크라켄, 미 재무부와 이란 제재 위반 합의

암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 이란에 대한 명백한 제재 위반에 대해 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)과 합의하기로 합의했다.

OFAC에 따르면 위반 사항을 자발적으로 공개한 Kraken은 362,000달러를 지불하기로 합의했으며 규정 준수 통제에 100,000달러를 추가로 투자할 예정입니다. 

이번 합의는 OFAC가 BitGo, Inc., BitPay, Inc. 및 Bittrex, Inc.와의 계약에 이어 암호화폐 회사와 네 번째로 합의한 것입니다. OFAC는 미국 재무부 내의 제재 사무소입니다.

몇 년 동안 Kraken은 이란에 있는 것으로 보이는 사용자의 거래에서 1.7만 달러를 처리했습니다. 826건의 거래는 2015년 2019월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 발생했습니다. 미국 기업은 이란에서 사업을 하는 것이 금지되어 있습니다. 

OFAC은 크라켄이 돈세탁 방지 및 제재 준수 프로그램을 갖추고 있었지만 암호화 회사는 인터넷 프로토콜 주소를 차단하는 시스템을 포함하여 적절한 위치 정보 도구를 구현하지 않았다고 말했습니다. Kraken은 이란에 있는 것으로 보이는 사용자가 플랫폼에서 디지털 통화 거래를 할 수 있도록 허용했습니다. 

OFAC은 화해 발표에서 "이 사건은 제재 대상 관할 구역에 있는 사용자가 금지된 가상화폐 관련 거래에 참여하는 것을 식별하고 방지하기 위해 IP 차단 및 기타 위치 확인 도구를 포함한 지리적 위치 도구를 사용하는 것의 중요성을 강조합니다."라고 밝혔습니다. "그러한 통제의 사용을 계좌 개설 시점으로만 제한하고 계좌 전체 또는 후속 거래와 관련하여 제한하는 것은 가상화폐 관련 회사에 제재 위험을 초래할 수 있습니다.”

문제를 발견한 후 Kraken은 제재 관할권에 연결된 IP 주소를 차단하는 자동화 시스템을 설정하고 제재 모니터링을 위해 블록체인 분석 도구를 사용하기 시작했습니다. 회사는 또한 규정 준수 노력을 지시하기 위해 전담 제재 책임자를 고용했습니다. 

화해 금액은 "Kraken의 명백한 위반이 심각하지 않고 자발적으로 자체 공개되었다는 OFAC의 결정을 반영합니다"라고 기관은 말했습니다. 이 계약은 Kraken CEO Jesse Powell 이후 두 달 만에 이루어졌습니다. 밟은 그의 역할에서.

크라켄은 제재 대상 국가에서 사업 거래에 대한 조사를 받는 마지막 암호화폐 회사가 아닐 수도 있습니다. 바이낸스 전하는 바에 의하면 미국의 제재에도 불구하고 2018년 이후에도 이란에서 계속 운영되고 있지만 회사는 국제 제재를 "완전히 준수"하고 있다고 주장합니다. 

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