억 달러의 손실을 보고하지 못했습니다.

크립토 대출업체 셀시우스는 광고보다 더 위험한 사업을 운영했고 수억 달러의 손실을 보고하지 않은 반면 CEO 알렉스 마신스키는 파산에 대한 법원 명령 보고서에 따라 68만 달러 이상을 현금화했다.

“막후에서 Celsius는 기존 방식과 완전히 다른 방식으로 비즈니스를 수행했습니다. 독립 심사관으로 임명된 Shoba Pillay는 다음과 같이 말했습니다. 거의 700 페이지 보고서 오늘 출시되었습니다. "Celsius는 처음부터 투명성에 대한 약속을 포기했습니다." 

이 보고서는 또한 2020년 2021월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 최고재무책임자(CFO)를 역임한 우라타 톰슨 하루미(Harumi Urata-Thompson)가 "우리는 불법일 가능성이 있는 일을 하고 있다"는 발언을 포함해 직원들이 법을 준수하고 있는지에 대한 두려움을 자세히 설명했다.

필레이에 따르면 셀시우스의 마케팅은 고객들에게 제공하는 수익률을 확보하기 위해 저위험 완전 담보 투자를 했다고 말했다. 그러나 대출 기관이 제출 지난 11월 XNUMX장 파산 보호를 위해 대차 대조표에 1.2 억 달러의 구멍이 있다고보고했습니다.

그리고 2022년 암호화폐 약세장이 셀시우스의 재정에 압박을 가하는 동안 문제는 이미 2020년에 시작되었습니다.

2021년 800월 강세장이 절정에 이르렀을 때 셀시우스의 기관 대출 포트폴리오의 2021분의 XNUMX이 완전히 무담보였으며 절반 이상이 담보가 부족했다고 파산 심사관이 말했습니다. 회사는 또한 XNUMX년에 Grayscale, KeyFi, Stakehound 및 Equities First Holdings와의 투자에서 XNUMX억 달러의 손실을 인식했습니다. 보고서는 이러한 손실이 발생했을 때 고객에게 보고하지 않았다고 밝혔다.

'OTC 플라이휠'

셀시우스는 또한 비트코인과 이더의 고객 자금을 사용하여 고유 토큰인 CEL을 구매했으며, 셀시우스가 CEL을 위한 시장 조성 정도를 은폐했다고 비난했습니다.

대출 기관은 "OTC 플라이휠"이라는 전략을 사용했습니다. 여기서 CEL 토큰을 개인 장외 거래로 판매하고 공개 시장에서 상쇄 구매를 함으로써 거래 가격에 영향을 미칠 것이라고 믿었습니다.

셀시어스 직원들은 2022년에 토큰이 "가치 없다"고 일상적으로 논의했으며 셀시우스가 아닌 다른 회사에서 토큰을 구매하는 이유에 대해 의문을 제기했습니다.

"이러한 거래로 인해 Celsius의 전 CFO는 '우리는 규제 대상이 되는 것에 대해 이야기하고 있으며 우리는 불법일 가능성이 있는 일을 하고 있으며 분명히 준수하지 않습니다'라고 썼습니다."라고 보고서는 말했습니다.

“누군가가 우리의 위치와 우리 설립자들이 USD로 얼마나 많은 돈을 벌었는지 알게 된다면 대단히 나쁜 모습... 우리는 사용자 USDC를 사용하여 직원 가치 없는 CEL에 대해 지불하고 있습니다... 회사가 가치를 회사에 다시 판매할 수 있도록 가격을 부풀리기 때문입니다.”라고 Slack의 다른 직원은 USDC를 언급하며 말했습니다. 스테이블코인.

 회사는 현재 존재하는 모든 CEL의 95%를 보유하고 있다고 보고서는 설명했다.

Mashinsky 현금 인출

Pillay는 또한 Celsius의 창립자이자 CEO인 Mashinsky의 행위를 조사하여 그를 다음과 같이 고발했습니다. 대중에게 그가 더 많이 사거나 보유하고 있다고 말하면서 CEL 토큰을 판매합니다. 2018년부터 회사가 파산한 사이에 마신스키는 CEL 토큰을 최소 68.7만 달러에 판매하면서 "자신이 판매자가 아니라는 반복적인 주장"을 했다고 Pillay는 썼습니다.

회사는 또한 CEL의 가격을 지지하기 위해 외부 투자자들로부터 조달한 주식을 사용했는데, 이는 자금이 회사를 성장시키는 데 더 잘 사용되었을 것이라고 말하는 일부 관리자들 사이에서 우려를 불러일으킨 관행입니다.

또 다른 관리자는 "우리는 현금을 경영진에게 지불하고 CEL 토큰으로 알렉스 [sic] 순자산을 유지하려고 노력하는 데 모든 현금을 사용했습니다.

'매우 Ponzi 같은'

또 다른 문서화된 사례에서 Celsius는 고객 자산을 사용하여 다른 고객의 부채를 충당하는 데 필요한 토큰을 구매했습니다. 이는 작년 XNUMX월 회사의 코인 배치 전문가에 의해 "매우 폰지와 같다"고 설명되었습니다. 

"Celsius가 일시 중지를 시작하지 않고 은행 운영이 계속된다면 신규 고객 예치금은 필연적으로 셀시우스가 인출 자금을 조달할 수 있는 유일한 액체 공급원이 되었을 것입니다." 기존 투자자의 수익이 신규 고객의 자금에서 지급되는 폰지 사기. 

이 일시 중지는 철회 요청을 충족시키는 것으로 보인다고 보고서는 말했습니다. 그러나 2022년 XNUMX월에 셀시우스가 신규 고객 예치금을 직접 사용하여 고객 인출 요청 자금을 조달한 사례가 일부 있었습니다.

Pillay는 “고객 인출 자금을 조달하기 위해 새로운 고객 예치금을 직접 사용한 Celsi의 사례에 대한 심사관의 확인은 모든 기간 동안의 모든 거래에 대한 포괄적이거나 완전한 목록이 아닙니다.”라고 Pillay는 말했습니다.

파산 심사관은 법원과 채권자에게 파산 회사의 실패에 대한 독립적인 법적 전망을 제공합니다.

셀시우스는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. 

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