헤지 펀드 트레이더 Sanjay Shah, 1억 달러 세금 납부 명령에 항소 패소

(블룸버그) — 대규모 세금 사기를 주도한 혐의로 기소된 헤지펀드 트레이더 산제이 샤(Sanjay Shah)는 덴마크 당국에 8.5억 크로네(1.24억 XNUMX천만 달러) 이상을 지불하라는 명령에 대해 두바이 법원에서 항소에서 패소했습니다.

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덴마크 국세청에 따르면 두바이 파기원은 이번 주 에미레이트 연방 하급 법원의 항소를 기각했다. 당국은 수요일 성명에서 이제 자산 회수 절차를 시작할 것이라고 말했습니다.

덴마크는 당국이 Cum-Ex 스캔들의 일환으로 은행가, 변호사 및 기타 네트워크에 의해 사기를 당했다고 말한 2억 달러 이상을 환수하려고 했습니다. Shah는 연금 계획이 처음부터 세금을 내지 않았기 때문에 자격이 없는 세금 환급을 신청하는 제도의 주모자로 지명되었습니다.

영국 국적의 샤는 항상 자신의 결백을 주장해 왔습니다.

Shah와 세금 거래 루프 구멍에서 막대한 돈을 벌어 들인 혐의로 기소 된 개인 거래자 및 회사 그룹도 덴마크에 의해 런던에서 고소당했습니다. 런던 판사는 최근 문제의 배당세 환급 청구가 소위 유효성 재판에서 유효하지 않다고 판결했습니다.

Shah의 독일 형사 변호인 Bjorn Gercke는 이메일에서 "민사 소송은 민사 책임 문제만을 다루고 내 의뢰인의 가능한 형사 책임과 관련하여 어떤 결론도 내리지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다."라고 이메일에서 말했습니다. .

Shah의 대변인은 즉시 논평하지 않았습니다. 판결문 사본을 얻을 수 없었습니다.

– Karin Matussek의 도움으로.

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