집행국, WazirX를 급습하여 은행 자산에서 Rs 64.67 crores 압수

금요일, Enforcement Directorate(ED)는 암호화폐 거래소 WazirX에 대한 자금 세탁 조사의 일환으로 Rs 64.67 crore 상당의 은행 송금을 동결했다고 발표했습니다. 한동안 암호화폐 거래소는 정밀 조사를 받았습니다. 인도 금융범죄수사대가 뒤를 이었다. 바이낸스의 WazirX는 외화 규칙 위반 가능성에 대한 조사의 일환으로.

WazirX, 자금 세탁 혐의로 인도에서 조사

두 가지 경우에 인도 재무부는 암호화폐 거래소 WazirX가 조사 대상임을 확인했습니다. 자금 세탁 외환 규정 위반. 의 독립적인 자회사로 운영되는 거래소 바이낸스, 1999년 외환관리법(FEMA) 규정을 위반했다고 합니다.

상원 재무장관 Pankaj Chaudhary의 서면 답변에 따르면 집행국은 350억 XNUMX천만 달러의 암호화폐가 WazirX를 통해 세탁되었다는 주장을 조사하고 있습니다.

2021년 ED는 중국 소유의 불법 온라인 베팅 애플리케이션과 관련된 자금 세탁 사건을 조사했습니다. 조사 과정에서 ED는 약 570억 XNUMX천만 루피 상당의 범죄 수익이 바이낸스 플랫폼에서 암호화폐로 전환되었음을 발견했습니다.

사례 중 하나에서 WazirX는 Binance 블록체인에서 기록되지 않은 거래를 수행하기 위해 벽으로 둘러싸인 인프라를 사용하여 비밀리에 은폐합니다. 금융조사기관은 암호화폐 거래소 소환장을 송달했다. 대부분의 자금은 WazirX로 이체된 것으로 추적되며, 그곳에서 획득한 암호화폐 자산은 이후 알려지지 않은 외국 지갑으로 전달되었습니다.

특히 WazirX의 공동 설립자인 Nishal Shetty와 Siddharth Menon은 인도의 새로운 암호화폐 과세 정책으로 인해 2018년 XNUMX월 가족과 함께 두바이로 이주했습니다. 그 전에는 경영진이 플랫폼의 일상적인 운영과 거리를 두었습니다.

이를 염두에 두고 재정부는 암호화폐 규제를 위한 글로벌 협력을 다시 한 번 강조했다. 그는 말했다.

암호 화폐에 대한 모든 정책 프레임워크는 위험과 이점의 평가와 공통 분류 및 표준의 발전에 대한 상당한 국제 협력 후에만 효과적일 수 있습니다.

판카이 차우드하리

인도의 WazirX는 외환 규제 및 자금 세탁 기준 위반으로 조사를 받고 있는 수많은 국내 거래소 중 하나인 것으로 보고되었습니다.

WazirX는 ED의 습격을 받고 자산은 동결됩니다.

와 지르 엑스 다양한 도시에 70명 이상의 직원이 있는 인도 최대의 암호화폐 거래소 중 하나입니다. ED 기관은 즉시 대출 앱 회사가 범죄 수익을 플랫폼에서 암호화폐로 변환하여 세탁하는 데 도움이 되는 암호화 거래소의 의심되는 역할에 대한 조사의 일환으로 이 조치를 취했다고 말했습니다.

수색은 WazirX를 운영하는 Zanmai Lab의 이사 중 한 명에 대해 수행되었습니다. 집행 위원회는 중앙 은행 규칙을 어기고 약탈적 대출에 관여한 여러 그림자 은행과 그 핀테크 회사에 대한 자금 세탁 혐의를 조사하고 있습니다.

자금 추적 조사를 수행하는 동안 ED는 핀테크 회사가 암호화 자산을 구매하고 해외 세탁을 위해 많은 자금을 전용했다는 사실을 발견했습니다...(a) 최대 자금이 WazirX 거래소 및 암호화 자산으로 전용되어 구매가 완료되었습니다. 알려지지 않은 외국 지갑으로 전용되었습니다.

ED 공식 보고서

집행국에 따르면 사기 대출을 다루는 핀테크 기업 중 상당수는 중국 투자자의 지원을 받고 있습니다. 중국 투자자의 지원을 받는 여러 핀테크 회사는 대출 제공을 위한 RBI NBFC 라이선스를 얻지 못했습니다. 결과적으로 그들은 다른 사람의 라이센스를 편승하는 MOU 방식을 생각해 냈습니다.

범죄 조사가 시작된 후 이러한 핀테크 애플리케이션 중 일부가 문을 닫고 상당한 수입을 다른 곳으로 돌려보냈습니다. ED는 자금 추적 조사 과정에서 상당한 양의 돈이 은행에서 암호화 자산 형태로 도난당하고 해외에서 세탁된 사실을 발견했습니다. 이러한 회사와 가상 자산은 이제 추적할 수 없습니다.

인도의 암호 화폐 환경이 비우호적으로 변합니다.

인도 정부는 거래량을 규제하기 위해 가상 화폐에 새로운 세금을 부과하고 있습니다. 이러한 움직임은 가상 화폐 시장에 큰 타격을 주어 거래량을 크게 줄였습니다.

2018년 XNUMX월, 보안 및 자금 세탁 문제를 이유로 암호화폐를 금지하려는 국가의 첫 번째 시도가 있었습니다. 그러나 이 결정은 다음과 같이 번복되었다. 대법원 2020년 XNUMX월 판결.

그러나 정부는 지난 30월 암호화폐에 소득세 1%와 원천징수세율 74%를 부과하면서 상황을 완전히 새로운 차원으로 끌어올렸다. 거래소의 거래량은 크게 감소했으며 WazirX는 30월 XNUMX일 현재 전년 대비 XNUMX% 감소했다고 보고했습니다.

WaxirX와 Zebpay가 실시한 후속 설문조사에 따르면 암호화폐 거래자의 83%가 엄격한 세금 규정으로 인해 거래 빈도를 줄였습니다.

감세 요구에도 불구하고 Pankaj Chaudhary 재무장관은 인도중앙은행(RBI)이 소비자가 "위험한" 거래에 참여하는 것을 막는 도구로 세금 정책을 그대로 유지할 것이라고 주장했습니다.