경찰이 불가리아 Nexo 사무실을 급습한 것으로 알려졌습니다.

암호 대금업자 Nexo 대규모 국제 조사의 일환으로 불가리아 경찰의 급습을 받은 것으로 알려졌습니다.

12월 XNUMX일 목요일, 지역 뉴스 매체 신고 Sofia에 있는 Nexo의 사무실이 검사, 범죄 수사관 및 외국 요원에 의해 수색되었습니다. 아울렛은 국영 텔레비전 채널을 인용하여 자금 세탁을 포함한 금융 범죄에 대한 조치와 단속을 연결했습니다.

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경찰은 우크라이나 침공 이후 러시아에 부과된 국제 제재 위반 가능성도 조사하고 있다.

네이티브 Nexo(NEXO / USD) 토큰은 주요 암호화폐가 반등하면서 이른 아침에 약 2% 하락하여 뉴스에 하락했습니다. CoinGecko의 데이터에 따르면 비트코인은 18,000달러를 넘어섰고 이더리움은 1,400달러를 넘어섰습니다.

Nexo는 당국과 협력하고 있다고 말합니다.

Nexo의 성명은 뉴스를 확인하는 것으로 나타났습니다. 짹짹 운영에 대해 숨길 것이 없으며 당국과 협력하고 있다는 것입니다.

암호화 대출 기관은 고객과 일반 대중에게 오랫동안 규제 요구 사항을 준수하도록 보장하고자 했습니다. 여기에는 KYC(Know Your Customer)를 엄격하게 구현하고 자금 세탁 방지 검사를 시행하는 것이 포함됩니다. 규정 준수 문제에 대해 암호화 플랫폼은 다음과 같이 언급했습니다.

"완전히 자동화되어 있음에도 불구하고 Nexo에는 불리한 언론 보도, OFAC 제재 목록, 자금 출처 및 흐름을 포함하여 고객에 대한 실시간 정보를 유지하도록 보장하는 30명 이상의 AML 규정 준수 담당자가 있습니다."

Nexo에 대한 습격은 암호화폐 회사가 생태계 전반에 걸친 일련의 파열에 따라 많은 관심을 받고 있는 시점에 이루어졌습니다. 디지털 자산 시장을 잔인하게 만든 암호화 겨울 속에서 2022년에 여러 암호화 대출 기관이 파산 신청을 했습니다.

Nexo는 지금까지 혼란을 피했지만 알리다 XNUMX월 미국 시장에서 "단계적 철수". 당시 플랫폼은 현지 규제 당국의 상반된 "수사"에도 불구하고 규제의 명확성이 부족하다고 언급했습니다.