트럼프가 형을 감형한 필립 에스포르메스, 항소 기각

A 플로리다 요양원 소유주 20억 달러에 1.3년형 메디케어 사기 계획은 2020년 말 당시 대통령 도널드 트럼프에 의해 감형되었지만 연방 법원 항소 이제 배심원이 이전에 교착 상태에 빠진 XNUMX건의 의료 범죄 혐의에 대해 재심을 받을 것으로 보입니다.

Philip Esformes는 사기, 돈세탁, 불법 리베이트 수수에 대한 유죄 판결에 항소했으며, 검찰의 위법 행위 및 기타 이유로 그에 대한 기소가 기각되어야 한다고 주장했습니다.

2016년 그와 다른 두 사람이 기소되었을 때 미국 법무부는 이를 "개인을 대상으로 제기된 단일 의료 사기 범죄 사건 중 가장 큰 사건"이라고 말했습니다.

미국 11순회항소법원의 XNUMX인 판사 패널 만장일치로 거절당한 이달 초 판결에서 Esformes의 항소.

이 결정으로 그는 유죄 판결과 관련된 벌금 및 몰수 명령으로 44만 달러의 갈고리에 놓이게 되었습니다.

에스포르메스의 변호사 지시했다 그들은 11 순회 법원의 전체 판사 라인업에 항소 재심리를 요청할 계획입니다.

그러나 그러한 요청 거의 언제나 성공에 대한 긴 확률에 직면하십시오.

같은 패널은 또한 트럼프가 그를 감옥에서 풀어준 사면이 배심원들이 평결에 도달하지 못한 XNUMX개 혐의 중 적어도 하나에 대해 검사가 그를 재심하는 것을 금지한다는 에스포르메스의 주장을 다룰 관할권이 없다고 말했습니다. 그의 재판에서.

Esformes의 변호사는 이에 대한 새로운 재판이 트럼프의 사면 조치와 이중 위험 조항을 위반할 것이라고 주장했습니다.

항소심 재판부는 판결문에서 정지 건수는 최종 판단의 근거가 아니기 때문에 본론에 도달할 수 없다고 밝혔다.

패널은 "여기와 관련이 없는 제한된 예외를 제외하고 우리는 최종 판결만 검토한다"고 ​​썼다.

대통령이 유죄 판결을 받은 다른 사유로 형을 감형한 후 배심원단이 교착 상태에 빠진 혐의에 대해 검사가 피고인을 재심할 수 없다고 명시적으로 명시한 연방법은 없습니다. 그 문제를 다루는 연방 판례법도 없습니다.

Esformes가 남부 플로리다 연방 법원의 재심에서 유죄 판결을 받으면 그의 변호사는 트럼프의 관대함에 의해 재심이 금지되었다는 항소에 대한 주장을 다시 시작할 가능성이 있습니다.

Esformes의 변호사인 Kim Watterson은 CNBC에 보낸 성명에서 "항소 법원은 Trump 대통령이 Philip Esformes에 대한 사면을 승인한 것이 어떤 이유로든 추가 기소를 금지하는지 여부에 대한 질문을 결정하지 않았습니다."라고 말했습니다.

Watterson은 "대신 법원은 항소 법원으로서 현재 시점에서 사면 주장을 결정하는 데 필요한 관할권이 부족하다고 판단했으며, 주장의 장점에 도달하지 못했다고 명시적으로 언급했습니다."라고 말했습니다.

그의 사건을 기각시키려는 Esformes의 노력은 전직 FBI 국장이자 연방 판사였던 Louis Freeh뿐만 아니라 Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey 및 Alberto Gonzalez와 같은 공화당 전 미국 법무 장관 그룹의 지원을 받았습니다.

그 그룹은 Esformes 사건의 검사가 피고인과 변호사 간의 통신 사용을 금지하는 규칙을 위반했다고 말했습니다.

판결에서 항소 법원 패널은 검찰이 “특권 문서를 검토했을 뿐만 아니라
그러나 두 차례에 걸쳐 재판 전에 Esformes에 대해 사용하려고 시도했습니다.”

그리고 패널은 또한 하급 법원 판사가 검사들이 위법 행위에 연루되어 있을 뿐만 아니라 그 행위를 모호하게 만들려는 "악의적" 노력을 발견했다고 말했습니다.

그러나 항소 패널은 그 판사와 연방 지방 법원 판사가 "기소를 기각하거나 기소 팀원을 실격시키라는 Esformes의 요청을 거부했다"고 언급했습니다.

패널은 Esformes가 변호사와의 커뮤니케이션에서 프라이버시의 "특권 침해로 인한 '증명 가능한 편견'을 입증하지 못했다"는 항소에 대한 검사의 주장에 동의한다고 말했습니다.

패널은 “그래서 공소 기각이나 검찰의 자격 박탈은 부적절했을 것”이라고 판단했다.

당시 감옥에 있던 에스포르메스는 임기 마지막 몇 달 동안 트럼프로부터 행정 사면을 받은 수십 명 중 한 명이었습니다.

법무부는 Esformes의 사기 계획이 1.3년에 걸쳐 이루어졌으며 Medicare 및 Medicaid에 대한 사기 청구의 결과로 약 XNUMX억 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다.

이 계획의 수익금으로 Esformes는 1.6만 달러의 Ferrari Apera 자동차와 360,000달러의 Greubel Forsey 시계를 구입했으며 여성 에스코트 비용도 지불했다고 기소장에 밝혔습니다.

검찰은 또한 Esformes가 당시 펜실베이니아 대학의 남자 농구 코치였던 Jerome Allen에게 300,000만 달러의 뇌물을 지급했다고 밝혔습니다. Jerome Allen은 자신이 소중한 농구 선수라고 거짓 주장하여 Esformes의 아들이 대학의 권위 있는 Wharton School of Business에 입학하도록 도왔습니다. 모집합니다.

Esformes가 2019년 그가 직면한 20건의 범죄 혐의에 대한 재판에서 유죄 판결을 받았을 때 마이애미 현장 사무소를 담당하는 FBI 요원은 그가 "거의 무한한 탐욕에 이끌리는 사람"이라고 말했습니다.

"Esformes는 부적절하거나 불필요한 치료를 받은 열악한 상태의 환자를 그의 시설로 순환시킨 다음 부적절하게 Medicare 및 Medicaid에 청구했습니다."라고 에이전트는 말했습니다.

"그의 비열한 행위를 더 나아가, 그는 자신의 범죄 행위를 발전시키기 위해 의사와 규제 당국에 뇌물을 제공했습니다."라고 에이전트는 말했습니다.