Sam Bankman-Fried는 Madoff 전술을 사용했습니까?

언뜻 보기에 Sam Bankman-Fried는 Bernie Madoff와 거의 닮지 않았습니다. 한 명은 월스트리트에서 40년 경력을 쌓은 단정한 정장에 백발의 금융 거물이고, 다른 한 명은 반바지와 티셔츠를 입은 30세 밀레니얼 세대의 암호화폐 왕입니다.

관련 : FTX 동맹국, Bankman-Fried 체포 며칠 전 당국에 경고

하지만 매도프가 나온지 거의 14년이 지났습니다. 체포 된 FTX 암호화폐 스캔들은 Madoff의 범죄 기업과 비교되고 있습니다.

금융 역사학자이자 Madoff의 64억 달러(53억 파운드) 계획을 파헤치는 책 The Wizard of Lies의 저자인 Diana Henriques는 Bankman-Fried(또는 SBF로 알려진)와 월스트리트 투자 관리자 사이의 유사점은 다음과 같다고 말합니다. "치는".

"우리가 Madoff에 대해 알고 있는 것과 Bankman-Fried에 대해 알고 있는 것 사이의 유사성은 놀랍습니다."라고 그녀는 말했습니다. “그들은 매우 다른 성격을 가지고 있지만, 비슷한 점은 일반 투자자가 그저 눈살을 찌푸리며 '음, 저는 Bernie를 신뢰합니다.'

“고객 기반이 FTX를 보는 방식에서 동일한 역학을 봅니다. 그들은 자신의 신뢰를 뒷받침할 확실한 증거가 많지 않았기 때문에 Bernie의 경우와 마찬가지로 믿음의 도약이었습니다. 당신은 중심 인물을 신뢰하고 돌이켜 보면 당신이 할 명백한 실사인 많은 단계를 단락시키고 놀랍도록 [매우] 유사합니다.”

관련 : Crypto는 금융 부패를 해결하기로 되어 있었습니다. 그러나 FTX는 상황이 악화되었음을 보여줍니다 | 데이비드 A 뱅크스

“사기꾼의 가장 본질적인 재능은 위험 신호와 걱정스러운 세부 사항에도 불구하고 결코 흔들리지 않는 신뢰를 고취할 수 있다는 것입니다. FTX를 더 잘 알았어야 할 많은 사람들의 엄청난 믿음의 도약 외에는 아무것도 볼 수 없습니다.”라고 Henriques는 말했습니다.

매덕 감옥에서 사망 작년에 150년형을 복역하면서. 이번 주 뉴욕의 미국 연방 변호사 봉인되지 않은 불만 SBF 주장에 반대 여덟 가지 사기. 유죄가 확정되면 그는 최대 115년형에 처해진다. Bankman-Fried는 공식적으로 기소되지 않았으며 아직 탄원서를 제출하지 않았습니다. 그는 아직 모든 혐의에 대해 무죄로 입증될 수 있습니다.

이야기는 계속됩니다.

두 경우 모두 재정적 붕괴(2008년 Madoff 위기, 암호화폐 시장 침체, Covid-19 및 SBF의 치솟는 인플레이션)는 비즈니스의 허점을 드러내고 한때 고객이 가졌던 신뢰를 불태웠습니다.

Henriques는 Madoff에 대해 "눈 깜짝할 사이에 잘생긴 왕자가 못생긴 두꺼비가 되었습니다.

두 사람의 개인적인 상황은 매우 달랐습니다. Madoff는 월스트리트에서 오랫동안 훌륭한 평판을 얻었고 규제 당국의 정기적인 검사를 받았지만 SBF는 새로운 금융 산업에서 즉각적인 신뢰를 쌓은 젊고 검증되지 않은 수학 천재였습니다. 그러나 둘 다 자신을 신뢰의 모범으로 나타내기 위해 열심히 노력했습니다.

두 사람 모두 어지러울 정도로 복잡한 사업을 운영하는 금융 혁신가였습니다. 그러나 이번 주 미국 검찰이 주장한 바와 같이 FTX 붕괴의 핵심에는 간단한 아이디어가 있었습니다. 매도프 사건에서 제기된 것과 동일한 혐의로 폴에게 돈을 지불하기 위해 피터를 강탈하는 것입니다. Henriques는 “XNUMX년 이상 법원에서 검증된 사기 방지 법령에 의존하는 사기 기만에 대한 단순하고 고전적인 사기 고소입니다.”라고 지적합니다.

Madoff와 마찬가지로 FTX의 활동은 유사 복잡성의 구름에 가려져 있었습니다. Henriques는 매도프가 자신의 투자 전략을 일반 투자자가 어리둥절하게 만드는 방식으로 고객에게 설명할 것이라고 지적합니다. "그것은 투자자들이 '음, 나는 Bernie를 신뢰합니다.'라고 다시 의지해야 한다는 것을 의미했습니다."

그녀는 "눈이 부시게 복잡했고 투자자들은 그들의 신뢰를 뒷받침할 확실한 증거가 많지 않았다"고 덧붙였다.

그러나 매도프는 실제로 다른 고객의 인출을 위해 고객의 돈을 가져갔고 자신과 가족을 위해 한 조각을 가져갔습니다. 폰지 사기로 알려진 이 사기는 들어오는 돈이 고갈될 때까지 작동했습니다.

Madoff의 사기는 2008년 글로벌 금융 위기로 인해 고객이 약 7억 달러(6억 파운드)의 인출 시도를 촉발했을 때 풀렸습니다. 결국 그가 20년 넘게 폰지 사기를 쳐왔다는 것이 분명해졌습니다.

미국 당국에 따르면 지금은 초기 단계이고 FTX 스캔들이 더 많은 풀림이 필요하지만 Bankman-Fried의 사기 혐의는 유사한 역학에 의존했다고 합니다.

그가 운영하는 암호화폐 거래소는 악명 높은 분야에서 좋은 배우라고 자부했다. SBF는 암호화폐 거래에 대한 보다 명확한 지침을 위해 로비했고, 수백만 달러를 정치인에게 구애했으며 돈을 버는 유일한 이유는 선을 행하기 위해서라고 계속 주장하고 있습니다.

그러나 에 따라 증권 거래 위원회: "Bankman-Fried는 수십억 달러의 거래 플랫폼 고객 자금을 자신의 개인적인 이익과 암호화 제국의 성장을 돕기 위해 유용하면서 수년에 걸친 대규모 사기를 조율하고 있었습니다."

관련 : FTX 설립자 Sam Bankman-Fried, 투자자 사기 혐의로 기소

당국은 범죄가 처음부터 시작되었다고 주장합니다. 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 제기한 병행 소송에서는 Bankman-Fried가 FTX 고객 자금을 자신의 거래 회사인 Alameda Research의 금고로 빼돌린 방식이 2019년 개장한 날부터 운영 구조에 도입되었다고 밝혔습니다.

파산 후 FTX를 인수한 베테랑 파산 전문가인 John Ray III는 이번 주 의회에서 이것이 "구식 횡령"의 사례라고 말했습니다. Ray와 그의 팀은 누락된 금액이 얼마인지, 누가 빚을 지고 있는지, 회수할 수 있는 금액이 얼마인지 알아보기 위해 회사 기록을 샅샅이 뒤지고 있습니다. 그러나 그는 FTX의 기록 보관 상태와 “전례 없는 완전한 실패 기업 통제”.

Henriques는 FTX가 본질적으로 단순한 폰지 사기라고 주장하는 것은 강력한 조치라고 말했습니다. “형사 사건은 모든 어려운 규제 문제를 회피하고 주로 거짓말과 속임수에 초점을 맞춥니다. 모든 복잡함을 꿰뚫는 부가 기능이 없는 단순한 사기 고소입니다.”라고 그녀는 말했습니다. "기소에 대한 우아하고 단순한 접근 방식입니다."

관련 : Sam Bankman-Fried가 체포되었습니다. FTX 설립자 옆에는 어떤 일이 벌어질까요?

Madoff는 한때 Nasdaq 증권 거래소의 회장이었으며 전자 거래 플랫폼의 출현을 촉진했습니다. 그의 유명 고객으로는 영화 제작자 스티븐 스필버그, 배우 케빈 베이컨, 홀로코스트 생존자 엘리 위젤이 운영하는 재단 등이 있었는데, 재단은 모든 돈을 잃었습니다.

우리는 아직 FTX에서 돈을 잃은 사람의 전체 목록을 보지 못했지만 그 여파로 유명 인사들이 피해를 입었습니다. 가디언이 본 문서에 따르면 미식축구 선수 톰 브래디와 전 부인 모델 지젤 번천이 주식 투자자로 등재되어 사업 광고에 출연했다고 합니다.

이 회사는 코미디언 래리 데이비드, 테니스 스타 나오미 오사카, 전 농구 선수 샤킬 오닐, 캐나다 샤크 탱크 스타이자 사업가인 케빈 오리어리로부터 지지를 받았습니다.

사모펀드 회사인 Patriarch Organization의 암호화폐 투자자 Eric Schiffer는 Bankman-Fried가 “정치계에서 유명 인사와 함께 권위를 쌓았고 돈을 지향하지 않는 공리주의적 이상주의의 가치 체계를 보여주었다”고 말했습니다. 이로 인해 투자자들은 실사 경계를 풀었습니다.”

Bankman-Fried에 대한 금융 규제 당국의 주장은 FTX를 통해 Alameda 및 기타 투자에 대한 자금 흐름을 추적하기 위해 Madoff 주장과 더 유사할 수 있습니다. 그것의 몰락.

SBF는 암호화폐 거래소 붕괴에 대한 혐의를 처음으로 받았지만 검찰은 그가 마지막이 아닐 것임을 분명히 했습니다. 화요일에 검찰은 사기 혐의에 연루된 사람에게 "우리가 당신에게 오기 전에 와서 말하라"고 조언했습니다. 이와는 별도로 워싱턴에서 Ray는 Bankman-Fried의 부모인 Joseph Bankman과 Barbara Fried, 둘 다 Stanford University 교수의 역할을 "조사"하고 있다고 밝혔습니다.

피터 매도프, 버나드의 형제, 다른 사람 이후에도 유죄 판결을 받았다. 매도프의 선고.

그러나 FTX의 붕괴에 대한 정보가 다양한 장소에서 풀리기 시작하고 당국이 돈이 어떻게 이동했고 사기 혐의가 어떻게 수행되었는지에 대한 명확한 이해를 구축함에 따라 Henriques는 유사점이 아직 무너질 수 있다고 경고합니다.

“우리는 아직 알지 못하며 John Ray도 이것이 실제로 일종의 하이테크 Ponzi 사기인지 여부를 아직 알지 못합니다. 이것이 Bernie Madoff에 얼마나 근접했는지 이해하는 것은 돈으로 무엇을 했는지 이해하는 것을 의미합니다.”

SBF는 자신의 변호인을 트위터에 올렸고, 수많은 인터뷰를 했으며, 자신이 "망했다"고 인정했지만, 자신이 큰 실수를 저질렀다고 말했지만, 때로는 혼란스러운 방식으로 모든 것이 큰 실수였다고 암시하기도 했습니다. Henriques는 "그의 반응의 태만함 또는 무심함이 인상적이었습니다."라고 지적했습니다.

앞으로 몇 달 안에 검찰은 모든 스타일 차이에 대해 SBF가 단지 밀레니얼 매도프일 뿐이라고 주장하는 사건을 만들 것입니다. 화요일에 SBF에 대한 형사 고발을 요약하면서, 뉴욕 남부 지방 검사인 Damian Williams는 Bankman-Fried가 사기꾼의 프로필에 적합한지 질문을 받았습니다. 윌리엄스는 "햇빛 아래 반바지와 티셔츠를 입고 사기를 칠 수 있다"고 반박했다.

SBF는 이미 Madoff 비유와 싸우고 있습니다. "많은 사람들이 당신을 보고 Bernie Madoff를 봅니다." ABC의 George Stephanopoulos가 체포되기 전 인터뷰에서 Bankman-Fried에게 말했습니다.

Bankman-Fried가 대답했습니다. “사람들은 돈을 잃었고 사람들은 많은 돈을 잃었습니다. 하루가 끝나면 무슨 일이 일어났는지, 왜, 누가 무엇을 했는지, 붕괴의 원인이 무엇인지에 대한 질문이 있습니다. 나는 그것이 매우 다르게 읽는다고 생각합니다.”