J.Belfort, B. Madoff 사건에 연루된 FBI 요원이 Bankman-Fried를 기소하는 방법을 설명합니다.

그레고리 콜먼(Gregory Coleman), 은퇴한 연방수사국(FBI) 요원으로, 버니 마도 프 폰지 사기와 기소 요르단 벨 포르 (Belfort)일반적으로 '월스트리트의 늑대'로 알려진 은 검사가 다음을 처리할 수 있는 최선의 방법을 자세히 설명했습니다. FTX 암호 화폐 거래소 상황.

Coleman에 따르면 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried(SBF)를 기소하는 것은 간단하며 수사관은 돈을 추적하고 상황을 나쁜 거래 상황으로 취급하기만 하면 됩니다. 말했다 인터뷰에서 운 12 월 21. 

"금융 범죄 사건에서 돈은 항상 당신을 악당으로 이끌 것"이라고 그는 말했다. 

이 사건에서 전직 에이전트는 가설을 공유하고 수사관이 Alameda Research를 돈을 벌지 못할 가능성이 있는 법인으로 살펴보고 FTX로부터 자산을 받아 베팅을 처리해야 한다고 언급했습니다. 특히 Alameda Research는 Bankman-Fried가 설립한 FTX의 자매 회사입니다. 

'SBF는 유죄가 입증될 때까지 무죄'

Bankman-Fried가 미국으로 송환됨에 따라 Coleman은 전 FTX 사장이 유죄가 입증될 때까지 무죄라고 지적했습니다. 

“[SBF]는 자신이 직면한 문제의 심각성과 잠재적 결과를 이제 막 이해하기 시작했습니다. 모든 사람은 유죄가 입증될 때까지 무죄로 간주되지만 사실은 그에게 좋게 보이지 않습니다.”라고 Coleman은 말했습니다.

흥미롭게도 Coleman은 채권자가 자산 복구를 위해 노력하더라도 FTX 보유자가 돈의 일부를 받지 못할 수 있다고 경고했습니다. 그는 대부분의 돈이 FTX 수익금을 사용하여 구입한 자산을 청산하는 데서 나올 것이라고 말했습니다. 

은퇴한 대리인에 따르면 부동산을 통해 구입한 경우 디지털 자산, 추적할 수 있습니다. 그러나 그는 디지털 자산 추적이 다소 복잡하다는 점을 인정했습니다. 

실제로 Coleman은 가장 큰 개인 Ponzi Scheme의 가해자인 Bernie Madoff 스캔들과 관련된 자산을 압류하는 데 도움을 주었습니다. 동시에 그는 주식 추적을 통해 'Wolf of Wall Street'가 인위적으로 주가를 부풀린 "펌프 앤 덤프" 계획에 참여했음을 밝혀 벨포트를 무너뜨리는 데 기여했습니다.

Madoff, Belfort 및 SBF 비교

또한 Coleman은 세 가지 사례를 비교하여 Madoff, Belfort 및 SBF가 범죄 수익금을 세탁했을 가능성이 있다고 지적했습니다. 

그러나 그는 Madoff의 경우는 Ponzi 계획이었고 Bankman-Fried는 횡령에 해당할 수 있으며 Belfort는 증권 사기 및 조작에 관여했다고 언급했습니다. 

한편, SBF는 미국에서 기소될 것으로 예상되며 전직 FTX 임원들이 당국과 협력하고 있다는 보고가 있습니다.