FTX 디지털 마켓이 고객 자금을 혼합했다고 바하마 청산인이 말했습니다.

이달 초 법원에 제출된 보고서에 따르면 암호화폐 거래소의 바하마 법인인 FTX 디지털 마켓(FTX Digital Markets)이 고객 자금과 기업 자금을 혼합했다고 한다.

바하마에서 FTX의 파산을 해결한 합동 임시 청산인은 장기간의 소송을 제기했습니다. 신고 8월 XNUMX일에는 회사가 "제한된" 회계 기록을 가지고 있으며 "잠재적으로 고객 자금과 기업 자금을 나타내는 것을 거의 구분하지 않았다"고 말했습니다. 

새로운 FTX CEO 존 레이(John Ray)는 회사의 100개 이상의 법인에 걸쳐 재무 기록이 부족하다고 비슷한 주장을 했습니다. 한편, 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried는 다른 혐의 중에서도 고객 자금의 잘못된 취급과 관련된 형사 고발에 대해 무죄를 주장했습니다. 두 명의 전임 임원이 형사 고발에 대해 유죄를 인정했습니다.

FTX 디지털 마켓은 여러 은행 계좌에 약 219.5억 XNUMX만 달러를 보유하고 있지만 FTX 디지털 마켓 고객의 이익을 위해 어떤 자금이 보유되었는지는 분명하지 않다고 청산인은 말했습니다. 

보고서는 “일반 기업 자금과 달리 고객 자금을 구성하는 금액을 명확하게 식별할 수 없을 정도로 고객 자금이 뒤섞인 것으로 보인다”고 밝혔다. 

수백만 명의 고객

이 보고서는 파산 사건에서 공동 임시 청산인으로 임명된 PricewaterhouseCoopers Advisory의 Bahamas 회사의 파트너인 Kevin Cambridge가 법정에 제출했습니다. FTX 디지털 마켓은 전 세계 2.4개 이상의 관할 지역에 230명의 기관 고객을 포함하여 10,500만 명 이상의 고객을 보유하고 있을 수 있다고 말했습니다. 

청산인들은 또한 276.2억 256.3만 달러 상당의 회사 간 부채를 확인했다고 보고서는 밝혔다. 여기에는 바하마에서 “FTX 디지털이 상업용 및 주거용 부동산 인수 자금을 조달하기 위해 이전한 자금을 나타내는 것으로 보이는” FTX Property가 빚진 XNUMX억 XNUMX만 달러가 포함됩니다. 

면책 조항: 2021년부터 The Block의 전 CEO이자 대주주인 Michael McCaffrey는 설립자이자 전 FTX 및 Alameda CEO Sam Bankman-Fried로부터 일련의 대출을 받았습니다. McCaffrey는 이러한 거래를 공개하지 않은 후 2022년 XNUMX월 회사에서 사임했습니다.