상품선물거래위원회(Commodities Futures Trading Commission)의 고발장에 따르면 FTX 전 CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 회사 경영진에게 회사에 대한 책임을 숨기기 위해 거래소에 대한 알라메다 리서치의 큰 책임을 "이상한 한국 계정"으로 재할당하도록 지시했습니다.
CFTC, 미국 증권거래위원회(SEC), 미국 뉴욕 남부지방검찰청(SDNY)은 화요일 FTX와 알라메다의 파산에 대해 Bankman-Fried를 상대로 수많은 사기 혐의를 제기했습니다. Bankman-Fried는 현재 보석금을 받지 못한 후 인도 청문회를 기다리고 있는 바하마 감옥에 수감되어 있습니다.
규제 당국은 Bankman-Fried가 운영 첫날부터 FTX 고객 자산을 그의 주요 거래 회사인 Alameda Research로 부적절하게 전환하고 해당 정보를 FTX 주식 투자자 및 고객에게 숨겼습니다.
'이상한 한국 계정'
2022년 봄, 암호화폐 시장의 상당한 침체 이후 Alameda는 많은 마진 및 대출 리콜을 경험했으며 무역 회사는 외부 부채 의무를 충족하기 위해 고객 자금 사용을 "크게 증가"했다고 CFTC 불만은 주장합니다. 2022년 중반까지 FTX에 대한 알라메다의 총 법정화폐 부채는 약 8억 달러였다고 소장은 밝혔다.
Bankman-Fried는 회사 경영진에게 "우리 한국인 친구의 계좌" 및 "이상한 한국 계좌"라고 언급한 한국 계좌로 자금을 재할당하도록 지시했습니다.
CFTC는 한국 계정이 알라메다에 속했지만 알라메다 식별자로 태그가 지정되지 않았기 때문에 알라메다의 마이너스 잔액이 FTX 원장에 숨겨질 수 있었다고 밝혔다. 대신 계정은 "FTX fiat old"로 설명되었습니다.
SEC 불만 사항 유명한 거래소에 대한 Alameda의 수십억 달러 부채는 다음과 같이 FTX 데이터베이스의 내부 계정에 저장되었습니다. [이메일 보호] 2022년에 회사는 "에서 Alameda의 책임 부분을 분리하기 시작했습니다.[이메일 보호]”계정, SEC 주장.
알라메다의 특별한 특권
규제 당국은 Alameda가 수많은 특권 거래소의 "무제한" 신용 한도에서 FTX의 널리 알려진 위험 관리 시스템 면제까지.
CFTC는 한국계좌가 자금이 없어도 거래를 실행할 수 있는 권한이 있었다고 CFTC는 주장했다. 고소장에 따르면 이는 메인 알라메다 계정과 알라메다 서브 계정에도 적용됐다.
FTX에서 엔지니어링 감독을 담당했던 전 FTX 임원 Nishad Singh은 한국 계정에 연결된 코드에 주석을 달았습니다. 보고서 Singh의 Github 계정의 기여를 인용한 Bloomberg에서.
Bloomberg는 Singh이 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다고 말했습니다.
은행원 튀김 폐쇄 고려 CFTC 혐의에 따르면 XNUMX월에 Alameda Research는 Alameda가 존재를 정당화할 만큼 충분한 돈을 벌지 못했다는 사실을 인용했습니다.
"저는 오늘에서야 이 문제에 대해 생각하기 시작했고 아직 확인하지 않았습니다. 아직 많이”라고 당시 Bankman-Fried는 썼습니다. “그러나: Alameda Research가 문을 닫을 때가 된 것 같습니다. 솔직히 그랬다. 아마 XNUMX년 전에 할 때가 됐을 겁니다.”
면책 조항: 2021년부터 The Block의 전 CEO이자 대주주인 Michael McCaffrey는 설립자이자 전 FTX 및 Alameda CEO Sam Bankman-Fried로부터 일련의 대출을 받았습니다. McCaffrey는 이러한 거래를 공개하지 않은 후 2022년 XNUMX월 회사에서 사임했습니다.
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출처: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss