암호화폐가 포함된 모바일 화면의 FTX 로고가 그림으로 표시됩니다.
조나단 라 | 누포토 | 게티 이미지
상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 화요일 한때 암호화폐 억만장자였던 샘 뱅크맨프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 새로운 혐의를 공개하면서 FTX가 고객 자금을 혼합하고 뱅크맨프리드(Bankman-Fried)가 상품거래법(Commodities Exchange Act)을 위반했다고 주장하면서 불명예를 안은 FTX 공동 창업자 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 혐의가 계속해서 증가하고 있습니다.
혐의는 뉴욕 남부 지방 검사가 기소되기 직전에 나왔습니다. Bankman-Fried에 대한 형사 고발 발표, 이후 바하마 감옥에서 쇠약 해지고 있습니다. 월요일 저녁 법 집행 기관에 압수당함 그곳에.
CFTC 제출은 Bankman-Fried의 헤지 펀드인 Alameda Research가 명목상 FTX 장부에 있지만 Alameda의 이름으로 통제하는 계좌에서 최대 "8억 달러의 고객 자금"에 접근할 수 있었다고 주장합니다.
2019년 FTX 설립 당시부터 CFTC는 Alameda가 "FTX 고객 자금을 거래, 투자, 차입/대출 활동 자금 조달을 포함하여 Alameda 자체 운영 및 활동을 위해 접근하고 사용했다"고 주장합니다.
CFTC 제출이 메아리칩니다. SEC가 화요일에 공개한 혐의, Bankman-Fried는 "처음부터" 사기로 제국을 운영했다고 말했습니다.
FTX는 Alameda가 엄청난 양의 유동성에 접근할 수 있도록 허용하여 암호화 자산 및 파생 상품에 대한 위험한 베팅을 방지했습니다. Alameda는 자동 마진 콜과 유사하게 작동하고 정상적인 고객 위치를 알고리즘 방식으로 청산하는 Alameda의 자동 위험 관리 프로토콜에서 특혜 국가 지위 및 면제를 받았습니다.
Alameda는 의도적으로 거래에 그러한 제한이 없었습니다.
CFTC는 "Bankman-Fried의 지시에 따라 FTX 경영진은 Alameda가 FTX에서 기본적으로 무제한 신용 한도를 유지할 수 있도록 FTX의 기본 코드에 기능을 만들었습니다."라고 주장했습니다.
맞춤형 소프트웨어로 작성된 FTX 장부에서 재무 발견 프로세스를 통해 이 "백도어"를 발견했다고 합니다. 로이터에 말하는 소식통. 그들은 계속해서 전 CEO Bankman-Fried가 거래를 내부적으로나 외부적으로 표시하지 않고 회사의 재무 기록을 변경할 수 있는 방법이라고 설명했습니다. 예를 들어, 이 메커니즘은 이론적으로 Alameda로의 수십억 달러 전송이 그의 내부 규정 준수 팀이나 외부 감사인에게 표시되는 것을 방지할 수 있었습니다.
로이터 통신은 Bankman-Fried가 이른바 백도어 구현을 전면 부인했다고 말했습니다.
"FTX 트레이딩 경영진은 또한 FTX의 표준 프로세스에 대한 다른 예외를 만들어 Alameda가 플랫폼에서 거래할 때 더 빠른 실행 시간과 플랫폼의 고유한 자동 청산 위험 관리 프로세스 면제를 포함하여 플랫폼에서 불공정한 이점을 가질 수 있도록 했습니다." CFTC.
출처: https://www.cnbc.com/2022/12/13/cftc-piles-on-with-new-charges-against-bankman-fried.html