파산 심사관에 따르면 Celsius는 고객 예금을 인출 자금으로 사용했습니다.

독립 조사관에 따르면 암호화 대출 기관인 Celsius의 붕괴를 면밀히 살펴보면 회사가 인출 비용을 지불하기 위해 고객 예금을 사용하고 있음을 알 수 있습니다.

새로운 년 법원 서류 접수 뉴욕 남부 지역의 미국 파산 법원에서 전직 연방 검사인 파산 심사관 Shoba Pillay는 셀시우스가 특정한 경우, 특히 파산 신청 직전에 인출을 위해 고객 자금을 사용한 사실을 발견했습니다.

“일부 암호화 자산의 경우 Celsius는 고객 인출 요청을 충족하기 위해 암호화 배포(예: DeFi[분산형 금융] 프로토콜에 배포된 코인)를 풀었습니다. 그러나 항상 그런 것은 아니었고 여러 코인에서 Celsius는 일시 중지 이전 며칠 동안 들어오는 고객 예치금을 인출 자금으로 사용했습니다. 다음은 9월 12일에서 XNUMX월 XNUMX일 사이에 Celsius 고객이 인출한 암호화 자산의 하위 집합에 대한 포괄적인 검토를 기반으로 심사관이 식별한 두 개의 코인과 관련된 예입니다.”

제출은 Gemini USD와 관련된 2022년 XNUMX월의 구체적인 예를 제공합니다(구두점), 암호화폐 거래소 Gemini에서 발행한 스테이블 코인. 서류에 따르면 셀시우스는 10월 1.96일 3.96만 GUSD로 시작했지만 이후 2일 동안 XNUMX만 GUSD가 인출되어 셀시우스는 XNUMX만 GUSD 적자를 기록했습니다.

“하지만 셀시우스는 이러한 인출 자금을 조달하기 위해 암호화폐 자산을 메인 지갑으로 내부 이체하지 않았습니다. 대신 신규 사용자 GUSD 예치금이 메인 지갑으로 스윕됨에 따라 Celsius는 해당 예치금을 마찰 지갑으로 옮겼습니다. 이 2.62일 동안의 신규 GUSD 예치금은 총 2만 코인이었고, Celsius는 새로 예치된 코인 중 거의 XNUMX만 개를 인출 자금으로 사용했습니다.” 

Pillay의 보고서는 또한 Celsius의 임원 중 한 명인 코인 배포 전문가 Dean Tappen이 CEL 토큰을 구매하기 위해 "고객 스테이블 코인을 사용"하는 Celsius의 관행을 "매우 Ponzi와 유사"하다고 설명했음을 발견했습니다.

Tappen은 또한 내부 통신에서 자신의 직함이 "폰지 컨설턴트"여야 한다고 말했지만 나중에 그것은 "가난한 농담"이며 셀시우스가 폰지 사기를 운영하고 있다는 정당한 우려가 없다고 말했습니다.

전체 보고서를 읽을 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..

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