Nexo, 불가리아 습격 후 하루 만에 158억 XNUMX만 달러 인출

암호화폐 대출업체 Nexo는 불가리아 당국이 사무실을 급습한 후 지난 158시간 동안 24억 XNUMX만 달러 이상의 인출을 목격했습니다.

Nexo는 목요일 오전 133,263시(동부 표준시 기준)에 2.5 BTC(약 2억 달러)의 고객 부채를 보유했으며, 금요일에는 같은 시간에 124,939 BTC(2.37억 8,324만 달러)를 인출하여 158 BTC(XNUMX억 XNUMX만 달러)를 인출했습니다. 실시간 증명 Nexo의 감사인 Armanino가 웹 사이트에서 제공합니다.

Nexo의 공동 창립자 Antoni Trenchev는 The Block이 연락했을 때 인출 수치에 대한 언급을 거부했지만 "모든 시스템이 가동되고 있으며 모든 것이 항상 그렇듯이 실시간으로 처리되고 있습니다."라고 말했습니다.

그는 "활동은 섭씨 이후와 FTX 이후보다 훨씬 작습니다."라고 덧붙였습니다.

증명된 숫자에 Nexo 고객의 비트코인 ​​보유만 포함되었는지 아니면 비트코인으로 변환된 모든 암호화폐 보유가 포함되었는지는 확실하지 않습니다. Trenchev는 이에 대해 언급하지 않았지만 Nexo와 Armanino의 파트너십은 여전히 ​​유지되고 있다고 말했습니다. 아르마니노는 지난 달 암호 화폐 공간에서 탈퇴한다고 발표한 것으로 알려졌습니다.

불가리아 급습

Nexo의 철수는 불가리아 검찰 이후에 이루어졌습니다. 시작 목요일 Nexo가 수행한 불법 활동 혐의에 대한 조사. 로이터 통신에 따르면 시카 밀레바 검찰청 대변인은 “소피아에서는 암호화폐 대출업체 Nexo의 불법 범죄 활동을 무력화하기 위한 사전 재판 조사의 일환으로 적극적인 조치가 취해지고 있다”고 말했다. 신고.

공습에 대해 언급하면서 Nexo는 목요일 성명에서 불가리아가 “EU에서 가장 부패한 국가입니다. 그들은 고객을 대면하지 않고 급여, 고객 지원, 규정 준수와 같은 백오피스 기능만 있는 그룹의 불가리아 법인에 대해 AML 및 세금 관련 문의를 하고 있습니다.”

더 블록 리서치(The Block Research)의 부사장 래리 서막(Larry Cermak)은 지난 금요일, 분석 Nexo의 EVM 주소는 그의 데이터베이스에 있으며 회사가 378개의 지갑에 총 19억 264만 달러를 보유하고 있으며 그 중 XNUMX억 XNUMX만 달러가 자체 nexo 토큰임을 발견했습니다.

“모든 EVM 주소를 합친 비 넥소 보유액은 114억 XNUMX만 달러에 불과합니다. 매우 조심해야 합니다.”라고 Cermak는 말했습니다.

분석에 대해 Trenchev는 다음과 같이 말했습니다. “이것은 EVM, 비 EVM 및 교환 계정의 전체 목록이 아닙니다. 체인의 핫 월렛에 있는 대량의 자산을 유휴 상태로 유지하는 것은 이치에 맞지 않습니다. 참조하십시오 이 타래에 우리의 거래소 집계 및 청산이 자산이 거래소에 있어야 하는 방식과 같습니다.”

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