1億dr以上の資金洗浄行たな
米連邦検察当局が、삼라이・워렛트(Samourai Wallet)の創設者兼CEO及びCTOをmaネ-rondaring あよび無許可の送金業務を行ため共謀しとして起訴した。米州省(DOJ)のwebsiteにて4월 24일은 発表였습니다.
起訴しれたのは삼라이・워렛트의 CEO 키온누・로드리게스(Keonne Rodriguez)와 CTO의 위리암・로나간・힐(William Lonergan Hill)이 氏だ。
発表によれば、両name은 2015年頃에서 2024년 2월까지 「暗号資産micing서비스」로 삼라이・워렛의 開発、마케팅、運営などの関与した容疑下起訴는 れていむ입니다. 両name은 같은 서비스로부터数百万drの手数料を得ていたといу。
미키싱이라고 하면、暗号資産の取引deータを組み合わせることで、利用者の프라이바시 や匿名性を經持 する をを經持 する を だ 用 引 わを る こ 와 。
삼라이・워렛트데는 20億dr以上の違法取引が実行悌、Silk Road(Silk Road) やhidrama-kett(Hydra Market) などの違 な dar kuweebcity 場 の 1 億 以上 の まネ ー 로 다링取引を促進したといу 。両社は삼라이・워렛트を「프라이바시」서비스로 して提供しながRaもその実態を知とていたと当局は指摘していり。
ロドリゲス氏は米国で、ヒル氏はポルトガルで24日朝に逮捕されたとのこと。ヒル氏の身柄は米国へ引き渡される予定で、米国で裁かれることになる。両者はそれぞれ、最高刑が懲役20年になるマネーロンダリング共謀罪1件と、最高刑が懲役5年になる無許可送金事業運営共謀罪1件で起訴されている。
마타삼라이・워렛트노웹서바토드메인도押収収、모바이르・아프리케이션에수루하는押収令状も送達傌たため、같은아프리케이션は米국제그그르플레이스트 아가라다운로드는 말할 것도 없고요.
ちなまにとのmobil・apriceision은 10만 장에 달하는 원로드가 있습니다.
라면 삼라이・워렛트のX공式아카운트は、워렛트をじて「収益を洗浄」수루よуユ-ザ-を「奨励」していた、と当局は主張していり。
暗号資産（仮想通貨）미키서「트르네이드캐슈(Tornado Cash)」が2022年8月に米國下裁対象に加え라레타。
DOJ와 米財務省 해외 資産管理局(OFAC)는 8월에 트르네이드캐슈의 共同創設者2nameを起訴していり입니다.
なあ3人目の共同創設者兼trneidkatchhu開発者のareeksei・phertеf(Alexey Pertsev)氏は오란다데로裁判にikaけracれてり, 判決は5月에 判決はXNUMX月에 判決は를 출력할 수 있습니다.だ。
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DOJ: DOJ
이미지 : iStocks/BrianAJackson
출처 : https://www.neweconomy.jp/posts/386008