네덜란드 중앙은행, 코인베이스에 3.3만 유로 벌금 부과 – Cryptopolitan

네덜란드 중앙은행(DNB)은 미국 기반 암호화폐 거래소에 3.3만 유로(3.6만 달러)의 벌금을 부과했습니다. 코인베이스 적절한 등록 없이 네덜란드에서 서비스를 제공하기 위해.

DNB는 Coinbase를 전 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나로 간주하고 있으며 국내에 막대한 고객 기반을 보유하고 있다고 언급했습니다. DNB에 따르면 Coinbase는 2020년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 규정을 준수하지 않는 것으로 나타났습니다.

21년 2020월 XNUMX일부터 네덜란드 중앙은행은 VASP(Virtual Asset Service Providers)가 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법에 따라 등록되어야 한다고 규정했습니다.

정부 당국이 Coinbase 운영에 플래그를 지정한 것은 이번이 처음이 아님을 아는 것이 중요합니다. 코인베이스는 최근 뉴욕 금융 서비스국(DFS)과 100억 달러의 합의에 도달했습니다. 50천만 달러의 벌금도 포함된 이 계약은 Coinbase가 자금 세탁 방지 규정을 준수했는지 여부에 대한 DFS의 조사를 중단했습니다.

금융서비스부(DFS)에 따르면 코인베이스는 고객에 대한 신원조회를 적절하게 수행하지 못했고 단순한 "확인란 체크" 연습처럼 온보딩 요구 사항을 간단하게 처리했습니다. DFS와 합의에 도달한 후 Coinbase의 최고 법률 책임자인 Paul Grewal은 과거의 불일치를 바로잡기 위해 광범위한 조치를 취했다고 발표했습니다.

코인베이스는 범죄자들이 거래소를 악용하는 것을 방지하기 위해 규정 준수 이니셔티브를 강화하기 위해 추가로 50천만 달러를 투자하고 있습니다. 또한 암호화 플랫폼은 보안 및 범죄 예방을 더욱 확실하게 하기 위해 타사 모니터와 협력할 것입니다.