'와 같은. 그들은 범죄를 위해 여기 있습니다'

상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 바이낸스(Binance)를 상대로 제기한 새로운 민사 소송은 암호화폐 거인이 파생 상품 등록 실패, 미국 고객으로부터 서비스 차단 실패 등 수많은 혐의를 받고 있다고 비난했습니다. 그러나 CFTC가 범죄 거래에 대해 알고 가담했다고 비난하는 회사 최고 책임자의 범죄 행위 혐의에 대한 구체적인 세부 정보도 포함되어 있습니다.

“내부적으로 바이낸스 임원, 직원 및 에이전트는 바이낸스 플랫폼이 잠재적인 불법 활동을 조장했음을 인정했습니다. 무장단체 하마스와 함께 임씨는 동료에게 테러리스트들은 일반적으로 "거액이 돈세탁에 해당하기 때문에" "소액"을 보낸다고 말했다고 한다. 동료는 “2019불이면 겨우 AK47을 살 수 있다”고 답했다.

소장에 따르면 림은 2020년 2월 러시아 고객을 포함한 일부 바이낸스 고객이 불법 활동에 연루되었음을 인정했다. Lim은 이러한 거래에 대한 채팅 메시지에 다음과 같이 썼습니다. 그들은 범죄를 위해 여기에 있습니다.” 바이낸스의 자금세탁 신고 담당자는 당시 “나쁜 것을 보지만 두 눈을 감는다”고 답했다.

소장에 따르면 바이낸스 직원은 2020년 5월 림과 다른 동료에게 불법으로 여겨지는 '의심스러운 서비스'에서 XNUMX만 달러 이상을 소싱하는 고객을 제거해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 임씨는 직원에게 이렇게 썼다.

“자금 흐름, 특히 다크넷에서 주의하도록 그에게 알릴 수 있습니다.
히드라처럼
그는 새 계정으로 돌아올 수 있습니다
하지만 이 현재는 가야 합니다. 오염되었습니다.”

바이낸스 대변인은 포춘에 이 불만이 회사에 놀라운 일이라고 말했습니다.

“CFTC가 제기한 불만은 우리가 XNUMX년 이상 CFTC와 협력해 왔기 때문에 예상치 못한 것이며 실망스러운 일입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 미국 및 전 세계의 규제 기관과 계속 협력할 계획입니다.”라고 Binance의 대변인이 말했습니다.

“우리는 지난 100년 동안 우리 플랫폼에서 미국 사용자가 활동하지 않도록 상당한 투자를 했습니다. 그 기간 동안 우리는 준법감시팀의 약 750명에서 오늘날 약 80명의 핵심 및 지원 준법감시 인력으로 증가했으며, 여기에는 법 집행 또는 규제 기관 경험이 있는 약 260명의 직원과 준법 전문 자격증을 가진 약 XNUMX명의 직원이 포함됩니다.”라고 대변인이 말했습니다. .

최근 CFTC 소송 외에도 바이낸스는 2018년부터 미국 규정 준수법, 자금 세탁 방지 규칙 및 제재를 위반한 혐의로 법무부의 조사를 받고 있습니다. 암호화폐 거래소는 1억 달러 이상의 결제 벌금을 지불할 준비를 하고 있을 수 있습니다. 월스트리트 저널 지난달보고되었습니다. 

바이낸스에 대한 단속은 작년에 접힌 암호화폐 거래소 FTX의 엄청난 붕괴 이후에 이루어졌습니다. 해당 거래소의 CEO인 Sam Bankman-Fried는 이후 여러 건의 범죄 혐의로 기소되었으며 미국 SEC 의장 Gary Gensler가 지난 몇 달 동안 암호화폐 산업에 대해 더 강경한 입장을 취한 재판을 기다리고 있습니다. 지난해 XNUMX월 그는 암호화폐 회사를 카지노와 비교하며 "오랜 시간 검증된 법률을 준수해야 한다"고 말했습니다.  

바이낸스 고위 간부들 간의 대화 세부 사항을 제외하고 CFTC의 불만은 주로 미국에서의 업무 세부 사항을 전달하지 못한 혐의와 규정 준수 규칙에 위배되는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 미국 고객이 플랫폼에서 거래할 수 있는 능력을 제한하거나 제한하는 조치를 취하십시오.” 소송에 따르면 바이낸스가 2019년 미국에서 가용성을 제한하는 사용 약관을 업데이트한 후에도 고객은 가상 사설망(VPN)을 포함한 허점을 사용하여 사이트에 액세스할 수 있다고 합니다. 또한 CEO Changpeng Zhao와 Lim은 모두 이러한 허점의 존재를 완전히 알고 있었으며, 바이낸스가 이용 약관을 업데이트한 지 2020년이 지난 18년에도 고객 기반의 거의 XNUMX%가 여전히 미국에 있다고 주장합니다. 수익 보고서를 인용합니다.

고소장은 또한 바이낸스가 "바이낸스 플랫폼의 소유권, 통제 및 위치를 모호하게 하기 위해" 의도적으로 설계된 "기업 실체의 미로"에 의존한다고 말하면서 고의로 구조를 난독화했다고 주장합니다. 바이낸스가 제공하는 서비스에는 웹사이트와 모바일 앱이 포함되며, 그 중 일부는 불만 사항에 따라 독립적으로 운영됩니다. 이 소송은 바이낸스가 운영 구조와 회사 위치를 숨기는 데 매우 효율적이 되었다고 주장하며 대변인이 정정하기 전에 작년에 바이낸스를 "캐나다" 회사라고 잘못 불렀던 "자신의 최고 전략 책임자를 혼란스럽게 만들었습니다." . Zhao는 분산된 회사로서 Binance에 본사가 없다고 오랫동안 주장했습니다. 

업데이트, 27년 2023월 XNUMX일: 이 기사는 바이낸스의 성명으로 업데이트되었습니다.

이야기는 계속됩니다.

이 이야기는 원래 Fortune.com에 게재되었습니다.

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