FTX는 Alameda가 보유한 은행 계좌를 통해 일부 고객 예치금을 받았습니다.

(Bloomberg) — 주변의 모든 것이 무너지고 있을 때, Sam Bankman-Fried는 FTX가 암호화폐 거래소에 접근할 수 없는 규제 은행에 접근한 방법에 대해 가볍게 이야기했습니다. 그의 거래 회사인 Alameda Research를 통해 말입니다.

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이 문제에 정통한 소식통에 따르면 은행이 FTX를 포함한 암호화폐 회사와 거래하기를 꺼려하기 때문에 합의가 이루어졌습니다. 이 문제를 해결하기 위해 일부 FTX 고객은 암호화폐 및 핀테크 은행인 Silvergate Capital Corp.의 계정을 가질 수 있도록 허용된 Alameda를 통해 전신 송금을 보내도록 지시받았다고 소식통은 말했습니다.

개인 거래에 대해 익명을 요청한 한 관계자에 따르면 일부 FTX 고객은 최근까지 전신 송금을 계속했습니다.

이 합의는 FTX와 Alameda 사이의 얽힌 관계를 더욱 강조합니다. FTX는 제국의 붕괴의 중심에서 느슨한 기록 관리와 열악한 중앙 통제의 수렁으로 나타났습니다. 그룹의 폐허를 감독하는 고문들은 디지털 자산의 혼합 가능성을 보다 광범위하게 지적하여 고객 자금의 오용에 대한 우려를 제기하고 두 회사 간의 관계를 규제 기관과 조사관이 붕괴를 조사하는 초점으로 만들었습니다.

Sam Bankman-Fried는 논평을 거부했습니다. FTX 대표는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

Silvergate의 대표는 "규제 준수에 대한 뿌리 깊은 약속과 독점 접근 방식을 기반으로 구축된 솔루션을 제공하는 연방 규제 및 주 공인 은행"이라고 말했습니다. 은행은 확고한 정책의 문제로 고객이나 그들의 활동에 대해 언급하지 않는다고 대변인은 말했습니다.

복잡한 사실

전 미국 증권거래위원회와 미국 재무부의 집행관이었던 Alma Angotti에 따르면 이 합의가 불법 행위에 해당하는지 여부는 문제의 은행이 이러한 설정에 대해 알고 있었는지 여부를 포함하여 사실에 달려 있으며 현재 컨설팅 회사에서 파트너로 일하고 있습니다. 가이드하우스.

이야기는 계속됩니다.

Angotti는 “귀하의 고객 자금을 상대방 자금 및 기타 자금과 혼합하는 것은 매우 나쁜 관행이자 위험 관리입니다.”라고 말했습니다. “이것은 복잡한 일련의 사실이며 무엇을 위반했는지 지금 시점에서 말하기는 어렵습니다. 나쁜 위험 관리이고 최소한 조잡합니다.”

뉴스 웹사이트 Vox와의 최근 트위터 메시지 교환에서 Bankman-Fried는 사람들이 Alameda의 은행 계좌로 돈을 송금하여 FTX로 돈을 받을 수 있음을 인정했습니다. 수년 동안 "사람들이 알라메다에 8억 달러를 송금한 것 같다"고 그는 말했다.

캘리포니아 라호야에 본사를 둔 Silvergate는 고객이 달러와 유로를 암호화폐 거래소로 이전하는 데 도움을 주는 몇 안 되는 연방 준비 은행 회원 은행 중 하나입니다. 이 프로세스는 업계에서 "온 램프"라고 합니다. Silvergate Exchange Network는 디지털 자산을 거래하는 거래소 및 기타 비즈니스를 위한 주요 오퍼링이었습니다.

Silvergate는 FTX의 예금이 10월 11.9일 현재 회사 플랫폼에 있는 디지털 자산 고객의 예금 30억 달러의 XNUMX% 미만이라고 밝혔습니다.

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