달라스 남자, 중국 투자자가 연루된 26만 달러 부동산 사기 혐의로 기소

중국 투자자들을 속여 26만 달러 이상을 빼돌린 혐의를 받는 댈러스 부동산 개발업자가 전신 사기와 증권 사기 혐의로 화요일 기소됐다.

JMJ Development Inc.의 사장이자 부동산 투자 회사인 Carnegie Development의 CEO인 Timothy Lynch Barton(59세)은 중국 투자자들에게 텍사스의 부동산 투자 기회를 알리기 위해 중국 항저우를 방문한 것으로 알려졌습니다.

잠재적 투자자들에게 프레젠테이션을 하는 동안 Barton은 해당 부동산이 Dallas/Fort Worth 대도시 지역에서 인기 있는 지역에 위치해 있다고 주장했습니다. 그는 또한 법원 문서에서 SW로 확인된 건축업자를 소개했는데, 건축업자는 건설을 위해 부지를 구입하고 미래의 주택 구매자에게 판매할 것이라고 말했습니다.

Barton은 투자자들에게 80년 동안 매년 이자를 지급하겠다고 약속했고 초기 투자금이 20년 차 말에 반환될 것이라고 말했습니다. 그는 투자자들에게 프로젝트에 필요한 자금의 XNUMX%를 기부하고 그와 다른 사람들이 XNUMX%를 시작할 것이라고 말하고 투자자 자금에서 수수료가 지급되지 않을 것이라고 말한 혐의를 받고 있습니다.

투자자들이 서명한 대출 계약에서 Barton은 각 자산의 비용을 최대 195%까지 부풀렸고 어떤 경우에는 해당 자산을 구매한 적이 없다고 주장했습니다. 그는 또한 이후 프로젝트의 투자자 자금으로 초기 투자자들에게 이자를 지급한 혐의를 받고 있습니다.

검찰은 Barton이 투자자 자금에서 수수료를 지불하고 관련 없는 프로젝트에 자금을 투입했다고 밝혔습니다. 기소장에 따르면 다른 자금은 컨설턴트와 관련 없는 회사의 American Express 청구서 지불에 사용되었습니다.

Barton은 XNUMX건의 전신 사기, XNUMX건의 전신 사기 공모, XNUMX건의 증권 사기 혐의로 기소되었습니다.

유죄가 선고될 경우 Barton은 각 건의 전신 사기에 대해 최대 20년의 연방 감옥에서, 전신 사기를 공모한 경우 최대 20년, 증권 사기에 대해 최대 20년의 징역형에 처하게 됩니다.

이야기는 계속됩니다.

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