FTX의 서사시 붕괴 후 SBF '탁자 위'에 대한 형사 고발

전 FTX CEO Sam Bankman-Fried의 법적 문제는 점점 더 나빠질 수 있습니다. 그의 암호 제국이 파산 보호를 신청한 후 Bankman-Fried는 증거를 보완하는 자신의 트윗과 함께 형사 기소에 직면할 수 있다고 법률 전문가들이 말합니다. 

FTX와 100개 이상의 기업 계열사가 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐 거래소의 충격적인 붕괴의 마지막 날인 금요일 파산 신청을 했습니다. 동시에 Bankman-Fried는 32년 전 자신이 설립한 회사의 CEO직을 사임했습니다. 이 회사의 가치는 16월에 최고치인 XNUMX억 달러에 달했습니다. 금요일까지 그의 남은 재산 XNUMX억 달러는 전멸. 

안에 윗실 어제 Bankman-Fried는 붕괴에 대해 사과하고 거래소의 유동성과 사용자 마진에 대한 자신의 "감각"과 실제 수치 사이의 불일치에 대한 새로운 세부 사항을 공개했습니다. 

“범죄 혐의가 테이블 위에 있습니다. 가능합니다.” BakerHostetler의 화이트 칼라 및 증권 집행 그룹의 파트너인 Teresa Goody Guillén이 말했습니다. "그의 일련의 트윗에서 그는 자신에게 불리할 수 있는 수많은 자백을 합니다."

여러 FTX 대변인은 문의에 응답하지 않았습니다.

Bankman-Fried는 아직 범죄 혐의로 기소되지 않았으며 파산 절차를 완료하는 데 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 그러나 전 법무부 차관에 따르면 법무부는 Bankman-Fried를 형사 고발할 수 있다고 합니다. 

미국 법무차관을 지낸 컨센시스의 빌 휴즈 변호사는 “그들은 그것을 봐야 한다”고 말했다. DoJ가 보도한 바에 따르면 문제에 대한 조사를 시작했습니다.

그것을 통해 트윗

곤경에 처한 회사의 CEO로서는 이례적인 조치로 Bankman-Fried는 지난주에 FTX의 혼란에 무게를 싣는 긴 코멘트를 Twitter에 게시했습니다. 첫째, Bankman-Fried는 자신의 회사가 "괜찮다"고 주장했으며 나중에 "똥쇼"에 대해 고객에게 사과했으며 거래소의 붕괴에 대한 책임을 받아들였다고 말했습니다. 형사 법원에서 그의 진술은 유죄 인정으로 간주될 수 있습니다. 

이전에 증권 거래 위원회(Securities and Exchange Commission)의 소송 고문으로 일했던 Goody Guillén은 "그는 마진과 유동성에 대한 확실한 정보를 공개했습니다."라고 말했습니다. “그는 잠재적인 잘못을 인정하는 것뿐만 아니라 진실을 조사할 사람들이 의존하는 진술도 했습니다.” 

거래소의 재정 상태와 활동에 대한 지식 부족에 대한 Bankman-Fried의 주장은 아마도 그에게도 도움이 되지 않을 것입니다.

Roe Capital Management의 사장이자 상품 산업 무역 협회인 National Introducing Brokers Association의 이사인 John Roe는 “그는 변호사가 '알거나 알았어야 하는' 표준에 대해 이야기하는 것을 곧 듣게 될 것입니다. “당신의 레버리지가 무엇인지 어떻게 알지 못합니까? 미쳤어.”

정부 변호사들은 또한 전 FTX CEO의 트윗을 조사하여 시장 가격을 올리기 위해 그가 잘못 인도했는지 확인합니다.

“그의 트윗 내용이 정확한지 아닌지에 대한 문제가 있습니다. 그리고 시장을 움직이는 결과를 가져온 것처럼 보이기 때문에 트윗을 만들려는 의도에 관한 문제도 있습니다.”라고 Goody Guillén이 덧붙였습니다. "예를 들어 사실과 상황에 따라 해당 트윗이 시장에 영향을 미칠 의도로 작성된 것으로 판명되면 시장 조작 및 사기가 될 수 있습니다."

더 많은 법적 합병증

독점 거래 자금을 조달하기 위해 고객 자산을 섞었다는 주장도 검찰과 규제 당국의 상당한 조사를 받게 될 것입니다.

상품 중개업이 파산한 후 소송에서 MF Global 투자자 연합을 공동으로 이끌었던 Roe는 "이는 고객 자산과 펀드를 혼합하는 것입니다. 대부분의 사람들이 독점적인 베팅에 베팅하고 있다고 생각하지 않는다고 생각합니다."라고 말했습니다. 2011. "그렇다면 감옥입니다."

MF글로벌 파산은 FTX와 그 계열사의 기준점이 될 수 있다. 전 미국 상원의원이자 뉴저지 주지사였던 이 회사의 CEO인 Jon Corzine은 과도한 차입금과 부적절한 위험 관리로 인해 회사가 파산한 후 민사 처벌을 받았고 선물 산업에서 금지되었습니다. 그러나 고객 자산을 회사가 통제하는 다른 자금 풀과 혼합했다는 주장, 계정이 FDIC 보험에 가입되어 있다는 거짓 주장, 그리고 FTX US의 건강에 대한 특정 공개 성명은 잠재적 기소에 대한 긴 검토를 받을 가능성이 높습니다.

“어리석고 무모하게 돈을 버는 것은 범죄가 아니지만 사기는 범죄입니다. FTX 고객 자산 사용에 대해 의도적으로 거짓말을 하는 것은 사기입니다.”라고 Georgetown University McDonough School of Business 부교수인 Jim Angel이 말했습니다.

FTX의 기업 구조의 얽힌 특성, 대부분이 의도적으로 미국에서 제외되어 여러 관할 구역에 퍼져 있기 때문에 조사가 더욱 복잡해질 수 있습니다. FTX의 글로벌 범위는 또한 광범위한 당국이 관련될 수 있음을 의미합니다.

SEC 의장 Gary Gensler는 “증거를 구축하고 사실을 구축하는 데는 종종 시간이 걸립니다. 말했다 최근 TV 출연 중 회사에 대한 지속적인 조사를 인정했습니다.

Colin Wilhelm의 추가 보고 포함.

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