경찰, 넥쏘 불가리아 사무소 급습

암호화폐 대출 플랫폼 Nexo의 불가리아 사무소는 당국이 의심되는 자금 세탁 및 세금 위반에 대한 조사를 수행함에 따라 현지 경찰의 급습을 받았습니다. 

Nexo 대변인에 따르면 경찰은 고객 대면은 아니지만 급여 및 고객 지원을 포함한 운영 기능을 갖춘 불가리아 법인을 조사하고 있습니다. 

Nexo의 공동 창립자이자 관리 파트너인 Antoni Trenchev는 성명에서 "이 주장은 터무니없다. 우리는 KYC/AML과 관련하여 가장 엄격한 기관 중 하나"라고 말했습니다. 

300명 이상의 경찰, 검사, 국가안보요원이 작전에 참여하고 있다. 블룸버그 보고서, 불가리아 검찰청 대변인 Siyka Mileva의 논평을 인용합니다. 런던에 본사를 둔 Nexo는 자금 세탁, 세금 범죄 및 무면허 은행 활동과 관련된 범죄 혐의를 받고 있다고 Mileva가 기자들에게 말했습니다. 

넥쏘는 토론에 잠겨 최근 몇 주 동안 라이벌 대출 기관인 Vauld를 인수했습니다. Vauld는 Nexo의 최근 입찰을 거부했고 그 과정에서 회사의 지급 능력에 대한 의문을 제기했습니다.

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