상품선물거래위원회(CFTC)는 플로리다 주민과 그의 투자 회사를 상품 풀에서 투자자들에게 9.8만 달러를 사취한 혐의로 기소했습니다. 규제 기관은 텍사스 남부 지방 법원에 민사 집행 소송을 제기했습니다. 그 결과, 20년 2022월 XNUMX일 목요일에 법원은 Rajiv Patel과 그의 투자 회사인 Bluprint LLC가 관리하는 자산의 동결을 명령했습니다.
법원의 명령은 18월 2019일 화요일에 제출된 CFTC의 고소에서 비롯되었습니다. 고소장에 따르면 16년 9.8월부터 현재까지 Patel과 그의 회사는 상품 선물 및 옵션 거래. CFTC에 따르면 Patel과 그의 투자 회사는 풀 투자자의 자금을 횡령하고 개인 비용을 지불하고 개인 거래 계좌의 상품 선물 및 옵션을 거래하는 데 이 자금을 사용했습니다. 규제 기관은 거래를 수익성이 없는 거래로 규정하고 풀 투자자 자금의 막대한 손실을 초래했습니다.
CFTC는 Patel이 풀 투자자들에게 그들의 투자에 이자가 발생한다고 거짓으로 알렸다고 밝혔습니다. 그의 사기 행위를 은폐하기 위해 Patel은 소개 브로커와 그의 거래 계좌와 풀 투자자의 자금을 보유한 선물 수수료 상인에게 거짓 진술을 했습니다. 또한 규제 기관은 Patel과 그의 회사가 공개와 함께 CFTC 등록 및 보고 요구 사항을 준수하지 않았다고 언급했습니다.
상품선물거래위원회(CFTC)는 플로리다 주민과 그의 투자 회사를 상품 풀에서 투자자들에게 9.8만 달러를 사취한 혐의로 기소했습니다. 규제 기관은 텍사스 남부 지방 법원에 민사 집행 소송을 제기했습니다. 그 결과, 20년 2022월 XNUMX일 목요일에 법원은 Rajiv Patel과 그의 투자 회사인 Bluprint LLC가 관리하는 자산의 동결을 명령했습니다.
법원의 명령은 18월 2019일 화요일에 제출된 CFTC의 고소에서 비롯되었습니다. 고소장에 따르면 16년 9.8월부터 현재까지 Patel과 그의 회사는 상품 선물 및 옵션 거래. CFTC에 따르면 Patel과 그의 투자 회사는 풀 투자자의 자금을 횡령하고 개인 비용을 지불하고 개인 거래 계좌의 상품 선물 및 옵션을 거래하는 데 이 자금을 사용했습니다. 규제 기관은 거래를 수익성이 없는 거래로 규정하고 풀 투자자 자금의 막대한 손실을 초래했습니다.
CFTC는 Patel이 풀 투자자들에게 그들의 투자에 이자가 발생한다고 거짓으로 알렸다고 밝혔습니다. 그의 사기 행위를 은폐하기 위해 Patel은 소개 브로커와 그의 거래 계좌와 풀 투자자의 자금을 보유한 선물 수수료 상인에게 거짓 진술을 했습니다. 또한 규제 기관은 Patel과 그의 회사가 공개와 함께 CFTC 등록 및 보고 요구 사항을 준수하지 않았다고 언급했습니다.
출처: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/