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연방 검사는 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried에 대한 사건에 대해 더 많은 정보를 공유했습니다. 두 건의 새로운 기소와 또 다른 전직 FTX 임원에 대한 민사 소송 사이에서 우리는 이제 법무부가 생각하는 바에 대해 훨씬 더 명확한 그림을 갖게 되었습니다.
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내러티브
지난주 연방검찰 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried의 형사 사건에 XNUMX가지 혐의 추가, 대체 기소에서 발표 기존 사기 및 선거자금 위반 혐의, 그들은 은행 사기 혐의와 무면허 송금 서비스 운영 혐의를 추가하고 다른 혐의에 대해 훨씬 더 자세한 정보를 제공할 것입니다.
Bankman-Fried에 대한 사건에 대한 자세한 내용은 FTX의 전 엔지니어링 이사인 Nishad Singh에 대한 이번 주 혐의입니다. Singh은 화요일에 형사 고발에 대해 유죄를 인정했습니다.하지만, 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 민사상 고발도 받고 있다..
중요한 이유
Bankman-Fried는 XNUMX개월 후에 재판을 받습니다. 검사와 그의 변호인단의 변호사들은 여전히 발견을 위해 노력하고 있지만, 그와 Singh에 대해 제기된 최신 기소 및 소송은 XNUMX월의 원래 기소보다 Bankman-Fried에 대한 사건에 대해 훨씬 더 많은 정보를 제공합니다.
그것을 파괴
지난 목요일, 검찰 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried에 대한 대체 기소장 발표. 새로운 문서는 더 구체적인 혐의를 제공하고 몇 가지 추가 혐의를 추가하는 것을 포함하여 30세에 대한 혐의에 대해 훨씬 더 자세한 내용을 제공했습니다.
기소 페이지에는 Bankman-Fried가 은행 계좌를 확보할 수 있는 다양한 회사를 시작하거나 시작하도록 지시했다는 주장이 있습니다. FTX는 자체적으로는 할 수 없었습니다. DOJ는 Bankman-Fried가 고객 자금의 남용을 감독했으며 그의 팀에게 정치 캠페인에 기부된 자금의 출처를 난독화하도록 명시적으로 지시했다고 말했습니다.
대체 기소에 따라 Bankman-Fried는 다음과 같은 혐의를 받고 있습니다.
FTX 고객에 대한 전신 사기 공모
FTX 고객에 대한 전신 사기
파생 상품에 연결된 FTX 고객에 대한 사기를 저지르는 음모
파생 상품과 관련된 FTX 고객에 대한 사기
FTX 고객에 대한 증권사기 공모
FTX 고객에 대한 증권 사기
Alameda Research 대출 기관에 대한 전신 사기를 저지르는 음모
Alameda Research 대출 기관에 대한 전신 사기
은행 사기 공모
무면허 송금업 운영 공모
자금세탁 음모
불법 정치 기부금 공모 및 FEC 사취
원래 기소장에는 다음과 같은 혐의만 나열되어 있습니다.
고객에 대한 전신 사기를 저지르는 음모
고객에 대한 전신 사기
대금업자에 대한 전신 사기를 저지르는 음모
대출 기관에 대한 전신 사기
상품 사기 공모
증권 사기 공모
자금세탁 음모
미국을 사취하고 선거자금법을 위반하는 음모
그 외에도 새 문서는 다소 심각한 주장이 포함된 작은 세부 정보를 많이 제공합니다.
“2022년 XNUMX월 FTX.US 직원들에게 규제 기관의 개입 때문에 문서를 보존해야 한다고 경고한 다음 회사 슬랙 채널에 FTX를 폐쇄해야 한다는 내용을 게시했습니다.” 대체 기소의 한 섹션은 말했다. "그러나 Bankman-Fried는 FTX가 폐쇄된다는 법률 고문의 메시지를 삭제하고 Signal 메시징을 계속 사용했으며 고객 자산이 '괜찮다'는 트윗을 포함하여 트위터에서 자신의 진술 일부를 삭제했습니다."
FTX 설립자는 또한 순전히 FTX와 미국 은행 간의 중개자 역할을 하기 위해 미국에 기반을 둔 회사인 North Dimension의 설립을 지시한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 Bankman-Fried가 은행의 실사 절차를 통과하려는 North Dimension의 진정한 목적에 대해 거짓말을 했다고 주장합니다.
더욱이 검사는 Bankman-Fried가 FTX 고객 자산을 Alameda 자산 또는 기타 자산과 분리한 적이 없다고 주장합니다.
Bankman-Fried는 “FTX 고객 자금을 횡령하고 횡령하게 만들었습니다. 상당 부분 [그의] 불법 정치 영향력 캠페인에 금융을 사용했습니다. 민주당원과 공화당원 모두 돈의 진정한 출처를 가리고 연방 선거법을 회피하기 위해 다른 사람의 이름으로 만들어졌습니다.”라고 기소장에서 밝혔습니다.
이 문서는 Bankman-Fried가 공개적으로 민주당을 지지할 의향이 있는 한편, 미확인 공모자를 이러한 기부의 공개적인 얼굴로 함으로써 공화당을 강화했다고 주장했습니다.
문서에는 개인의 이름이 나와 있지 않지만 CoinDesk 보고서를 찾았습니다. 수십 명의 공화당원이 FTX 디지털 마켓 공동 CEO Ryan Salame으로부터 기부금을 받았다고 합니다. Salame은 보도 시간 현재 어떤 잘못도 저지른 적이 없습니다.
또 다른 미확인 공모자는 전 엔지니어링 이사인 Nishad Singh인 것으로 보입니다. 하는 동안 싱에 대한 형사 기소 검찰은 뱅크먼 프라이드의 이름을 거론하지 않고 전 대표를 상대로 '불법 정치자금 공모' 혐의를 적용했다.
기소장에는 Singh이 어떻게 연방 한도를 훨씬 초과하는 후보자와 위원회에 기부하고 그 출처에 대해 거짓말을 했는지 자세히 설명되어 있습니다.
“2022년경에 피고인 Nishad Singh과 한 명 이상의 다른 공모자들은 Alameda Research의 자금 사용에 대해 지불되고 연방 선거에 보고된 뉴욕 남부 지역의 후보자와 위원회에 동의하고 기부했습니다. 자금의 실제 출처가 아닌 사람의 이름으로 수수료를 부과합니다.”라고 파일은 말했습니다.
Singh에 대한 SEC 및 CFTC 제출 서류는 모두 Bankman-Fried(및 다른 이전 FTX 임원)를 언급할 의향이 있습니다.
SEC 제출 FTX와 Alameda가 구조화된 방식을 살펴보는 데 많은 시간을 할애하며 FTX 장부에서 마이너스 잔액을 보유할 수 있는 Alameda의 능력과 고객 자금을 다른 용도로 유용했다는 주장에 주목했습니다. 비슷하게, CFTC 제출 회사가 설립된 방법과 실제로 수행한 작업을 기반으로 연방 위반을 주장합니다.
By 카모마일 슌바
세계는 국가가 다음으로 전환함에 따라 나이지리아의 eNaira 접근 방식을 지켜보고 있습니다. 뜨거운 선거 후 새로운 대통령.
전 세계 국가들이 논의 중 10년 이내에 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 발행, 나이지리아의 라이브 eNaira에서 교훈을 흡수할 것입니다.
바룬 폴은 “많은 사람들이 나이지리아를 실험으로 지켜봤다”고 말했다. CBDC 및 시장 인프라 이사 파이어 블록. Paul은 이전에 Bank of England의 핀테크 허브 책임자였습니다.
국가는 나이지리아가 CBDC 채택에 대한 코드를 해독하는지 확인하려고 할 것입니다.
국가는 eNaira를 출시했습니다. 10 월 2021, 조사한 후 약 XNUMX년, 채택률이 낮았습니다. 출시 0.5년 후, 나이지리아인의 XNUMX% 미만이 eNaira를 사용하고 있었습니다. 블룸버그 통신.
나이지리아 중앙은행은 지난 XNUMX월 사람들이 은행에서 인출할 수 있는 현금 한도를 제한하기도 했습니다. eNaira의 채택을 장려하기 위해 그러나 그 노력에도 불구하고 사람들은 eNaira를 대안으로 보지 않고 있습니다. 현금 위기.
사람들은 현재 트위터에서 액세스할 수 없다고 불평하고 있습니다. 기본적인 필요 처럼 연료 or 식품 현금 없이 (부분적으로 나이지리아의 덕분에 220억 달러 규모의 비공식 경제 현금과 유통되는 지폐의 양이 제한됨).
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출처: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html