인도 당국, 46만 달러 상당의 볼드 자산 동결

금융 범죄를 조사하는 법 집행 기관인 인도 집행국(ED)은 문제가 있는 암호화폐 대출 기관인 Vauld의 자산 3.7억 루피(약 46만 달러)를 동결했습니다.

금요일 성명에 따르면 ED는 Yellow Tune Technologies라는 인도 회사를 검색한 결과 Vauld의 인도 법인 Flipvolt Technologies의 고객인 이 회사가 자금 세탁 사건에 연루된 것으로 나타났습니다. 이 사건은 인도에서 디지털 대출에 관련된 중국 대출 앱과 연결되어 있습니다.

2019년부터 대부분의 중국 기업이 핀테크 앱을 구축해 대출 사업을 위해 인도에 진출한 것으로 알려졌는데, 인도중앙은행(RBI)이 NBFC(비은행금융회사) 라이선스를 부여하지 않아 현지 NBFC와 협약을 맺었다. .

"펀드 추적 조사를 수행하는 동안 ED는 기소된 NBFC 및 해당 핀테크 회사를 포함한 370개 기업이 Crypto Exchange와 함께 보유하고 있는 M/s Yellow Tune Technologies Private Limited의 INR 지갑에 Rs 23 Crore에 달하는 대규모 자금을 예치한 것을 발견했습니다. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. 이 금액은 약탈적 대출 관행에서 파생된 범죄 수익에 불과합니다.”라고 ED가 말했습니다.

Flipvolt의 도움으로 Yellow Tune Technologies는 핀테크 회사가 일반 은행 채널을 피하고 암호화 자산의 형태로 모든 사기 자금을 빼내는 데 도움을 주었다고 합니다.

ED는 또한 Vauld가 Yellow Tune Technologies가 수행한 암호화 거래의 전체 추적을 제공하지 못했고 느슨한 KYC(고객 알기) 및 AML(자금 세탁 방지) 프로세스를 유지하고 있다고 말했습니다.

"불명확성을 조장하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써 M/s Yellow Tune이 암호화 경로를 사용하여 Rs 370 Crore 가치의 범죄 수익을 세탁하는 것을 적극적으로 도왔습니다. 따라서 Rs 367.67 Crore 가치의 은행 및 지불 게이트웨이 잔고의 형태로 Flipvolt Crypto-exchange에 있는 Rs 164.4 Crore의 범위에 해당하는 동급 자산과 Rs 203.26 Crore 가치의 풀 계정에 있는 Crypto 자산은 PMLA, 2002에 따라 동결됩니다. , 완전한 자금 추적이 암호화 거래소에 의해 제공될 때까지"라고 ED가 말했습니다.

ED의 조치는 The Block이 당시 보도한 바와 같이 지난 달 고객 인출을 중단하고 채권자에게 총 402억 363백만 달러의 빚을 지고 있는 Vauld에 대한 가장 최근의 타격입니다. 이 중 90억 XNUMX만 달러(XNUMX%)는 개인 개인 투자자의 예금에서 나옵니다.

볼트는 채권자로부터 보호를 구했습니다. 이달 초 싱가포르 고등법원으로부터 7개월 동안 옵션을 계속 탐색하라는 명령을 받았습니다. 볼드는 이제 XNUMX월 XNUMX일까지 앞으로의 길을 결정해야 합니다.

Vauld는 현재 잠재적인 인수 거래에 대해 라이벌 Nexo의 실사 과정에 있습니다. 이러한 최신 상황을 고려할 때 거래가 성사될지는 두고 봐야 합니다.

이것은 최근 며칠 동안 암호화 공간에서 ED의 두 번째 이동입니다. 지난주 인도 법 집행 기관은 현지 암호화폐 거래소인 WazirX에 속한 647억 XNUMX만 루피 상당의 은행 잔고를 동결했습니다.

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