상품 선물 거래위원회 미국(CFTC)은 뉴욕주 밸리 스트림에 거주하는 에디 알렉상드르(Eddy Alexandre)를 상대로 59만 달러 상당의 사기성 FX 계획으로 민사 집행 소송을 제기했다고 어제 확인했습니다.
미국 당국은 Alexandre의 회사인 EminiFX Inc.에 대해 유사한 조치를 취했습니다. CFTC가 공유한 세부 정보에 따르면 Alexandre는 투자자에게 매주 5%의 수익을 약속했으며 수백 명의 사람들로부터 외환 및 암호 자산을 거래하기 위해 최소 59만 달러를 가져갔습니다.
CFTC는 Alexandre가 고객 자금의 9%만 FX 및 암호화폐 거래에 사용했다고 언급했습니다. 그는 수익성 없는 거래와 수수료로 인해 금액의 약 6.2%인 70만 달러를 잃었습니다. Alexandre는 고객의 자금을 개인 경비로도 사용했습니다.
“고소장에서는 피고가 나머지 고객 돈의 상당 부분을 Alexandre의 이름으로 계좌에 보내고 폰지와 같은 방식으로 다른 고객에게 지불하는 데 사용하고 Alexandre의 개인 비용으로 사용하여 상당량을 유용했다고 주장합니다. 예를 들어, Alexandre는 참가자 자금을 사용하여 BMW, Mercedes Benz 및 Saks Fifth Avenue에 지불했습니다. 항공편, 고급 호텔, 의류, 작업 및 물리 치료 비용도 지불되었습니다. Alexandre는 또한 상당한 참가자 자금을 사용하여 EminiFX를 위한 사무실 공간을 임대 및 제공하고 EminiFX, CFTC를 대신하여 "갈라"를 주최했습니다. 유명한.
FX 사기 주의보
FX와 암호화는 미국에서 사기가 다시 증가하기 시작했습니다. 사기 행위에 대해 투자자에게 경고하기 위해 CFTC는 과거에 여러 FX 사기 주의보를 발표했습니다. 당국은 또한 투자자들에게 신용도를 평가하기 위해 CFTC에 개인 또는 회사가 등록되어 있는지 확인하도록 촉구했습니다.
"CFTC는 상품 풀 사기 주의보 및 외환 사기 주의보를 포함하여 사기의 경고 신호를 제공하는 몇 가지 고객 보호 사기 주의보를 발행했습니다. 이는 고객에게 이러한 유형의 사기에 대해 경고하고 사기를 발견하고 대중에게 가상 통화 또는 최근 출시된 비트코인 선물 및 옵션에 대한 투자 또는 추측과 관련된 가능한 위험을 알리는 간단한 방법을 나열합니다."라고 CFTC는 덧붙였습니다.
상품 선물 거래위원회 미국(CFTC)은 뉴욕주 밸리 스트림에 거주하는 에디 알렉상드르(Eddy Alexandre)를 상대로 59만 달러 상당의 사기성 FX 계획으로 민사 집행 소송을 제기했다고 어제 확인했습니다.
미국 당국은 Alexandre의 회사인 EminiFX Inc.에 대해 유사한 조치를 취했습니다. CFTC가 공유한 세부 정보에 따르면 Alexandre는 투자자에게 매주 5%의 수익을 약속했으며 수백 명의 사람들로부터 외환 및 암호 자산을 거래하기 위해 최소 59만 달러를 가져갔습니다.
CFTC는 Alexandre가 고객 자금의 9%만 FX 및 암호화폐 거래에 사용했다고 언급했습니다. 그는 수익성 없는 거래와 수수료로 인해 금액의 약 6.2%인 70만 달러를 잃었습니다. Alexandre는 고객의 자금을 개인 경비로도 사용했습니다.
“고소장에서는 피고가 나머지 고객 돈의 상당 부분을 Alexandre의 이름으로 계좌에 보내고 폰지와 같은 방식으로 다른 고객에게 지불하는 데 사용하고 Alexandre의 개인 비용으로 사용하여 상당량을 유용했다고 주장합니다. 예를 들어, Alexandre는 참가자 자금을 사용하여 BMW, Mercedes Benz 및 Saks Fifth Avenue에 지불했습니다. 항공편, 고급 호텔, 의류, 작업 및 물리 치료 비용도 지불되었습니다. Alexandre는 또한 상당한 참가자 자금을 사용하여 EminiFX를 위한 사무실 공간을 임대 및 제공하고 EminiFX, CFTC를 대신하여 "갈라"를 주최했습니다. 유명한.
FX 사기 주의보
FX와 암호화는 미국에서 사기가 다시 증가하기 시작했습니다. 사기 행위에 대해 투자자에게 경고하기 위해 CFTC는 과거에 여러 FX 사기 주의보를 발표했습니다. 당국은 또한 투자자들에게 신용도를 평가하기 위해 CFTC에 개인 또는 회사가 등록되어 있는지 확인하도록 촉구했습니다.
"CFTC는 상품 풀 사기 주의보 및 외환 사기 주의보를 포함하여 사기의 경고 신호를 제공하는 몇 가지 고객 보호 사기 주의보를 발행했습니다. 이는 고객에게 이러한 유형의 사기에 대해 경고하고 사기를 발견하고 대중에게 가상 통화 또는 최근 출시된 비트코인 선물 및 옵션에 대한 투자 또는 추측과 관련된 가능한 위험을 알리는 간단한 방법을 나열합니다."라고 CFTC는 덧붙였습니다.
출처: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/