FTX 설립자 Sam Bankman-Fried는 22년 2022월 XNUMX일 뉴욕에서 기소된 후 떠납니다.
에드 존스 | AFP | 게티 이미지
수십억 달러의 고객 예치금 중 사라 증권거래위원회에 따르면 FTX로부터 순식간에 200억 달러가 두 회사에 대한 투자 자금으로 사용되었습니다. 청구 된 창립자 Sam Bankman-Fried는 "주식 투자자를 속이는 계획을 조율"했습니다.
지난 XNUMX월 암호화폐 회사인 FTX Ventures를 통해 투자 $ 100 백만 데이브, 두 달 전에 인수 특수 목적 회사를 통해 상장 한 핀 테크 회사. 당시 양사는 “디지털 자산 생태계 확장을 위해 함께 노력하겠다”고 밝혔다.
SEC가 언급한 것으로 보이는 다른 거래는 100억 달러 투자 라운드였습니다. XNUMX월 for 미스틴 연구소, Web3 회사. 총 300만원이었습니다 자금 조달 Mysten의 가치를 2억 달러로 평가했으며 코인베이스 Ventures, Binance Labs 및 Andreessen Horowitz의 암호화폐 펀드.
FTX Ventures가 수십 건의 거래를 수행했지만 PitchBook에 따르면 Mysten Labs와 Dave 투자는 파이낸셜 타임즈, 회사가 작업에 5.2억 달러를 투입한 방법을 분석했습니다. FTX Ventures는 Dave와의 보도 자료에서 2억 달러 규모의 벤처 펀드로 설명되었습니다.
Bankman-Fried, 30세, 혐의로 기소 광범위한 사기를 저지르는 올해 초 개인 투자자들에게 32억 달러로 평가되었던 FTX가 파산 XNUMX 월. 혐의의 중심 주제는 Bankman-Fried가 자금을 FTX에서 그의 헤지 펀드인 Alameda Research로 전환한 다음 그 자금을 위험한 거래 및 대출에 사용하는 방법입니다. FTX Ventures는 그 계획의 일부인 것으로 알려졌습니다.
Mysten과 Dave는 모두 Bankman-Fried의 제국 내에서 의심되는 불법 행위와 관련이 없습니다. 그러나 투자는 보인다 FTX와 Bankman-Fried가 벤처 펀딩에 사용하는 고객 자금의 첫 번째 확인된 사례입니다. 조사관과 FTX 변호사가 FTX 자금의 유출을 추적하려고 시도함에 따라 이러한 확인된 투자 및 5억 달러 규모의 벤처 풀에 대한 기타 투자가 철저한 조사를 받게 될 것입니다.
SEC는 두 건의 100억 달러 투자를 고객 자금에 명시적으로 연결하면서 환수 가능성이 있을 가능성을 높였습니다. FTX 파산 관재인이 고객 자금이 Bankman-Fried의 투자 자금임을 입증할 수 있다면 고객 자산 회수 노력의 일환으로 해당 자금을 회수할 수 있습니다.
SEC 대변인은 논평을 거부했다.
Dave의 CEO인 Jason Wilk는 CNBC에 FTX의 Dave에 대한 투자는 이미 2026년까지 이자와 함께 상환될 예정이라고 말했습니다. FTX의 100억 달러 투자는 FTX가 나중에 주식으로 전환할 수 있는 단기 현금 대출인 컨버터블 노트를 통해 이루어졌습니다. 데이트. 그 전환은 이루어지지 않았으며 Dave는 FTX 및 모든 후속 회사에 이자를 포함하여 101.6억 XNUMX만 달러의 책임을 지게 되었습니다. 회사의 가장 최근 SEC 서류.
제이슨 윌크
출처: 제이슨 윌크
FTX는 성명을 통해 "FTX에 발행된 어음은 2026년 XNUMX월 상환 예정"이라고 밝혔다. "어음에 포함된 조건은 만기일 이전에 상환해야 하는 Dave의 현재 의무를 유발하지 않습니다."
Wilk는 "투자를 위해 고객 자산을 사용하는 FTX 또는 Alameda에 대한 지식이 없었다고 말하는 것이 중요합니다."라고 덧붙였습니다.
Bankman-Fried의 Mysten Labs에 대한 투자는 주식 거래였습니다. Mysten은 비상장 회사이기 때문에 미국 파산법에는 이러한 자금을 회수하기 위한 명확하게 정의된 프로세스가 없습니다.
Mysten은 언급을 거부했습니다. FTX를 대표하는 Sullivan & Cromwell의 변호사는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
An SEC 불만 Bankman-Fried의 부관인 Caroline Ellison과 Gary Wang을 상대로 제기된 소송에서 "FTX의 계열사인 FTX Ventures Ltd.가 100억 달러를 투자한 XNUMX건이 Alameda로 전용된 FTX 고객 자금으로 자금을 조달했다"고 명시했습니다.
어떤 자금이 사용되었는지에 관계없이 FTX의 투자는 타이밍이 좋지 않았습니다.
데이브 주식은 회사가 공개된 이후 97% 이상 급락했으며 이는 더 넓은 SPAC 바스켓의 성과를 반영합니다. XNUMX월에는 나스닥 데이브에게 경고했다 주가가 오르지 않으면 상장폐지될 위기에 처했다. 현재 주식은 28센트에 거래되고 있으며 시가총액은 약 100억 달러입니다.
Alameda Research는 이전에 Nasdaq 상장 전인 15년 2021월 Dave에 2016만 달러를 투자했습니다. Dave는 XNUMX년에 설립되었으며 고객에게 무료 현금 서비스 일련의 은행 상품의 일부로 미래 소득에 대해. 마크 큐번이 이끌었다. $ 3 백만 시드 라운드 2017 인치
Dave의 주가가 주당 10달러 이상으로 개선되어 FTX가 이익으로 전환할 수 있었다면 투자가 FTX에 유리했을 수 있습니다.
FTX의 Mysten에 대한 투자는 암호화폐 붕괴의 한가운데서 이루어졌습니다. 비트코인 와 에테르 XNUMX년 동안 절반 이상 하락했으며 수많은 헤지 펀드와 대출 기관이 파산했습니다.
자금은 "수요에 따라 확장되고 성장을 장려하는 블록체인을 구축"하려는 Mysten의 노력에 사용되었습니다. 당시 Mysten CEO Evan Cheng은 말했습니다.
Ellison과 Wang의 대표는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Bankman-Fried의 대변인은 논평을 거부했습니다.
엘리슨(28세)과 왕(29세) 지난주 뉴욕에서 유죄 인정 거래 및 벤처 투자를 위한 고객 자금의 불법 사용에 대한 연방 고발, Bankman-Fried가 감독 한 것으로 추정. 둘 다 협력하고 있습니다. Bankman-Fried에 대한 연방 조사 와 FTX의 몰락.
손목 시계: FTX 설립자 Sam Bankman-Fried에 대한 250억 XNUMX천만 달러의 보석금 계약 조건
출처: https://www.cnbc.com/2022/12/28/ftx-used-200-million-of-customer-funds-for-two-venture-investments.html