당국은 사기 행위와 관련된 범죄로 Crypto Exchange Bitzlato CEO를 체포했습니다. 출판된 성명서, 교환 CEO는 또한 회사의 영업 임원 및 이사의 두 배입니다. 이 보고서는 여러 국가 간의 쏘는 작전에서 XNUMX명의 개인이 체포되었다고 주장합니다. 미국 법 집행 기관 외에도 프랑스와 키프로스의 장교도 작전에 참여했습니다. 또한 범인은 우크라이나와 러시아 국적자라고 합니다.
경찰은 거래소에서 암호 화폐 및 기타 항목을 압수합니다.
스페인 규제 기관은 플랫폼의 익명성으로 인해 자금 세탁을 위한 완벽한 도구로 자리매김했다고 언급했습니다. 이를 통해 전 세계 여러 범죄자들이 불법 활동을 수행하기 위해 그것을 선택했습니다. 스페인 경찰은 또 거래소 CEO로부터 약 19만 달러 상당의 암호화폐와 현금 등 고가품도 회수했다고 언급했다.
이에 당국은 수사 관련 거래소 계좌 100여개를 폐쇄하는 등 속도를 내고 있다. 이 업데이트는 당국이 자산을 거래소에 반환하면 사용자가 자산을 인출할 수 있다고 확신하는 거래소 CEO의 최근 성명서에서 나온 것입니다. 또한 거래소 CEO는 회사가 규제 기관의 간섭 없이 운영할 수 있는 러시아로 본사를 이전하고 있다고 언급했습니다.
Bitzlato는 Hydra가 불법 자금을 처리하도록 도왔습니다.
지난 달 미국 당국은 Bitzlato에서 수행된 활동에 대한 조사를 발표했습니다. 당국에 따르면 회사는 지시에 따라 AML 및 KYC 기능을 배치하는 것을 거부했습니다. 이 부족으로 악의적인 행위자는 플랫폼을 사용하여 악의적인 활동을 수행해 왔습니다. 당국은 700억 달러 이상이 암호화폐 거래소를 사용하여 불법적으로 처리되었다고 주장했습니다. 발표 이후 당국은 고객들이 핫월렛에 예치한 자금의 일부를 빼돌리며 회사 공식 홈페이지를 폐쇄했다.
수사 중에 경찰은 Exchange CEO와 공동 설립자 Anatoly Legkodymov를 체포했다고 발표했습니다. 플랫폼을 사용한 몇 안 되는 불법 웹사이트 중 하나에는 Hydra Darknet이 있습니다. 이 거래소는 당국이 거래소를 표적으로 삼아 폐쇄하기 전에 수수료로 15만 달러 이상을 벌었다고 합니다. 당국은 이것이 도움이 되는 플랫폼에 대한 단속의 시작일 뿐이라고 주장합니다. 불법의 배우들은 자금을 처리합니다.
출처: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/