이스라엘 경찰, 바이너리 옵션 및 CFD 사기 혐의로 체포

이스라엘 언론 '포스타'에 따르면 독일은 이스라엘 국적 티무르 롤린과 탈 아론 등 2명의 인도를 요청했다. 이스라엘 시민들은 2018년부터 2020년까지 독일 투자자들을 사취한 것으로 의심됩니다.

2019년 독일 당국은 이스라엘 시민이 운영하는 것으로 알려진 회사를 통해 돈을 잃은 투자자로부터 수백 건의 불만을 접수하기 시작했습니다.

투자자들은 투자에 대한 높은 수익을 약속받았다고 합니다. 회사 대표는 투자자에게 잘못된 정보를 제공하여 자본 수익을 보여주는 잘못된 수치를 제시했습니다.

그러나 독일 당국은 실제로 자본이 투자되지 않은 것으로 의심하고 있습니다. 불가리아와 세르비아의 콜센터에서 여러 웹사이트를 운영했습니다. 의심되는 사기는 높은 ROI를 약속하면서 외환, 바이너리 옵션 및 CFD에 투자하겠다고 제안했습니다.

독일 당국에 따르면 투자자가 확인한 사기 혐의 금액은 8만 유로에 이른다. 의심되는 사기의 총액은 20천만 유로를 초과할 것으로 예상됩니다.

세탁

Posta에 따르면 자금은 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 통해 세탁된 것으로 의심됩니다. 자금은 유럽 전역의 여러 은행 계좌를 통해 유입되었습니다.

Timur는 우크라이나와 이스라엘의 이중 국적을 가진 것으로보고되었습니다. 그는 7개의 우크라이나 회사 주식을 보유한 영국 대기업의 소유주였습니다.

수백만 유로가 루마니아, 스위스, 홍콩, 체코 전역의 우크라이나 기업으로 이전되었습니다. 독일 당국은 공범자들로부터 자백을 받았다고 주장한다.

고객 유지 에이전트는 회사가 투자자의 손익을 통제할 수 있는 능력이 있으며 플랫폼이 비디오 게임처럼 취급된다고 설명합니다.

쉘 뱅크 계좌를 개설하기 위해 2018년 XNUMX월 프라하의 발레 댄서들이 사용되었습니다. 일부 발레 댄서들의 이름으로 체코 공화국에 은행 계좌와 회사가 설립되었습니다.

티무르는 2021년 XNUMX월 말에 우크라이나 여권을 가지고 출국을 시도하다가 인도 후 이스라엘에서 체포되었습니다.