사기방지 스타트업 선재, 제재회피 위해 기금 마련

런던 — Revolut과 같은 핀테크 기업이 온라인 사기를 해결하도록 돕는 스타트업인 Seon은 러시아의 제재 회피를 방지하기 위한 새로운 도구를 개발하기 위해 94만 달러를 모금했습니다.

런던에 본사를 둔 이 회사는 다음과 같은 기업을 지원해 온 실리콘 밸리 투자 회사인 IVP가 주도하는 자금 조달 라운드에서 새로운 현금을 조달했습니다. 넷플릭스 과 트위터. IVP 파트너인 Michael Miao도 Sean의 이사회에 합류했습니다.

기존 투자자 Creandum, 초기 스포티 파이 후원자 및 PortfoLion도 투자했으며 다음을 포함한 수많은 엔젤 투자자도 투자했습니다. 코인베이스 최고 운영 책임자 에밀리 최와 UiPath 다니엘 다인스 최고경영자(CEO).

Revolut 등을 세는 Seon, Afterpay 과 누 뱅크 고객으로서, 자사의 기술은 모든 종류의 기업이 사기에 맞서 싸우기 쉽도록 설계되었다고 말했습니다.

이 회사의 소프트웨어는 소비자의 이메일 주소, 전화번호 및 기타 데이터를 분석하여 "디지털 발자국"을 구축하고 기계 학습을 사용하여 그것이 진짜인지 의심스러운지 판단합니다.

이 문제에 정통한 두 사람에 따르면 이 회사는 최근 자금 조달 라운드 이후 현재 500억 달러의 가치가 있으며 개인 정보에 대해 익명으로 논의하는 것을 선호했습니다.

Seon의 CEO이자 공동 창업자인 Tamas Kadar는 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 제재를 받은 개인 및 단체, "정치적으로 노출된 개인"의 거래를 근절하는 도구에 대한 수요가 높아졌다고 말했습니다.

현금의 일부는 돈세탁 및 제재 회피를 위한 핀테크 앱의 사용 가능성을 해결하는 데 사용됩니다.

Kadar는 CNBC에 "우리는 고객 기반의 이러한 요구를 지원하기 위해 노력하고 있습니다."라고 말했습니다.

Fintech는 특히 우려 그들의 통제가 은행보다 더 느슨할 수 있습니다. 지난 4월 페이팔은 XNUMX만개 이상의 계정을 삭제했다고 밝혔다.사생아의. "

선 대표는 온라인으로 기업을 인증하고 주주가 제재 목록에 있는지 확인하는 기능도 작업하고 있다.

이러한 도구는 누군가가 "단순히 돈세탁을 위해 페이퍼컴퍼니를 만들고 있는지" 또는 "자산을 숨기기 위한 가짜 신원으로" 식별할 수 있다고 Kadar는 말했습니다. 선 대표는 “다음 분기에 이 기능을 추가하는 데 우선순위를 두었다”고 덧붙였다.

자금세탁 방지 플랫폼 ComplyAdvantage의 CEO이자 Seon의 초기 투자자인 Charles Delingpole에 따르면 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁은 "국제 금융 기관에 이보다 더 어려운 시기는 없었다"는 것을 의미합니다.

Delingpole은 CNBC와의 인터뷰에서 "팬데믹으로 인해 지점에서 온라인 전용 활동으로 빠르게 전환되어 사기범이 사기를 영속화할 수 있는 더 많은 기회를 얻었습니다."라고 말했습니다.

이 기금은 또한 Seon이 미국, 라틴 아메리카 및 아시아에서 사업을 확장하는 데 사용될 것입니다.

Seon의 COO인 Bence Jendruszak은 CNBC에 “우리는 미국 팀을 대규모로 확장할 것입니다. "온라인 사기는 미국의 주요 문제"

지난해 이 회사는 텍사스주 오스틴과 인도네시아 자카르타에 새로운 사무소를 개설하고 직원 수를 200명으로 12배 늘렸습니다. Seon 회장은 향후 XNUMX개월 동안 직원 수를 대략 두 배로 늘릴 것으로 예상합니다.

이 회사는 2021년 연간 반복 매출이 약 250배 증가했으며 고객 기반은 100개에서 XNUMX개로 두 배 이상 증가했다고 밝혔습니다.

Kadar와 Jendruszak은 대학 과정을 마친 후 2017년 헝가리 부다페스트에서 Seon을 설립했습니다. Kadar는 이후 회사의 본사를 영국으로 이전했습니다. Seon은 이스라엘 회사를 포함한 여러 신생 기업과 경쟁합니다. 위험 그리고 미국에 본사를 둔 Arkose Labs.