일부 암호화폐 거래소가 규제 당국의 요청에 따라 자금을 차단하는 사례가 늘고 있다. 이 기사에서는 WhiteBIT 거래소가 사용자의 자산과 이익을 보호하고 플랫폼의 국제 AML 표준을 준수하기 위해 사전에 도입한 도구에 대해 이야기합니다.
AML의 중요성
암호 화폐는 전자 금융 거래의 성장하는 영역이며 분산되어 있으므로 익명이라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그리고 각 거래에 대한 정보가 블록체인 네트워크에 저장된다는 사실에도 불구하고 이전에는 자금이 어디에서 지갑으로 유입되었는지, 범죄 또는 금지된 활동과 관련이 없는 "깨끗한"지 여부를 알 수 없었습니다.
AML은 거의 모든 암호 교환 고객이 더러운 자산을 사거나 범죄자와 접촉하지 않도록 하는 데 관심이 있습니다(FATF 및 유럽 연합의 글로벌 목표를 고려할 때).
WhiteBIT은 상대방을 독립적으로 확인하고 고객이 이러한 확인을 수행할 수 있도록 합니다. 따라서 거래소의 콜드월렛에 보관되어 있는 가상자산은 내부 점검에 의해 범죄행위와 관련이 없습니다.
참조: 운영자 작업에 대한 국내 입법 요구 사항은 FATF 그룹의 표준, EU 지침 및 유럽 평의회 각료 위원회의 권장 사항을 기반으로 합니다. 2020년 2179월, 디지털 서비스 제공업체가 불법 활동에 연루된 주소 확인을 독립적으로 수행하도록 의무화하는 Bill No. XNUMX가 발효되었습니다.
AML 검사가 작동하는 방식
불행하게도 신뢰할 수 없는 상호 작용으로부터 사용자를 보호하기 위한 효과적인 내부 절차 및 메커니즘을 구현하는 방법은 아직 널리 보급되지 않았습니다. WhiteBIT에는 범죄 및 금지된 활동에 연루된 주소를 확인하는 별도의 도구가 있습니다. 현재 BTC, BTH, ETH 지갑 및 모든 LTC 지갑을 분석할 수 있습니다.
이 페이지는 위험 신호 역할을 하는 레이블 목록으로 구성됩니다. 따라서, whitebit.com, 예를 들어 다크넷 환경을 대표하는 해킹에 의한 사용자 자금 불법 취득(SCAM), 갈취 또는 자금 절취 등에 연루된 상대방을 식별할 수 있습니다.
WhiteBIT를 포함한 교환 클라이언트는 각각의 새로운 상호 작용 전에 주소를 확인하는 것이 가장 좋습니다. 상대방이 현재 위험 척도에서 낮은 점수를 받았다고 해서 미래에도 동일하게 유지된다는 의미는 아닙니다.
WhiteBIT 사용자는 다음과 같이 이 문제에 대한 검토를 공식화합니다. 상호 작용 후 일정 시간이 지난 후 상대방이 위험한 것으로 분류되어 조사 절차에 해당하는 경우 각 확인을 기록하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 어쨌든 WhiteBit을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.
출처: https://www.cryptonewsz.com/aml-why-do-whitebit-traders-need-address-verification/